本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“南方轴承”）于2021年3月25日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司决定继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）担任公司2021年度财务报告的审计机构, 聘用期一年。该议案于2021 年 4 月 16 日经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-011）。

一、签字会计师变更情况

2022年1月5日，公司收到天衡出具的《关于变更2021年度财务报表审计签字注册会计师的告知函》。天衡作为南方轴承2021年度财务报告的审计机构，原指派陈建忠先生担任审计项目合伙人及签字注册会计师，沈培培女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因天衡内部工作调整，为按时完成公司2021年度财务报表审计工作，更好的配合公司2021年度信息披露工作，经天衡会计师事务所安排，陈建忠先生不再担任公司审计项目合伙人及签字注册会计师，天衡指派虞丽新女士担任公司2021年度审计项目合伙人及签字注册会计师，继续完成公司2021年度财务报告审计的相关工作。变更后签字注册会计师为虞丽新女士、沈培培女士。

二、本次变更签字会计师简历

1、拟签字注册会计师从业经历：

虞丽新，女，现任天衡管理合伙人，从事证券服务超过30年，近三年签署的上市公司有：凤凰传媒、弘业股份、苏交科等。虞丽新女士具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。虞丽新女士无在其他单位兼职的情形。

2、拟签字注册会计师的执业资质：中国注册会计师。

3、拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是。

虞丽新女士担任公司2021年度财务报表审计签注注册会计师，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报告审计工作产生影响。

三、备查文件

1、天衡出具的《关于变更2021年度财务报表审计签字注册会计师的告知函》；

2、本次变更的拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二○二二年一月五日