证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2022-003

宁波拓普集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年1月20日9时在公司总部C-105会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司董秘办已于2022年1月10日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司治理水平，公司拟修订章程。具体修订条款详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》、《拓普集团公司章程（2022年1月修订）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

因公司章程修订，公司拟同步修订《董事会议事规则》。具体修订条款详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》、《拓普集团董事会议事规则（2022年1月修订）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于增选公司董事的议案》

公司拟增选王伟玮先生为公司董事。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于增选公司董事的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2022年2月10日召开公司2022年第一次临时股东大会。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

展开全文

上述议案（一）、（二）、（三）尚需提交公司股东大会审议，独立董事对议案（三）发表了明确同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站的《拓普集团独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2022年 1月 21 日

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2022-004

宁波拓普集团股份有限公司

关于修订《公司章程》和

《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。为进一步提升公司治理水平，满足业务快速发展需要，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

一、修订《公司章程》

修订对照表

■

为提高效率，公司董事会已提请股东大会授权董事会及管理层完成后续工商变更登记等相关事宜。

二、修订《董事会议事规则》

修订对照表

■

本次修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》已同日披露于上海证券交易所网站，以上修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2022年1月21日

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2022-005

宁波拓普集团股份有限公司

关于增选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为前瞻把握智能电动汽车与世界前沿科技深化融合的行业趋势，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定增选一名科技型董事，以进一步提升公司的科学决策水平。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，经公司第四届董事会提名、董事会提名委员会审核，公司于2022年1月20日召开第四届董事会第十六次会议并审议通过了《关于增选公司董事的议案》。公司拟增选王伟玮先生（简历后附）为第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司增选王伟玮先生为公司董事，以公司股东大会审议通过第四届董事会第十六次会议审议通过的关于修订公司章程的议案为前提。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为王伟玮先生符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意提名王伟玮先生增选为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2022年1月21日

附：王伟玮先生简历

王伟玮先生：1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，清华大学汽车工程学士，清华大学机械工程博士。历任宁波拓普集团股份有限公司稳定控制系统（ESC））工程部经理、线控刹车系统副总经理，现任宁波拓普集团股份有限公司线控刹车系统总经理。

王伟玮先生已承诺，其与上市公司其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2022-006

宁波拓普集团股份有限公司

关于召开2022年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年2月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年2月10日 13 点 30 分

召开地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年2月10日

至2022年2月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年1月20日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。相关决议公告在上海证券交易所网站及《证券时报》披露。本次会议的详细资料请见公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

特别提醒：新冠疫情防控期间，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会。

鉴于当前有关部门的疫情防控政策随疫情变化而呈动态变化趋势，请各位拟参加公司本次股东大会现场会议的股东密切关注公司所在地宁波市疫情防控部门发布的最新政策和防控措施。

根据疫情防控要求，公司股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫工作的有关规定。为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好防疫措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，请予配合。

为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司办理登记。

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

（二）具体登记方法

公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、电子邮件等方式进行登记（须以2022年2月9日17:00前公司收到的传真或电子邮件为准），在传真或电子邮件中须写明参会股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，并请说明“股东大会登记”。公司一律不接受电话登记。

（三）登记时间和地点

现场登记时间：2022年2月10日 13:00－13:20

现场登记地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部一楼大厅

请出席现场会议的股东最晚不迟于2022年2月10日13:20至现场签到。

六、 其他事项

（一） 会议联系方式：

联系地址：浙江省宁波市北仑区育王山路268号拓普集团总部董秘办

联系电话：0574-8680 0850

传真： 0574-5658 2851

电子邮箱：tuopu@tuopu.com；gyc@tuopu.com

邮政编码： 315806

（二）其他情况说明

本次股东大会现场会议预计半天，参加会议的股东交通、食宿等费用自理。参加本次股东大会现场会议的股东，若涉及留置、核酸检测的，期间产生的相关费用自理。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2022年1月22日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波拓普集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数（股）： 委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。