证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-005
龙佰集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2022年1月17日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2022年1月14日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
因工作安排调整，许刚先生申请辞去总裁职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长许刚先生提名，并报提名委员会审核，聘任和奔流先生（简历见附件）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
因工作安排调整，和奔流先生申请辞去常务副总裁职务，闫明先生申请辞去合规总监及人事行政总监职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，经总裁和奔流先生提名，并报提名委员会审核，聘任吴彭森先生（简历见附件）为公司常务副总裁兼合规总监，聘任张海涛先生（简历见附件）为公司人事行政总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于制定〈董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，并同意提交2022年第一次临时股东大会审议。
为完善公司董事长、监事会主席及高级管理人员的薪酬管理制度，强化激励约束机制，公司制定了《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
展开全文公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》，并同意提交2022年第一次临时股东大会审议。
根据上市公司独立董事、非独立董事及监事津贴普遍标准和公司自身实际情况，对公司独立董事、非独立董事及监事津贴标准调整如下：
1、独立董事：津贴为每人每年人民币12万元（含税），按月发放。
2、非独立董事及监事：在公司兼任行政职务的，领取行政职务对应的报酬；不在公司兼任行政职务的，津贴为每人每年人民币3.6万元（含税），按月发放。
此津贴方案自2022年1月起执行。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于投资建设年产1万吨海绵钛生产线升级改造创新项目的议案》，并同意提交2022年第一次临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产1万吨海绵钛生产线升级改造创新项目的公告》。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于投资建设年产15万吨电子级磷酸铁锂项目的议案》，并同意提交2022年第一次临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产15万吨电子级磷酸铁锂项目的公告》。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于投资建设年产20万吨钛白粉后处理项目的议案》，并同意提交2022年第一次临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产20万吨钛白粉后处理项目的公告》。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事关于七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2022年1月17日
附件：简历
和奔流，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年至2015年1月任本公司副总经理，2015年1月至2016年12月任公司总经理，2016年12月至2020年4月担任公司人事行政总监，2016年12月至2022年1月担任公司常务副总裁。2018年1月至今任龙佰四川钛业有限公司董事长，2018年8月至今任四川龙蟒矿冶有限责任公司董事长，2020年4月至今任公司董事，现任公司总裁。和奔流先生持有本公司股票 19,458,444 股，占公司总股本的0.82%。和奔流先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。和奔流先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。和奔流先生不是失信被执行人。
吴彭森，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2002年7月至2003年12月，任江西晶安高科技股份有限公司车间主任；2004年3月至2006年5月，任上海峥嵘化工厂生产厂长；2006年6月至2011年12月，任公司总经理助理、锆业分公司经理、钛三分公司经理；2012年1月至2016年12月，任公司技术副总经理；2017年1月至2018年12月任公司焦作基地总经理；2018年12月至今任公司下属子公司龙佰四川钛业有限公司总经理，现任四川省国际商会副主席、四川省化工行业协会副理事长、四川技术创新促进协会副理事长，现任公司常务副总裁兼合规总监。吴彭森先生持有公司股票 2,000,000 股，占公司总股本的0.08%。吴彭森先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。吴彭森先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。吴彭森先生不是失信被执行人。
