证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2022-007

无锡上机数控股份有限公司

2022年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年1月28日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨建良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司

法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事赵俊武先生因公务未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书庄柯杰先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案1，已剔除公司董监高投票。

2、议案1《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东庄柯杰先生持有公司股份39,000股，已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京植德(上海）律师事务所

律师：戴林璇、侯雨桑

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及上机数控章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及上机数控章程的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

无锡上机数控股份有限公司

2022年1月29日

证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2022-006

无锡上机数控股份有限公司

关于使用闲置募集资金

购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币250,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年2月20日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《无锡上机数控股份有限公司关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-036）。

根据上述决议及意见，本次公司对部分理财产品进行了赎回，现就具体情况公告如下：

一、理财产品到期赎回的情况

2021年11月1日公司购买了上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行的结构性存款，详见公告《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2021-133）。公司已赎回上述理财产品，赎回本金7,400万元，获得理财收益572,266.67元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

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三、备查文件

1、《上海浦东发展银行网上银行电子回单》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董事会

2022年1月29日