本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：经初步测算，预计东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于1亿元、期未净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.3.11条，公司A股股票可能被深圳证券交易所终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

一、2021年公司A股被实施退市风险警示的原因

因公司2020年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于1亿元、经审计的期末净资产为负值，同时2018年、2019年、2020年连续三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且2020年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司A股股票在2021年3月29日披露2020年年度报告后，经叠加处理继续被实施退市风险警示（*ST）。

二、2022年公司A股可能触及的终止上市情形

公司已于2022年1月28日披露《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-001），经初步测算，预计公司2021年度扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于1亿元、期未净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.3.11条第一款第（一）项和第（二）项，若公司2021年度经审计的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元或期末净资产为负值，公司A股股票将被深圳证券交易所终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他相关说明

公司2021年年度报告预约披露时间为2022年3月31日，目前公司2021年年度报告审计工作正在进行中，具体经审计的经营业绩将在2021年年度报告中详细披露。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

董事会

2022年1月28日