张海涛，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，经济师，具备会计从业资格和证券从业资格，已通过深圳证券交易所董事会秘书资格证书考试。1998年7月至2001年12月，南方证券郑州营业部投行部经理；2001年12月至2007年9月，焦作市财政局预算科副科长、团委副书记（其中：2003年6月-2006年12月，在职攻读中南财经政法大学经济学硕士学位）；2007年9月至2010年7月，脱产攻读中南财经政法大学经济学博士学位；2010年7月至2014年1月，焦作市财政局预算编制局副局长；2014年1月至2017年8月，焦作财政局债权债务科科长。2017年10月至今任公司董事会秘书，现任公司人事行政总监。张海涛先生持有公司股票 2,000,000 股，占公司总股本的0.08%。张海涛先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。张海涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张海涛先生不是失信被执行人。
证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-006
龙佰集团股份有限公司
第七届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十一次会议于2022年1月17日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2022年1月14日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于制定〈董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》。
根据上市公司独立董事、非独立董事及监事津贴普遍标准和公司自身实际情况，对公司独立董事、非独立董事及监事津贴标准调整如下：
1、独立董事：津贴为每人每年人民币12万元（含税），按月发放。
2、非独立董事及监事：在公司兼任行政职务的，领取行政职务对应的报酬；不在公司兼任行政职务的，津贴为每人每年人民币3.6万元（含税），按月发放。
此津贴方案自2022年1月起执行。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于投资建设年产1万吨海绵钛生产线升级改造创新项目的议案》。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产1万吨海绵钛生产线升级改造创新项目的公告》。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于投资建设年产15万吨电子级磷酸铁锂项目的议案》。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产15万吨电子级磷酸铁锂项目的公告》。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于投资建设年产20万吨钛白粉后处理项目的议案》。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产20万吨钛白粉后处理项目的公告》。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司监事会
2022年1月17日
证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-007
龙佰集团股份有限公司
关于投资建设年产1万吨海绵钛生产线升级改造创新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开的公司
第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资建设年产1万吨海绵钛生产线升级改造创新项目的议案》，为抓住钛材工业的发展机遇，进一步完善钛产业布局，公司控股子公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）拟投资建设10kt/a 海绵钛生产线升级改造创新项目。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述对
外投资事项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
一、项目基本情况
1、项目名称：10kt/a 海绵钛生产线升级改造创新项目
2、建设地点：楚雄彝族自治州禄丰县勤丰镇沙龙
3、项目建设规模及内容：根据目前云南国钛1万吨海绵钛生产线生产现状及发展规划，将两条氯化炉生产线同时运行，并进行优化改造、扩建配套的部分生产辅助系统，最终精四氯化钛产能达到20万t/a，其中12万吨精四氯化钛作为产品销售，8万吨精四氯化钛作为中间产品送至海绵钛生产车间生产海绵钛2万吨。
4、项目总投资：44,153.47万元
5、资金来源：自有及自筹资金
6、建设周期：8个月
7、项目备案：本项目已在禄丰市发展和改革局完成备案（备案号【项目代码】：2102-532331-04-02-284055）
二、项目实施主体情况
1、公司名称：云南国钛金属股份有限公司
2、统一社会信用代码：91532300MA6P5G837X
3、注册资本：150,000.00万人民币
4、法定代表人：陈建立
5、住所：云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇沙龙村
6、经营范围：钛铁矿采选、高钛渣的冶炼及副产品的生产经营；海绵钛及其副产品（金属镁、氯化镁）的生产、销售；钛合金及其副产品生产、销售；不锈钢板和不锈钢复合板卷、镍基合金制品的生产、销售和委托加工；镍、锆、铪稀有金属、合金材料及其金属制品的研发、制造、销售和委托加工；钛设备的设计、制造和销售及技术维护；冶炼设备制造、安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口；机械与设备经营租赁；其他专业咨询与调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、项目建设的必要性及可行性
钛具有密度小、强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，被广泛应用于航空、航天、舰船、兵器、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”。钛材工业是国民经济发展和产业升级换代的基础产业，对一个国家的国防、经济及科技的发展具有战略意义，是国家重点扶持、优先发展的行业，我国先后出台了一系列政策对钛工业的发展予以支持。
公司及子公司已拥有成熟的海绵钛、高钛渣及大型“沸腾炉”氯化等核心技术，形成了完整的钛产业链，能够为本项目的实施提供有力的支撑。
