本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次担保金额：人民币15,000万元

● 本次担保无反担保

● 公司无逾期对外担保

一、融资及对外担保情况概述

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于2021年12月17日召开的第七届董事会第四十三次会议和2022年1月4日召开的2022年第一次临时股东大会分别审议通过《关于2022年度融资总额度的议案》《关于2022年度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司2022年度融资的总额度（指融资余额）不超过人民币45亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障2022年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。

近日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行（简称“兴业银行赤峰分行”）签署《额度授信合同》《流动资金借款合同》，兴业银行赤峰分行为公司在授信额度内提供流动资金借款1,500万美元，期限为1年。

公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）与兴业银行赤峰分行签署《额度授信合同》《国内信用证融资主协议》，兴业银行赤峰分行为吉隆矿业在授信额度内开立信用证，开证金额为人民币1.5亿元；公司与兴业银行赤峰分行签署《最高额保证合同》，为吉隆矿业融资提供连带责任保证，保证的最高本金限额为人民币1.5亿元。

二、累计融资及对外担保金额

截至本公告发布之日，公司及合并范围内子公司累计融资余额为人民币53,259.30万元（外币融资金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的13.03%。若公司及吉隆矿业全额提取本次融资额度，公司及合并范围内子公司累计融资余额约为人民币77,790.60万元，占公司最近一期经审计净资产的19.03%。

截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额为人民币90,711.00万元（含本次新增担保，外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的22.19%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022年1月14日