本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月04日召开的第四届董事会第七次会议及于2021年11月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，根据相关法律法规的规定，公司对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行相应修订，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-110）、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-113）及《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-118）。

近日，公司完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了天水市市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照变更情况如下：

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本次变更登记完成后，公司《营业执照》登记信息如下：

1、名称：天水众兴菌业科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：916205007788855832

3、类型：股份有限公司（上市）

4、注册资本：肆亿零柒佰肆拾壹万叁仟陆佰零柒元整

5、成立日期：2005年11月18日

6、法定代表人：刘亮

7、营业期限：2008年11月18日至2098年11月17日

8、住所：甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区

9、经营范围：食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售，微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广，农副土特产品的生产、加工、销售。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2022年01月17日