四、本次项目投资的目的及对公司的影响
该项目的实施，将丰富公司的钛产品系列，依托公司已有的产业链，进一步发挥公司规模化优势，提升公司在钛材行业的地位，推动公司钛精矿一氯化钛渣一氯化法钛白粉一海绵钛一钛合金全产业链的优化升级，实现“做深做精钛产品，做细做透钛衍生品”的发展目标，提升公司盈利能力与核心竞争力，推动企业可持续发展。
五、本次项目投资风险
本次项目投资，在实际经营过程中可能面临行业政策的重大变化、未达市场预期、内部控制等方面的风险因素。公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2022年1月17日
证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-008
龙佰集团股份有限公司
关于投资建设年产15万吨电子级磷酸铁锂项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开的公司
第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资建设年产15万吨电子级磷酸铁锂项目的议案》，为抓住新能源磷酸铁锂电池的发展机遇，公司控股子公司湖北佰利万润新能源有限公司拟投资建设年产15万吨电子级磷酸铁锂项目。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述对
外投资事项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
一、项目基本情况
1、项目名称：15万吨/年电子级磷酸铁锂项目
2、建设地点：南漳县城南工业园
3、项目建设规模及内容：建设年产15万吨磷酸铁锂联产15万吨磷酸铁系统装置，并配套建设公共动力及辅助配套设施
4、项目总投资：200,000万元
5、资金来源：自有及自筹资金
7、项目备案：本项目已在南漳县发展和改革局完成备案（项目代码：2108-420624-04-01-962160）
二、项目实施主体情况
1、公司名称：湖北佰利万润新能源有限公司
2、统一社会信用代码：91420624MA4F1QKJ7A
3、注册资本：10,000万人民币
4、法定代表人：靳三良
5、注册地址：湖北省襄阳市南漳县城关镇城南工业园(龙蟒钛业)15幢1楼103室
6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；国内货物运输代理；污水处理及其再生利用（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、项目建设的必要性及可行性
随着世界环境问题加剧，中国加快了向清洁、节能及低碳型社会转型的步伐。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。当前，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。
锂离子电池作为新能源、新材料和新能源汽车三大产业中的重点交叉产业，需求端正在逐步扩大。锂离子电池正极材料是锂离子电池的关键和瓶颈材料，它的成本和性能基本决定了锂离子电池的成本和性能。磷酸铁锂具有其他正极材料所不具备的循环寿命和材料成本方面的潜在优势，而被业界普遍看好，代表着动力电池正极材料的未来发展方向。
四、本次项目投资的目的及对公司的影响
该项目将利用公司钛白副产品，并结合公司在粉体材料研发及生产上掌握的经验，持续在产业化中落实“大化工”和“低成本”两大基本要求，制备高附加值的磷酸铁材料，进一步生产磷酸铁锂，有利于公司形成更加完整的产业体系，积极推进公司融入新能源材料生产制造供应链，增强公司综合竞争力。
五、本次项目投资风险
本次项目投资，在实际经营过程中可能面临行业政策的重大变化、未达市场预期、内部控制等方面的风险因素。公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2022年1月17日
证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-009
龙佰集团股份有限公司关于
投资建设年产20万吨钛白粉后
处理项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开的公司
第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资建设年产20万吨钛白粉后处理项目的议案》，为充分利用公司在钛白粉研发、生产、销售及资源综合利用等方面优势，进一步提高钛白粉市场占有率，公司全资子公司龙佰襄阳钛业有限公司（以下简称“龙佰襄阳”）拟投资建设年产20万吨钛白粉后处理项目。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述对
外投资事项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
一、项目基本情况
1、项目名称：20万吨/年钛白粉后处理项目
2、建设地点：南漳县城关镇便河路1号，城南工业园
3、项目建设规模及内容：新增设备进行年产20万吨钛白粉后处理装置建设，对外购窑下粗品进行精细加工，并配套建设公共动力及辅助配套设施（不含国家禁止或淘汰类设备）
4、项目总投资：100,000万元
5、资金来源：自有及自筹资金
6、建设周期：项目分两期建设，一期建设10万吨，二期建设10万吨
7、项目备案：本项目已在南漳县发展和改革局完成备案（项目代码：2109-420624-04-01-472059）
二、项目实施主体情况
1、公司名称：龙佰襄阳钛业有限公司
2、统一社会信用代码：91420624573722465L
3、注册资本：30,000万元人民币
4、法定代表人：靳三良
5、住所：南漳县城关镇便河路1号
6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；饲料添加剂生产；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：颜料制造；颜料销售；热力生产和供应；饲料添加剂销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、项目建设的必要性及可行性
