本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：2022年1月24日（星期一）15:00

2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4.召集人：第七届董事会

5.主持人：董事长朱强华先生

6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及/或股东代理人34人，代表股份240,894,219股，占公司总股份的29.9787%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及/或股东代理人7人，代表股份237,716,119股，占公司总股份的29.5832%。

通过网络投票的股东及/或股东代理人27人，代表股份3,178,100股，占公司总股份的0.3955％。

（2）中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及/或股东代理人32人，代表股份22,958,516股，占公司总股份的2.8571％。其中：出席现场会议的股东及/或股东代理人5人，代表股份19,780,416股，占公司总股份的2.4616％。通过网络投票的股东及/或股东代理人27人，代表股份3,178,100股，占公司总股份的0.3955％。

（3）公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。北京市君合律师事务所方梓斌律师、高严律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

1.《关于公司2022年度预计日常关联交易额度的议案》。关联股东需回避表决。

展开全文

（1）关联股东回避表决情况

公司控股股东海南省发展控股有限公司持有公司股份217,934,203股，对上述议案进行回避表决;公司监事郑小勇在海南省发展控股有限公司任职,持有公司股份1,500股，对上述议案进行回避表决。

（2）表决情况

总表决情况：同意22,201,616股，占出席本次会议有表决权股份的96.7032％；反对756,900股，占出席本次会议有表决权股份的3.2968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意22,201,616股，占出席会议中小股东所持股份的96.7032％；反对756,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.2968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所

2.见证律师：方梓斌律师、高严律师

3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．2022年第二次临时股东大会决议；

2．北京市君合律师事务所关于海控南海发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

2022年1月25日