本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据公司业务发展需要，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）与厦门泰亘信电子有限公司（以下简称“泰亘信电子”）、苏州元投创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元投投资”）、蒋晓红以自有资金共同出资设立上海盈和电科技有限公司（以下简称“盈和电科技”），主要开展电感的研发和制造业务。盈和电科技注册资本为3,000万元人民币。其中，公司以货币形式认缴出资1,770万元人民币，占注册资本的59%；泰亘信电子以货币形式认缴出资900万元人民币，占注册资本的30%；元投投资以货币形式认缴出资180万元人民币，占注册资本的6%；蒋晓红以货币形式认缴出资150万元人民币，占注册资本的5%。近日，盈和电科技已完成注册登记手续，并取得了上海市金山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在总裁的审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

（一）厦门泰亘信电子有限公司基本情况

1、公司名称：厦门泰亘信电子有限公司

2、统一社会信用代码：91350200MA34GD3WX8

3、公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

4、法定代表人：刘淑平

5、注册资本：20,800万元人民币

6、成立时间：2020年08月10日

7、注册地址：厦门市同安区西洲路1299号2号厂房B栋5楼之一

8、主营业务：电感产品的代理及销售业务

9、经营范围：一般项目：电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；集成电路芯片设计及服务；通信设备制造；国内贸易代理；销售代理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；供应链管理服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

10、股权结构： 香港亮讯电子有限公司持有泰亘信电子100%的股份比例。

11、泰亘信电子与公司、公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

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12、泰亘信电子不属于失信被执行人。

（二）苏州元投创业投资合伙企业（有限合伙）基本情况

1、公司名称：苏州元投创业投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91320509MA27G9RB0K

3、公司类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：王兵

5、注册资本：305万元人民币

6、成立时间：2021年11月24日

7、注册地址：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）体育路508号金鹰商业中心7幢91

8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：王兵持有元投投资90%的合伙份额，田艳林持有元投投资10%的合伙份额。

10、元投投资与公司、公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

11、元投投资不属于失信被执行人。

（三）蒋晓红基本情况

1、蒋晓红，一名中国籍自然人，身份证号码362201196612******，住址上海市闵行区罗秀路*******。蒋晓红具有多年的财务管理工作经验，现任盈和电科技监事。

2、蒋晓红与公司、公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

3、蒋晓红不属于失信被执行人。

三、对外投资标的基本情况

1、公司名称：上海盈和电科技有限公司

2、统一社会信用代码：91310116MA7FRX57XW

3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

4、法定代表人：陈健全

5、注册资本：3,000万元人民币

6、成立日期：2022年01月07日

7、营业期限：2022年01月07日至2042年01月06日

8、注册地址：上海市金山区亭卫公路9655号14幢

9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；T字型磁芯一体成型电感元器件生产；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路销售；模具销售；锻件及粉末冶金制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

10、出资方式及股权结构：

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11、治理结构：公司不设董事会和监事会，设执行董事及监事各一名，分别为陈健全和蒋晓红。

四、本次交易的目的和对公司的影响

公司本次与泰亘信电子、元投投资、蒋晓红合资设立盈和电科技，主要开展电感的研发和制造业务，实现公司产业链向上游延伸。随着新一代信息技术快速部署和应用，物联网、消费电子等产品应用需求爆发，电感器件行业政策的刺激及国产替代浪潮的发展，电感行业尤其是国内电感行业拥有广阔的市场前景。

泰亘信电子及元投投资核心团队深耕电感行业多年，具有丰富的电感研发、制造及销售经验。盈和电科技设立后，公司及泰亘信电子、元投投资将秉承资源共享、优势互补、相互促进、协同发展的合作理念，充分发挥核心团队在电感领域的技术研发经验、管理经验及销售实施经验，利用泰亘信电子的渠道资源优势等，结合公司的智能制造及信息化管理优势，为盈和电科技相关产品的生产制造提供技术支持及专业指导。在满足公司自身电子元件需求的同时，拓展销售市场，精工细作逐步降本增效。

本次交易使用的资金来源于公司自有资金，本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，从长期来看，符合公司业务发展布局的需要，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次交易的风险分析

1、盈和电科技成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理和团队建设等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

2、随着子公司数量的增加及公司整体规模的扩大，公司将面临管理模式、人力资源及内部控制等方面的风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，组建良好的经营团队，强化子公司的管理力度，对下属子公司实施有效管控。

公司将加强与合作方的沟通联系，积极促进双方合作，同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 01 月 11 日