本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年02月11日收到公司职工代表监事陈影女士提交的书面辞职申请书，陈影女士因个人原因请求辞去所担任的公司职工代表监事职务。陈影女士辞去监事职务后，将不在公司任职。

截至本公告披露日，陈影女士未持有公司股份，其配偶、子女均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈影女士原定任期至2024年05月19日, 辞职后仍将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规对离任监事的规定。

本公司及监事会谨向陈影女士在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于陈影女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数。为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于2022年02月11日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，一致同意补选谢柏栋先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

监事会

2022年02月11日

附件：

谢柏栋，1980年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于广东金融学院，2001年11月至2009年11月任中海达测绘仪器有限公司生产部技术主管，2009年11月至2020年5月任中海达测绘仪器有限公司物选组组长，2020年5月至今任公司中央研究院研发资源部经理。

截至本公告披露日，谢柏栋先生持有公司股份33,000股, 其配偶、子女均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢柏栋先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。