本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为16,401,344股；

●本次限售股上市流通日期为2021年9月9日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为：非公开发行限售股

（二）非公开发行限售股核准情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2020〕2505号文核准，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）股票11,715,246股。公司本次非公开发行新增股份于2021年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行完成后，公司总股本为86,215,246股。

（三）股份锁定期安排

本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股。该部分限售股锁定期为自登记日2021年3月9日起六个月，将于2021年9月9日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2021年6月18日完成2020年度权益分派，以资本公积金每10股转增4股，分派后公司总股本由86,215,246股增加至120,701,344股。上述限售股的数量由11,715,246股增加至16,401,344股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求，本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

锁定期内，上述限售股持有人均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构的核查意见

经核查，五矿证券认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

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保荐机构对乐惠国际本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为16,401,344股。

本次限售上市流通日期为2021年9月9日。

非公开发行限售股上市流通明细如下：

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

1.《五矿证券有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二一年九月六日