本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2022年1月10日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年1月6日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司控股子公司江苏百肴鲜食品有限公司（以下简称“百肴鲜”）与李静静女士共同以人民币现金出资，注册成立“百肴鲜（上海）供应链管理有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“合资公司”），并授权公司管理层负责办理本次对外投资的相关事宜。合资公司注册资本拟定为100万元，其中：百肴鲜认缴出资额为10万元，持有合资公司10%股权；李静静认缴出资额为90万元，持有合资公司90%股权。

本次对外投资的合作方李静静女士，拥有多年快消品行业营销和管理从业经验，与国内多家连锁便利店建立了长期合作关系。本次对外投资旨在促进百肴鲜产品进入连锁便利店体系，拓展销售渠道，扩大产品销售。

鉴于目前合资公司尚未设立，尚须在市场监督管理部门办理合资公司设立的相关手续，存在不确定性。本次对外投资，未来实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。本次对外投资金额较小，不会对公司经营和财务状况造成重大影响。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司

董事会

2022年1月10日