股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2022-001

四川海特高新技术股份有限公司

2021年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日

（二）业绩预告情况

预计净利润为正值且属于情形：

□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

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二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内公司部分业务受疫情影响较大，另外公司年内实施股权激励计划计提股权激励费用和计提安胜公司商誉减值准备，同时公司本报告期原控股子公司成都海威华芯科技有限公司不再纳入公司合并财务报表形成投资收益等综合因素影响。经公司初步测算，本年度非经营性损益影响金额合计大约8.3-8.7亿元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2021年年度报告》为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2022 年1月29日

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2022-002

四川海特高新技术股份有限公司

关于独立董事去世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，本公司获悉，公司独立董事彭韶兵先生因病医治无效，于2022年1月27日不幸逝世，公司及公司董事会对彭韶兵先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

彭韶兵先生在担任公司第七届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面做出了重要贡献, 公司谨此对彭韶兵先生表示衷心感谢。

彭韶兵先生去世后，公司现任董事会成员由8名变为7名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告,在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由郭全芳先生和王廷富先生两位独立董事履行。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2022年1月29日