本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月17日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：2022年1月17日（星期一）

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年1月17日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长唐继勇先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

与会股东及股东授权代表共计276人，代表股份205,679,220股，占公司总股本的9.6979%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份93,087,162股，占公司总股本的4.3891%；通过网络投票的股东共计273人，代表股份112,592,058股，占公司总股本的5.3088%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东276人，代表股份205,679,220股，占上市公司总股本的9.6979%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份93,087,162股，占上市公司总股本的4.3891%。通过网络投票的中小股东273人，代表股份112,592,058股，占上市公司总股本的5.3088%。

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3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，聘请律师见证了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于拟参与投资产业基金的议案》；

表决情况：同意204,490,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4221%；反对1,188,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5779%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：同意204,490,612股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的99.4221%；反对1,188,608股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.5779%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理产业基金相关事宜的议案》。

表决情况：同意204,460,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4075%；反对1,188,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5779%；弃权30,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%。

其中中小股东的表决情况为：同意204,460,612股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的99.4075%；反对1,188,608股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.5779%；弃权30,000股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.0146%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

《北京市中伦律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司

董事会

2022年1月18日