钛白粉是目前世界上性能最优良的白色颜料，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤等行业，被称为“国民经济的晴雨表”。钛白粉人均消费量也是衡量一个国家经济发展水平的一个重要指标，一直以来，发达国家是钛白粉市场的消费主力，我国钛白粉人均消费量不足1.7千克，不到发达国家人均水平的二分之一。随着国内经济的发展，人民生活水平的不断提高，尤其是人们环保意识的觉醒和对提高生活档次的追求，预计我国钛白粉市场需求量将稳步提升，行业发展前景广阔。
公司是全球钛白粉生产企业中的领导者。根据相关机构的资料，按产量、销量及产能计，公司是全球第三大及亚洲与中国最大的钛白粉生产商。本次项目新增设备进行年产20万吨钛白粉后处理装置建设，对外购窑下粗品进行精细加工，能够进一步提高公司钛白粉产能，巩固行业地位。
四、本次项目投资的目的及对公司的影响
随着该项目的实施，将进一步提高公司钛白粉的市场占有率，增强市场竞争力和抗风险能力，有利于公司把握行业发展趋势和市场机遇，实现公司生产规模化、精益化，增强公司核心竞争力和持续盈利能力。
五、本次项目投资风险
本次项目投资，在实际经营过程中可能面临行业政策的重大变化、未达市场预期、内部控制等方面的风险因素。公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2022年1月17日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2022-010
龙佰集团股份有限公司关于召开
2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议时间：
1、现场会议：2022年2月7日（星期一）下午14:30
2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月7日上午9:15至下午15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2022年1月25日（星期二）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2022年1月25日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
（八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案1：《关于制定〈董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；
提案2：《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》；
提案3：《关于投资建设年产1万吨海绵钛生产线升级改造创新项目的议案》；
提案4：《关于投资建设年产15万吨电子级磷酸铁锂项目的议案》；
提案5：《关于投资建设年产20万吨钛白粉后处理项目的议案》。
（二）提案披露情况
以上提案已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司在2022年1月18日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别提示
根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的提案由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通决议方式通过。本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码
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四、会议登记事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。
2、登记时间：2022年1月26日（上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00）。
3、登记地点：公司董事会办公室。
邮 编：454191
联系电话：0391-3126666 电子邮箱：002601@lomonbillions.com
联 系 人：张海涛 王海波
4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年2月7日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2022年1月17日
附：股东代理人授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席龙佰集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
附注：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-011
龙佰集团股份有限公司
关于公司高级管理人员调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高级管理人员辞职情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月14日收到许刚先生、和奔流先生、闫明先生提交的书面辞职报告。因工作安排调整，许刚先生申请辞去总裁职务，和奔流先生申请辞去常务副总裁职务，闫明先生申请辞去合规总监、人事行政总监职务。辞职后，许刚先生仍担任公司董事长、董事会战略委员会主任及董事会提名委员会委员职务；根据公司第七届董事会第三十一次会议决议聘任和奔流先生为公司总裁（简历见附件）；闫明先生担任公司下属子公司河南佰利新能源材料有限公司董事长，负责公司新能源业务板块。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，许刚先生、和奔流先生、闫明先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，许刚先生持有624,231,769股公司股票，和奔流先生持有19,458,444股公司股票，闫明先生持有1,500,000股公司股票。
公司独立董事对总裁许刚辞职发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
