证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2022-002

上海皓元医药股份有限公司

关于选举第三届监事会

职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海皓元医药股份有限公司公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。新一届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2022年1月6日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，选举刘海旺担任公司第三届监事会职工代表监事。本次选出的职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。

特此公告。

附件：职工代表监事候选人简历

上海皓元医药股份有限公司监事会

2022年1月7日

附件：职工代表监事候选人简历

刘海旺先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于西北农林科技大学应用化学专业，获得本科学历。2006年3月至2006年11月就职于爱斯特（成都）医药有限公司，担任研究员职务；2006年12月至2015年12月就职于上海皓元化学科技有限公司，担任商务经理职务；2015年12月至今就职于上海皓元医药股份有限公司，担任商务部总监、监事职务。

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2022-001

上海皓元医药股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

展开全文

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年1月6日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，董事陈韵、Fan Zhang（张帆）、独立董事袁彬、张兴贤因工作原因无法出席请假；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了会议；公司全体高管及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

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2、 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

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3、 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

本次股东大会会议议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：何晓恬、顾艳

2、 律师见证结论意见：

公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司

董事会

2022年1月7日