本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。

2．本次股东大会无否决提案的情况。

二、会议召开情况

1．会议召集人：公司董事会

2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司行政楼办公室

3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4．会议召开时间：

现场会议时间：2022年1月20日（星期四）15时00分

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年1月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月20日9:15一15:00。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人21名，所持有表决权的股份总数为141,843,906股，占公司有表决权股份总数的31.4768%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共8名，所持有表决权的股份总数为141,417,745股，占公司有表决权股份总数的31.3822%；参加网络投票的股东共13名，所持有表决权的股份总数为426,161股，占公司有表决权股份总数的0.0946%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会现场会议，因受新型冠状病毒导致的疫情影响，北京市中伦律师事务所律师以远程视频参会方式出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：

1.关于变更对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

（1）总的表决情况

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（2）中小投资者表决情况

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2.关于修改《公司章程》的议案

（1）总的表决情况

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（2）中小投资者表决情况

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3.关于修改《监事会议事规则》的议案

（1）总的表决情况

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（2）中小投资者表决情况

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提案1.00为以普通决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案 2.00 、3.00 应由股东大会以特别决议通过，已获得本次股东大会出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所余洪彬、何尔康律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

六、本次会议备查文件：

1、出席现场会议股东签名表；

2、董事签字确认的股东大会决议；

3、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十一日