许刚先生担任总裁期间、和奔流先生担任常务副总裁期间、闫明先生担任合规总监及人事行政总监期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对许刚先生、和奔流先生、闫明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任新高级管理人员情况
公司于2022年1月17日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体如下：
1、因工作安排调整，许刚先生申请辞去总裁职务，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长许刚先生提名，并报提名委员会审核，聘任和奔流先生（简历见附件）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。
2、因工作安排调整，和奔流先生申请辞去常务副总裁职务，闫明先生申请辞去合规总监及人事行政总监职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，经总裁和奔流先生提名，并报提名委员会审核，聘任吴彭森先生（简历见附件）为公司常务副总裁兼合规总监，聘任张海涛先生（简历见附件）为公司人事行政总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。
公司独立董事对《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、许刚先生、和奔流先生、闫明先生辞职报告；
2、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
3、独立董事关于公司总裁辞职的独立意见；
4、独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2022年1月17日
附件：简历
和奔流，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年至2015年1月任本公司副总经理，2015年1月至2016年12月任公司总经理，2016年12月至2020年4月担任公司人事行政总监，2016年12月至2022年1月担任公司常务副总裁。2018年1月至今任龙佰四川钛业有限公司董事长，2018年8月至今任四川龙蟒矿冶有限责任公司董事长，2020年4月至今任公司董事，现任公司总裁。和奔流先生持有本公司股票 19,458,444 股，占公司总股本的0.82%。和奔流先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。和奔流先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。和奔流先生不是失信被执行人。
吴彭森，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2002年7月至2003年12月，任江西晶安高科技股份有限公司车间主任；2004年3月至2006年5月，任上海峥嵘化工厂生产厂长；2006年6月至2011年12月，任公司总经理助理、锆业分公司经理、钛三分公司经理；2012年1月至2016年12月，任公司技术副总经理；2017年1月至2018年12月任公司焦作基地总经理；2018年12月至今任公司下属子公司龙佰四川钛业有限公司总经理，现任四川省国际商会副主席、四川省化工行业协会副理事长、四川技术创新促进协会副理事长，现任公司常务副总裁兼合规总监。吴彭森先生持有公司股票 2,000,000 股，占公司总股本的0.08%。吴彭森先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。吴彭森先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。吴彭森先生不是失信被执行人。
张海涛，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，经济师，具备会计从业资格和证券从业资格，已通过深圳证券交易所董事会秘书资格证书考试。1998年7月至2001年12月，南方证券郑州营业部投行部经理；2001年12月至2007年9月，焦作市财政局预算科副科长、团委副书记（其中：2003年6月-2006年12月，在职攻读中南财经政法大学经济学硕士学位）；2007年9月至2010年7月，脱产攻读中南财经政法大学经济学博士学位；2010年7月至2014年1月，焦作市财政局预算编制局副局长；2014年1月至2017年8月，焦作财政局债权债务科科长；2017年10月至今任公司董事会秘书，现任公司人事行政总监。张海涛先生持有公司股票 2,000,000 股，占公司总股本的0.08%。张海涛先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。张海涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张海涛先生不是失信被执行人。
证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-012
龙佰集团股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年1月14日收到公司监事会主席冯军先生提交的书面辞职报告。冯军先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。截至本公告披露日，冯军先生持有1,448,200股公司股票，辞职生效后，冯军先生将不在公司及公司子公司担任任何职务。冯军先生的辞职将使公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其《辞职申请》将在公司股东大会选举新监事后方能生效。在辞职申请尚未生效之前，冯军先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职务。公司将按照相关规定尽快完成新监事的选举工作。
冯军先生在任职期间勤勉尽责，充分行使监事职权，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及监事会对冯军先生表示衷心的感谢！
特此公告。
龙佰集团股份有限公司监事会
2022年1月17日