本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2022年1月2日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年1月5日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

二、董事会会议审议情况

1、关于吴文多先生不再担任公司副总裁的议案

同意吴文多先生因工作原因不再担任公司副总裁职务。

公司董事会对吴文多先生任职期间的工作表示感谢。

11票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2022年1月7日

报备文件：第九届董事会第九次会议决议