本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月5日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第八届董事会第19次会议的通知，于2021年9月7日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事共11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

1、《关于修改公司章程的议案》

基于公司长远稳健发展需要，进一步保持公司整体运营及战略决策的稳定性，现同意对公司章程部分条款进行如下修改：

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该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

鉴于以上第1项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司2021年第一次临时股东大会，具体事项将另行通知。

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇二一年九月八日