上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,319.3467万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2618号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中，网下初始发行数量为2,591.6467万股，约占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,727.70万股，约占本次发行数量的40.00%。

为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2021年9月7日（T-1日，周二）下午14:00-17:00

2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2021年8月10日（周二）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

2021年9月6日