证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-008
上海元祖梦果子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
根据公司2022年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会成员为张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生；其中张秀琬女士为董事长，王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生为独立董事。
公司第四届董事会专门委员会委员名单如下：
（1）董事会战略委员会
张秀琬、郑慧明、黄彦达。主任委员：张秀琬董事。
（2）董事会审计委员会
王世铭、王名扬、张秀琬。主任委员：王世铭董事。
（3）董事会提名委员会
王名扬、黄彦达、张秀琬。主任委员：王名扬董事。
（4）董事会薪酬与考核委员会
黄彦达、王名扬、张秀琬。主任委员：黄彦达董事。
展开全文二、第四届监事会组成情况
根据公司2022年第一次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会成员为杨子旗先生、李彦先生、葛爱峰先生；其中杨子旗先生为监事会监事长，葛爱峰先生为职工监事。
三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任张乙涛先生为公司总经理，聘任陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、张汉明先生为公司副总经理，聘任朱蓓芹女士为公司财务总监，聘任沈慧女士为公司董事会秘书，聘任施益丹女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：
地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
电话：021-59755678
传真：021-59755155
邮箱：gansoinfo@ganso.net
公司第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022年1月22日
附件
公司高级管理人员及证券事务代表简历
1、张乙涛先生简历
张乙涛,男,中国台湾居民,1976年12月出生,硕士学历。曾历任总部各部门主管、分司一级主管等职务。
现任公司总经理，上海市台湾同胞投资企业协会理事。
2、陈兴梅女士简历
陈兴梅：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，硕士学历。曾任成都华联商厦有限公司部门经理，成都庆玲实业有限公司副总经理、苏宁电器培训部储备干部。2002年8月进入元祖公司，历任营销经理、四川元祖食品有限公司副总经理。
现任公司董事，四川元祖食品有限公司总经理。
3、肖淼女士简历
肖淼：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历。曾任香港真维斯服饰有限公司门店区域主管。1994年8月进入元祖公司，历任门店科长、营销经理、江苏元祖食品有限公司副总经理。
现任公司董事，江苏元祖食品有限公司总经理。
4、沈慧女士简历
沈慧：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，复旦大学硕士研究生学历。曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006年1月进入元祖公司，历任管理部、法制部、产品技术部、人力资源中心主管。
现任公司董事、副总经理、董事会秘书、烘焙研究所秘书长，分管公共事务中心。
5、张汉明先生简历
张汉明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，毕业于江西理工大学。2013年8月进入元祖，历任资讯服务部、项目管理部、人力资源部、数据支持部、计划物流部主管。
现任公司副总经理，分管管理中心及行销中心。
6、朱蓓芹女士简历
朱蓓芹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生。自2008年1月起，历任元祖股份财务部主管、稽核部经理、财务部协理。主要从事财务管理、内部审计等工作，具备多年财务管理工作经验。
现任公司财务总监，分管财务中心。
7、施益丹女士简历
施益丹，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中学教师，2006年6月进入元祖公司，担任财务部门店会计、总部会计等职务。
现任公司董事会秘书助理，证券事务代表。
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-006
上海元祖梦果子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年1月21日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路2799弄 上海新虹桥凯悦嘉轩酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长张秀琬女士主持，公司董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因疫情防控原因，公司部分董事、监事及高级管理人员以视频方式出席本次会议。
1、 公司在任董事9人，出席9人，董事郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、黄彦达先生以视频方式出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，监事杨子旗先生以视频方式出席本次会议；
3、 董事会秘书沈慧女士现场出席本次会议，总经理张乙涛先生、副总经理张汉明先生、财务总监朱蓓芹女士以视频方式出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举第四届独立董事的议案
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3、 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、 议案1、2、3 均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表
决，均已经本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：郑伊珺、孟营营
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海元祖梦果子股份有限公司
2022年1月22日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-007
上海元祖梦果子股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会第一次全体成员。全体董事一致认可第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年1月21日在公司会议室以现场与通讯方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场出席董事4名，通讯出席董事5名（董事郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、黄彦达先生以通讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举张秀琬女士为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据董事长提议，董事会选举以下董事担任第四届董事会专门委员会委员：
（1）董事会战略委员会
张秀琬、郑慧明、黄彦达。主任委员：张秀琬董事。
（2）董事会审计委员会
王世铭、王名扬、张秀琬。主任委员：王世铭董事。
（3）董事会提名委员会
王名扬、黄彦达、张秀琬。主任委员：王名扬董事。
（4）董事会薪酬与考核委员会
黄彦达、王名扬、张秀琬。主任委员：黄彦达董事。
上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张乙涛先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、 审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
同意聘任陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、张汉明先生为公司副总经理，聘任朱蓓芹女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任沈慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
6、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任施益丹女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
以上议案的具体内容详见2022年1月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-008）
公司独立董事对上述议案3、4、5 发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年1月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、上海元祖梦果子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、上海元祖梦果子股份有限公司第四届董事会第一次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022年1月22日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-009
上海元祖梦果子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会第一次全体成员。全体监事一致认可第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年1月21日在公司会议室以现场与通讯方式召开。
本次会议由监事会主席杨子旗先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，现场出席监事2名，通讯出席监事1名（监事杨子旗先生以通讯方式出席本次会议）。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》
同意选举杨子旗先生为公司第四届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2022年1月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-008）。
三、备查文件
1、上海元祖梦果子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；
2、上海元祖梦果子股份有限公司第四届监事会第一次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司监事会
2022年1月22日