证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-022

东港股份有限公司

第六届董事会第十八次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2021年9月6日发出，并于2021年9月10日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由董事长王爱先先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订公司章程的议案》。

公司《章程》修订前后对照表详见附件1，修订后的公司《章程》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会特别决议审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

因修订公司《章程》，对《股东大会议事规则》做相应修订，修订前后对照表详见附件2，修订后的公司《股东大会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

因修订公司《章程》，对《董事会议事规则》做相应修订，修订前后对照表详见附件3，修订后的公司《董事会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举第七届董事会股东代表董事的议案》。

公司第六届董事会任期已满，经公司股东推荐及提名委员会审查，公司董事会提名王爱先先生、史建中先生、楚伦巴特尔先生、盖学刚先生为公司第七届董事会股东代表董事候选人。股东代表董事候选人简历详见附件4。

公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了认真审查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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本议案尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会采用累积投票制进行审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。

公司第六届董事会任期已满，经提名委员会推荐和审查，公司董事会提名周建民先生、张松旺先生、冯威女士为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件5。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。

张松旺先生已取得独立董事资格证书；冯威女士尚未取得独立董事资格证书，已报名参加深交所第122期上市公司独立董事培训班；周建民先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2021年第一次临时股东大会采用累积投票制进行审议。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

本议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2021年9月10日

附件1：

公司《章程》修订前后对照表

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附件2：

《股东大会议事规则》修订前后对照表

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附件3：

《董事会议事规则》修订前后对照表

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附件4：

股东代表董事候选人简历

1、王爱先先生，1946年8月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任浪潮电子信息产业集团公司董事长、党委书记，中共十六大代表，现兼任北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事。王爱先先生自2002年12月起任本公司副董事长，2012年9月起任本公司董事长。

王爱先先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

2、史建中先生，1963年5月生，中国国籍，大专学历，曾任山东省交通厅印刷所业务员、济南东港安全印务有限公司副总经理、常务副总经理。2002年12月起任本公司董事、总经理、总裁。现兼任北京东港安全印刷有限公司董事，北京中嘉华信息技术有限公司董事长，郑州东港安全印刷有限公司董事，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事，广州东港安全印刷有限公司董事。

史建中先生通过北京中嘉华信息技术有限公司及其一致行动人间接持有本公司14,365,651股股份。史建中先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

3、楚伦巴特尔先生，蒙古族，1977年12月生，学士学位。曾任华夏银行支行经理、交通银行支行经理、交通银行金融服务中心经理、江苏银行北京分行经理、江苏银行北京分行发展部副总经理、江苏银行支行副行长、江西信丰县金融局副局长（援边、非公务员）等职，2018年5月至今任内蒙古云曙碧公益事业基金会理事长，2019年6月起任本公司董事。

楚伦巴特尔先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有本公司12,550,928 股公司股票。楚伦巴特尔先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

4、盖学刚先生，1978年1月生，本科学历，中共党员。曾就职于济南市历城区高尔乡人民政府、济南市历城区经信局、济南市历城区建委、济南市历城区华山街道办事处。2020年3月至今，任山东历城城市发展集团有限公司董事长兼总经理；2021年4月起任本公司董事。

盖学刚先生目前不是国家公务员，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

附件5：

独立董事候选人简历

1、周建民先生：1967年10月生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，2009年7月-2014年9月曾任北京大风车教育科技发展有限公司董事长。现任北京五道口投资基金管理有限公司董事长；北京金日国际广告发展有限公司董事长；新华视点文化发展有限公司董事长；北京智联云上数据服务有限公司董事长；民生嘉合（北京）投资管理有限公司董事长；北京富达国际供应链管理有限公司董事长；中国智能交通系统(控股)有限公司独立董事等职务。

