证券代码：603729 证券简称：ST龙韵 公告编号：临2020-081

上海龙韵传媒集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2021年9月10日在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室召开。

应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

会议同意公司应经营发展需要，为了全面、准确的配合公司战略发展布局，实现公司未来产业规划，突出公司集团化管理模式，公司拟将公司中文名称由“上海龙韵传媒集团股份有限公司”变更为“上海龙韵文创科技集团股份有限公司”；英文名称由“Shanghai LongYun Media Group Co., Ltd.”变更为“Shanghai LongYun Cultural Creation & Technology Group Co., Ltd.”。公司的证券简称及证券代码不变。

拟变更的公司经营范围由“承接各类广告设计、制作，代理国内（外）广告业务，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，娱乐咨询，从事信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”变更为“承接各类广告设计、制作，代理国内（外）广告业务，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，娱乐咨询，从事网络科技、软件科技、电子科技、计算机软件、智能科技、能源科技、信息技术、互联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让（增值电信业务除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

鉴于上述事项，公司名称、经营范围发生相应变化，故需对《公司章程》相关条款进行修改。

会议同意公司对上述《公司章程》中相关条款进行变更，并提请股东大会授权公司董事会或其授权的代理人根据市场监督管理部门的具体审核要求对上述内容进行调整，并办理相关的工商变更登记的全部事宜。

表决结果：赞成 5 票，反对0 票，弃权0 票

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本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》

董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东大会，审议前述议案。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-083）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

关于上述议案的详细情况请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月十日

证券代码：603729 证券简称：ST龙韵 公告编号：临2021-082

上海龙韵传媒集团股份有限公司

关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》并办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意变更公司名称、经营范围，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、关于变更公司名称的情况

应公司经营发展需要，为了全面、准确的配合公司战略发展布局，实现公司未来产业规划，突出公司集团化管理模式，公司拟变更公司名称，具体情况如下：

变更前：

公司注册名称：“上海龙韵传媒集团股份有限公司”

公司英文名称：“Shanghai LongYun Media Group Co., Ltd.”

变更后：

公司注册名称：“上海龙韵文创科技集团股份有限公司”

公司英文名称：“Shanghai LongYun Cultural Creation & Technology Group Co., Ltd.”

以上变更后的公司名称以市场监督管理部门核定为准。

公司的证券简称及证券代码不变。

二、关于经营范围变更的情况

变更前：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：“承接各类广告设计、制作，代理国内（外）广告业务，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，娱乐咨询，从事信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

变更后：

公司经营范围是：“承接各类广告设计、制作，代理国内（外）广告业务，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，娱乐咨询，从事网络科技、软件科技、电子科技、计算机软件、智能科技、能源科技、信息技术、 互联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让（增值电信业务除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

以上变更后的经营范围以市场监督管理部门核定为准。

三、关于《公司章程》的修订情况

鉴于上述事项，公司名称、经营范围发生相应变化，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，变更后公司章程有关条款以市场监督管理部门核定为准。

四、其他事项说明

本次变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会或其授权的代理人办理相关工商变更登记、备案事宜。修订后的《公司章程》请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司章程》（2021年9月修订版）

上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月十日

证券代码：603729 证券简称：ST龙韵 公告编号：临2021-083

上海龙韵传媒集团股份有限公司

关于召开2021年

第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月28日 13 点30 分

召开地点：上海航亭环路225弄112号白玉兰酒店会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月28日

至2021年9月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

第1项议案经2021年9月10日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于同日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、现场登记

（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

（3）异地股东可以信函、邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2021年9月27日上午9:30-12:00，下午14:30-16:30 （信函以收到地邮戳为准）。

3、登记地点：上海龙韵传媒集团股份有限公司证券投资部

4、联 系 人：周衍伟 孙贤龙

5、联系电话：021-58823977

邮 箱：longyuntzz@obm.com.cn

6、联系地址：上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16层 邮编：200120

六、 其他事项

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入会。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，需参加现场会议的股东及股东代表,应提前联系公司证券部工作人员,提供相关个人信息以便顺利出席现场会议，并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司

董事会

2021年9月10日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海龙韵传媒集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月28日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。