《以色列时报》

　　一名前高级警官的儿子塔尔·瓦拉里奥拉和一名上市公司董事的儿子塔尔•瓦拉里奥拉被指控传播视频，引诱成千上万的诈骗受害者

　　西蒙娜·WEINGLASS

　　2020年5月12日下午3:04

　　2018年11月28日，塔尔·瓦拉里奥拉在Digital Platinum公司办公室拍摄的一张脸书照片(脸书截图)

　　美国政府商品期货交易委员会(CFTC)指控两名以色列公民和一家以色列公司利用二元期权和加密货币方案进行证券欺诈，据称获利2000万美元。

　　5月7日，美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布，已对他们的公司塔尔•瓦拉里奥拉和伊泰•巴拉克，在赫兹利亚的Digital Platinum公司提起民事诉讼，他们在佛罗里达州的商业合作伙伴埃里克•芬格哈特，以及其他与他们有关联的公司，涉嫌“两个大规模欺诈性招标计划”，涉及二元期权和加密货币。

　　根据CFTC的指控，被告是多家二元期权和加密货币交易网站的附属营销机构。

　　“至少在2013年10月至2018年8月期间，发生了两起大规模欺诈性招标，其中一起涉及二进制期权和其他数字资产，包括比特币和以太坊。二元期权欺诈至少发生在2013年10月至2016年11月之间;这起数字资产欺诈案至少发生在2016年10月至2018年8月之间，”起诉书指控。

　　塔尔·瓦拉里奥拉是以色列退休警察指挥官亚伦·瓦拉里奥拉的儿子，亚伦领导了对有组织犯罪和金融犯罪的调查。

　　伊泰·巴拉克是阿维·阿夫拉罕·巴拉克的儿子，阿维·阿夫拉罕·巴拉克曾是多家以色列上市公司的董事，其中包括电信巨头贝采克和Pelephone。阿维·巴拉克拥有Digital Platinum有限公司5%的股份，这家以色列公司被CFTC起诉，但没有被列为被告。

　　伊泰•巴拉克是以色列营销公司Digital Platinum Ltd.的所有者之一，该公司被CFTC 指控欺诈 (linkedIn)

　　CFTC指控称，被告制作了欺诈性营销材料，通过电子邮件垃圾邮件发送给互联网用户，或在网上提供这些材料。

　　这些资料包括一些演员的视频，他们把自己描绘成通过二元期权或加密货币交易致富的真人。这些演员与私人飞机和豪宅合影，承诺将与一群选择的观众分享他们致富的秘诀，这些观众很快就注册了这个机会。

　　诉状称，这些视频导致逾5.9万名客户开设了二元期权和其他在线交易账户。被告向一个网上交易网站收取每名“首次存款人”(“FTD”)350至450元，并涉嫌赚取共2,000万元佣金。

　　据称，瓦拉里奥拉和巴拉克是欺诈性二元期权和欺诈性加密货币交易行业的“附属营销人员”。代销商收到佣金销售第三方的产品在互联网上。虽然联盟营销可以用来销售合法产品，如书籍或非欺诈性应用程序，但行业中支付最高佣金的部分往往会兜售虚假医药、在线赌博、欺诈性外汇网站和二元期权等产品。然后，真正的在线经纪人继续从受害者身上榨取高得多的钱，从而使他们付给营销人员的高额佣金具有成本效益。

　　根据起诉书，瓦拉里奥拉和巴拉克涉嫌在佛罗里达州的芬格哈特的公司和网站所有者之间充当中间人。芬格哈特的公司涉嫌制作了许多欺诈性视频，而网站所有者最终被骗走了钱。起诉书没有点出瓦拉里奥拉、巴拉克和芬格哈特涉嫌向其发送流量的网站，但其中许多网站可能是在以色列运营的。