周建民先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

2、张松旺先生，1972年10月生，中国国籍，本科学历，正高级会计师职称，中国注册会计师、资产评估师、价格鉴定师、拍卖师，山东省政协第十二届委员，济南市第十三届、十四届政协委员。现任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所总经理，山东国润资产评估有限公司董事长，北京中天运工程造价咨询有限公司济南分公司负责人，山东玉贵堂拍卖有限公司董事长，山东国润工程造价咨询有限公司董事长兼总经理，现任山东惠发食品股份有限公司独立董事，山东中农联合生物科技股份有限公司独立董事、潍坊智新电子股份有限公司独立董事。

张松旺先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

3、冯威女士，1978年1月生，中国国籍，博士研究生学历，研究员，曾任山东大学法学院教师，现任山东大学法治中国研究所研究员。

冯威女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-023

东港股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东港股份有限公司（“公司”）第六届监事会第十四次会议于2021年9月6日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于2021年9月10日以通讯表决的方式召开，会议应到监事5人，实到5人。会议审议通过了如下事项：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。

公司第六届监事会任期已满，经公司股东推荐，监事会同意提名李安龙先生、郭肖娜女士、张宏先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历详见附件。

公司监事会对上述人员的任职资格进行了认真审查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所规定的不得担任监事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。

公司第七届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会采用累积投票制进行审议。

特此公告。

东港股份有限公司监事会

2021年9月10日

附件：

股东代表监事候选人简历

1、李安龙先生，1950年12月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任济南益东纸制品有限公司总经理。现任济南益东纸制品有限公司董事长；北京中嘉华信息技术有限公司董事，自2013年7月起任本公司监事会主席。李安龙先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有本公司5,378,969股股份。

李安龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

2、张宏先生，1985年生，本科学历。历任潮电子信息产业股份有限公司财务部副总经理、财务部副总经理（主持工作），现任浪潮电子信息产业股份有限公司董事会秘书、证券与投资部总经理。张宏先生自2020年5月起担任本公司监事，目前未持有本公司股票。

张宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

3、郭肖娜女士，1986年生，本科学历。曾就职于济南市历城区建筑总公司，现任山东历城城市发展集团有限公司办公室主任。2021年4月起任本公司监事，目前未持有本公司股票。

郭肖娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-024

东港股份有限公司

关于召开2021年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第十八次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2021年9月27日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月27日 9:15--15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2021年9月22日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：现场会议地点位于济南市山大北路23号公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于修订公司章程的议案》

2、《关于修订股东大会议事规则的议案》

3、《关于修订董事会议事规则的议案》

4、《关于选举第七届董事会股东代表董事的议案》

4.1 选举王爱先为公司第七届董事会股东代表董事；

4.2 选举史建中为公司第七届董事会股东代表董事；

4.3 选举楚伦巴特尔为公司第七届董事会股东代表董事；

4.4 选举盖学刚为公司第七届董事会股东代表董事。

5、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

5.1 选举周建民为公司第七届董事会独立董事；

5.2 选举张松旺为公司第七届董事会独立董事；

5.3 选举冯威为公司第七届董事会独立董事。

6、《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》

6.1 选举李安龙为公司第七届监事会股东代表监事

6.2 选举郭肖娜为公司第七届监事会股东代表监事；

6.3 选举张宏为公司第七届监事会股东代表监事。

第1项议案需经股东大会特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第4、5、6项议案将采用累积投票表决方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

第4、5、6项议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

议案有关内容请参见2021年9月11日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

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四、出席现场会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2021年9月23日一9月24日，工作日上午9：00一11：30，下午2：00一5：00；

3、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室；

4、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便办理登记；

（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年9月24日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5、联系方式：

（1）会议联系人：阮永城

电话：0531-82672212 传真：0531-82672218

地址：济南市山大北路23号 邮编：250100

（2）参会人员的食宿及交通费用自理。

（3）出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东参会登记表等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1．东港股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

2. 东港股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

东港股份有限公司董事会

2021年9月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码和投票简称：投票代码：362117，投票简称：东港投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举股东代表董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位股东代表董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如提案6，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年9月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月27日9:15，结束时间为2021年9月27日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人： 被委托人身份证号码：

有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2021年 月 日

2021年第一次临时股东大会提案表决意见列示表

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附件三

股东参会登记表

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