证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-001
上海元祖梦果子股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2022年1月5日09:30以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2021年12月29日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。
本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事6名，通讯出席董事3名（董事苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士以通讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期将于2022年1月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第四届董事会由9人组成。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生为第四届董事会独立董事候选人。
王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生目前均已取得上市公司独立董事资格证书。2022年第一次临时股东大会审议董事人选时，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第四届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
非独立董事候选人、独立董事候选人的简历具体内容请查阅公司同日披露的《元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-003）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决议召开公司2022年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书沈慧女士负责筹备股东大会召开的相关事宜。
2022年第一次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项, 请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。（2022-005）
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
展开全文1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第十五次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022年1月6日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-003
上海元祖梦果子股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届相关事项
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于2022年1月30日届满，公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年1月5日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1、张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
2、王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人均已按照相关规定取得独立董事资格证书，并已通过上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职的情形；未被中国证监会认定为市场禁入者，未受过中国证监会及相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
3、根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定，王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生具有独立董事资格证书。
4、同意张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议；同意王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。
第四届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。
二、监事会换届相关事项
公司第三届监事会任期于2022年1月30日届满，公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下（简历附后）：
公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。
（一）非职工代表监事
公司于2022年1月5日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。同意提名杨子旗先生、李彦先生为第四届监事会非职工监事候选人。
上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届监事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。
（二）职工代表监事
公司于2022年1月5日召开职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定推举葛爱峰先生为第四届监事会职工代表监事。
特此公告
附件：
第四届董事会董事候选人简历
第四届监事会监事候选人简历
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022年1月6日
附件：
第四届董事会董事候选人简历
一、 非独立董事候选人简历
1、张秀琬：女，中国台湾籍，1953 年5 月出生，1989 年结业于台湾政治大学企业经理班。1979年至1984年任台湾如意堂实业有限公司副总经理；1985年至1993年2月任台湾元祖实业有限公司副董事长；1993年2月在大陆创办上海元祖食品有限公司，2002年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。
现任公司董事长，上海元祖梦世界置业有限公司董事长、上海梦世界商业管理有限公司董事长，上海市台湾同胞投资企业协会监事长，青浦区外商投资企业协会副会长，全国台湾同胞投资企业联谊会副会长。
2、郑慧明：男，中国台湾籍，1955年1月出生，硕士学历。曾服务于美系大通银行负责企业授信业务及中华开发，执行主管专案规划、承销及自营业务等。后转派重组美元1.5亿元私募基金投资台资企业在中国生产制造新创事业。2000年转任华邦电子，台湾大哥大，富邦金控、宏达电子财务长。2011年到2019年任华新丽华总经理。
现任公司董事，睿能股份有限公司董事、越峯股份有限公司董事。
3、苏嬉萤：女，中国台湾籍，1960年11月出生，大专学历。曾任元祖实业股份有限公司总经理，旺旺集团餐饮事业部总经理、台湾吉野家董事总经理。
现任公司董事，和億生活股份有限公司执行长。
4、陈兴梅：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，硕士学历。
曾任成都华联商厦有限公司部门经理，成都庆玲实业有限公司副总经理、苏宁电器培训部储备干部。2002年8月进入元祖公司，历任营销经理、四川元祖食品有限公司副总经理。
现任公司董事，四川元祖食品有限公司总经理。
5、肖淼：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历。
曾任香港真维斯服饰有限公司门店区域主管。1994年8月进入元祖公司，历任门店科长、营销经理、江苏元祖食品有限公司副总经理。
现任公司董事，江苏元祖食品有限公司总经理。
6、沈慧：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，复旦大学硕士研究生学历。
曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006年1月进入元祖公司，历任管理部、法制部、产品技术部主管，烘焙研究所秘书长。
现任公司董事、副总经理、董事会秘书，分管人力资源中心、公共事务中心。
二、 独立董事候选人简历：
1、王名扬：男，中国台湾籍，1960年8月出生，硕士学历。
1988年毕业于纽约圣若望大学取得商学硕士, 从事金融证券业6年, 1993年到筹建上海华汇机电有限公司,并任职总经理, 公司生产汽车用品如充气机, 吸尘器, 空压机等产品, 曾荣获上海知名企业, 知名品牌及区市颁发各种荣誉证书。参加上海市台商协会, 曾担任闵行区主委, 市协会副会长。
现任公司独立董事，上海华汇机电有限公司总经理。
2、黄彦达：男，中国台湾籍，1971年11月出生，硕士学历，EMBA。
曾任台湾大华证券承销部经理，2000年至今担任Diplomat外交官箱包中国市场部 CEO。
现任公司独立董事、Diplomat外交官箱包中国市场部 CEO。
3、王世铭：男，中国台湾籍，1970年10月出生，硕士学历，注册会计师。
曾任众信联合会计师事务所（Deloitte德勤台湾）中国大陆服务部副理及审计部副理，安侯建业会计师事务所（KPMG毕马威台湾）审计员、审计部经理，厦门同台竹木制品有限公司董事长特别助理，上海明宇大亚会计师事务所注册会计师，上海台信大亚会计师事务所注册会计师。
现任公司独立董事，上海诚汇会计师事务所有限公司注册会计师。
第四届监事会监事候选人简历
1、杨子旗，男，中国台湾籍，1958年1月出生，本科学历。
曾任台湾地球综合工业（股）公司厂长，台湾成瑀工业（股）公司总经理，中国中国生产力中心管理顾问。
现任公司监事长、台湾宝厨（股）公司董事长，上海士商家居建材有限公司董事长。
2、李彦，男，中国台湾籍，1960年9月出生，本科学历。
曾任台湾安侯（KPMG）会计事务所高级查帐员。
现任公司监事、丽婴房股份有限公司董事，上海丽婴房婴童用品有限公司副董事长。
3、葛爱峰，男，中国国籍，1978年8月出生，本科学历，无境外永久居留权。
曾任上海统一精工机械有限公司财务课长。2005年7月，加入本公司。历任本公司财务部科长、经理、稽核部经理。
现任公司职工代表监事、稽核部总监。
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-004
上海元祖梦果子股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于2022年1月30日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：
公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。职工监事通过民主形式选举产生，经公司职工代表选举通过，一致同意葛爱峰先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会一致，与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司监事会
2022年1月6日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-005
上海元祖梦果子股份有限公司
关于召开2022年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年1月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年1月21日 14 点30 分
召开地点：上海市青浦区沪青平公路2799弄 上海新虹桥凯悦嘉轩酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月21日
至2022年1月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经由2022年1月5日召开的第三届董事会第十五次会议、第三
届监事会第十五次会议审议通过，并于2022年1月6日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.2.3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-59755155）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2022年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2022年1月17日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2022年1月17日 上午8:30-11:30，下午13:00-16:00
（三）登记地点
地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
联系电话：021-59755678-6800
传真：021-59755155
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式：
联系地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
联系电话：021-59755678-6800
传真：021-59755155
电子邮箱：gansoinfo@ganso.net
邮政编码： 201703
联系人：施小姐
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022年1月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海元祖梦果子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月21日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-002
上海元祖梦果子股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2022年1月5日09:30以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2021年12月29日以书面形式和电子邮件等方式送达公司监事及列席会议人员。
本次会议由监事会主席杨子旗先生主持，应出席监事3名，现场出席监事2名，通讯出席监事1名（监事杨子旗先生以通讯方式出席本次会议）。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司监事会同意提名杨子旗先生、李彦先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成公司第四届监事会。
具体内容请查阅同日披露的《元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-003）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。
三、备查文件
1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第十五次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司监事会
2022年1月6日