本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、重要提示

1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月25日和2021年9月7日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况

公司2021年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2021年9月10日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2021年9月10日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月10日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证

券交易所互联网投票的时间为 2021 年9月 10 日 9：15-15：00）。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。

出席会议股东及股东代表34人，代表股份21,725.7401万股，占公司总股本73,526.9837万股的29.5480％，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表16人，代表股份17,648.5847万股，占公司总股本的24.0029％，通过网络投票的股东18人，代表股份4,077.1554万股，占公司总股本的5.5451％。公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了如下决议：

1、通过了《公司关于2021年半年度利润分配的方案》

表决结果：同意216,876,647 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8247%％；反对380,754 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1753%％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东有表决权股份总数为38,407,541股，同意股份数为38,026,787 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.0086%％；反对股份数为380,754股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.9914%％；弃权股份数为0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

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2、通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意216,832,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8046%％；反对424,554股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1954%％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

3、通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意216,832,847 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8046%％；反对424,554 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1954%％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东有表决权股份总数为38,407,541股，同意股份数为37,982,987 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的98.8946%％；反对股份数为424,554 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的1.1054％；弃权股份数为0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（南京）事务所李文君律师、柏德凡律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、红宝丽集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2021 年9月10日