证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2022-006
江苏振江新能源装备股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十次会议于2022年1月16日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于2022年1月21日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席卢强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于关联交易的议案》；
具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-004号公告。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
监事会
2022年1月22日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2022-003
江苏振江新能源装备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年1月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年1月16日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
展开全文二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-005号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、审议通过了《关于关联交易的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-004号公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
三、备查文件
1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2022年1月22日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2022-004
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方江阴振江电力工程有限公司（以下简称“振江电力”）签订《7#基地内新增设备电源工程合同》，振江电力为公司提供7#基地厂房内部机床等相应的设备电源用电、水、气、管道等安装工程。公司全资子公司连云港振江轨道交通设备有限公司（以下简称“连云港振江”）拟与振江电力签订《配料中心设备电源工程施工合同》，振江电力为连云港振江提供车间内切割设备、起吊设备、机床等相应的设备电源用电、水、气、管道等安装工程。
● 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了本次关联交易事项。该项关联交易获得独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
● 本次关联交易属于公司董事会的决策权限范围，不需要提交股东大会审议批准。
一、 关联交易概述
公司因建设厂房需要，发生如下关联交易：振江电力为公司提供7#基地厂房内部机床等相应的设备电源用电、水、气、管道等安装工程。振江电力为连云港振江提供车间内切割设备、起吊设备、机床等相应的设备电源用电、水、气、管道等安装工程。本次关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。
二、 关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
企业名称：江阴振江电力工程有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：徐文虎
注册资本：2,800.00 万元人民币
住 所：江阴市临港街道江市路 17 号
经营范围：电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；城市及道路照明工程专业承包；太阳能发电机及发电机组、光伏自动化成套控制装置系统的设计、研究、开发、销售、安装；承装（修、试）电力设施；自动化控制设备的安装；建筑劳务分包；新能源汽车充电设施安装、维修、维护、运营；室内外装饰工程、光伏电站、防雷工程、土建工程的设计、施工；房屋建筑工程、土石方工程、建筑防水工程的施工；五金产品、电子产品、机械设备、仪器仪表、电力器材、建材的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据振江电力未经审计的报表，截至 2021 年 12 月 31 日，振江电力总资产 5,903.98万元，净资产 2,851.61 万元，负债 3,052.37 万元；2021 年度，实现营业收入 3,049.69 万元，净利润 206.88 万元。
公司与振江电力之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。
2021年1-9月份，公司向振江电力采购电力 259.89万元，采购机电工程 10.79万元；连云港振江轨道交通设备有限公司向振江电力采购机电工程 702.79万元。
（二）关联关系
本公司董事长、实际控制人胡震先生持有振江电力 50%股权，并担任振江电力监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，振江电力为公司的关联法人。
三、 关联交易主要内容
公司因建设厂房需要，发生如下关联交易：振江电力为公司提供7#基地厂房内部机床等相应的设备电源用电、水、气、管道等安装工程。承包方式为包工包料，即施工所需人工、材料费和机械由承包人负责。开工日期为 2022 年3 月 10日，完工日期为2022年 9 月 30日。合同金额为人民币壹佰壹拾叁万肆仟零柒拾贰圆整（小写 1134072.00元）。（另：工程量按实结算。该价格包括施工所需的所有人工费、材料费、机械费、机械进退场费以及提供税率9%的增值税专用发票。）
振江电力为连云港振江提供车间内切割设备、起吊设备、机床等相应的设备电源用电、水、气、管道等安装工程。承包方式为包工包料，即施工所需人工、材料费和机械由承包人负责。开工日期为 2022 年2 月 10日，完工日期为2022年12月 30日。合同金额为人民币陆佰柒拾玖万捌仟柒佰叁拾肆元。（小写：6,798,734.00元）。（该价格包括施工所需的所有人工费、材料费、机械费、机械进退场费以及提供税率9%的增值税专用发票。）
四、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。
五、关联交易的审议程序
1、董事会审议情况
2022年1月21日召开的公司第三届第十二次董事会会议审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事胡震先生回避了表决。 本次交易无须提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
2022 年1月21日召开的公司第三届第十次监事会审议通过了《关于关联交易的议案》。
3、独立董事意见
本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，并发表了如下独立意见： （1）上述议案在提交公司第三届董事会第十二会议审议前已经我们事先认可。 （2）公司上述关联交易属于公司正常的商业行为，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性；（3）董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》的规定，表决程 序合法、合规。（4）我们一致同意关联交易事项。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2021年1月22日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2022-005
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：上海荣太科技有限公司（以下简称“上海荣太”）
● 增资金额：9,000万元
● 增资方式：采用自有资金增资，增资前上海荣太注册资本为 1,000 万元，增资完成后注册资本为1亿元。
● 本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
一、 本次增资的基本情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1 月21日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司对全资子公司上海荣太科技有限公司（以下简称“上海荣太”）进行增资。根据公司战略发展规划及上海荣太经营发展需要，为进一步增强上海荣太的资金实力，推动公司整体战略发展规划的顺利实施，公司拟以自有资金对上海荣太增资人民币9,000万元。本次增资完成后，上海荣太的注册资本由人民币 1,000万元增加至人民币 1亿元，公司仍持有其 100%股权。
本次增资不涉及关联交易和重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、 增资对象的基本情况
名称：上海荣太科技有限公司
类型：有限责任公司
注册地址：上海市
法定代表人：毛浩然
注册资本：1000万元人民币
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；金属材料销售；建筑材料销售；供应链管理服务；运输货物打包服务；国内货物运输代理；装卸搬运；无船承运业务；国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截止 2021 年9月 30 日，上海荣太资产总额为 4,364.83万元，负债总额为 3,356.03万元，净资产为 1,008.80万 元，实现营业收入10,775.27元，净利润0.97万 元。（以上财务数据未经审计）
截止 2020年12月 31日，上海荣太资产总额为 129.72万 元，负债总额为130.65万元，净资产为-0.93万 元，实现营业收入124.94万元，净利润-0.93万 元。（以上财务数据经审计）
本次增资前，公司直接持有上海荣太 100%股权，本次增资完成后，公司仍直接持有上海荣太 100%股权。
三、本次增资对公司的影响
上海荣太是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，其主要业务为国内外货物运输代理，对公司在运费降本方面具有重要意义，目前经营情况提升较为显著。公司本次对上海荣太增资有利于增强其资金实力，促进其布局北欧、美国航线海上运输，符合公司整体专业化发展战略，符合公司和全体股东的利益。
四、本次增资的风险分析
本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，不会对公司的正常经营产生不利影响，公司也将加强对上海荣太经营活动的管理，做好风险管理和控制。
五、备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2022年1月22日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2022-007
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年 1月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213572 号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《江苏振江新能源装备股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，并在规定期限内及时以临时公告形式披露反馈意见回复，同时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2022年1月22日