本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213238号）（以下简称“《反馈意见》”）。

公司与相关中介机构按照《反馈意见》的要求对有关问题逐项进行了核查和回复，现根据要求对《反馈意见》回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于永兴特种材料科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》。公司将在上述《反馈意见》回复披露后2个工作日内向中国证监会报送《反馈意见》回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将依据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2022年1月15日