证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2022-02
富奥汽车零部件股份有限公司
关于认购一汽富维非公开发行A股股票
获吉林省国有资本运营有限责任公司
批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月1日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司认购长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》，具体内容详见公司在《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
本公司于近日收到吉林省国有资本运营有限责任公司下发的《关于富奥股份认购一汽富维非公开发行股票事项的批复》（吉运营发【2022】1号），该批复的主要内容如下：
一是同意公司以现金方式认购一汽富维本次非公开发行的全部股份，认购金额不超过63,503.36万元。
二是公司在证券登记结算公司设立的证券账户应当标注“SS”标识。
本次认购一汽富维非公开发行A股股票方案尚需获得公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2022年1月6日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2022-04
富奥汽车零部件股份有限公司
关于召开2022年第一次临时
股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
展开全文1、 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、 股东大会的召集人：董事会（公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》）
3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
⑴ 现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）下午1:00
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月21日，9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年1月21日上午9:15至2022年1月21日下午3:00。
5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
⑴ 现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
⑵ 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时持有公司A、B股股票的股东进行网络投票时，应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。
6、 会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2022年1月17日（星期一），B股股东应在2022年1月12日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、 出席对象：
⑴ 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵ 公司董事、监事和高级管理人员。
⑶ 广东广和（长春）律师事务所的律师。
8、 现场会议召开地点：长春市高新区学海街701号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）提案名称
1、关于公司认购长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案
2、关于审议《公司2022年财务预算报告》的议案
3、关于审议《公司2022年投资预算报告》的议案
4、关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2022年度日常关联交易的议案
5、关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2022年度日常关联交易的议案
6、关于预计公司与参股子公司2022年度日常关联交易的议案
上述议案经公司第十届董事会第六次会议、第十届董事会第七次会议审议通过，详情请见本公司刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn上的相关公告。
（二）特别提示
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
在股东大会审议时，公司关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需就关于公司认购长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案、关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2022年度日常关联交易的议案、关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2022年度日常关联交易的议案回避表决；公司关联股东吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司需就关于公司认购长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案、关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2022年度日常关联交易的议案回避表决。
三、 提案编码
■
四、 会议登记事项
1、 登记方式
⑴ 法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
⑵ 个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。
⑶ 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、 登记地点：长春市高新区学海街701号公司董事会办公室。
3、 登记时间：2022年1月20日（8:30-12:00；13:30-17:00）
五、 参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。
六、 其他事项
联系人：刘岩、沈相君
联系电话：0431-85122797 传真：0431-85122756
出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
七、 备查文件
1、 第十届董事会第八次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的操作程序
特此公告
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2022年1月6日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席富奥汽车零部件股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
■
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人持股的股份性质：
委托人股东账户代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件二：
富奥汽车零部件股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：360030
2、投票简称：富奥投票
3、填报表决意见：
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月21日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年1月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2022-05
富奥汽车零部件股份有限公司
关于高管减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总经理甘先国先生持有公司股份1,111,313股，占公司总股本的0.061%；副总经理王晓平先生持有公司股份705,632股，占公司总股本的0.039%，计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期除外），甘先国先生以集中竞价交易方式减持公司股份不超过277,828股，占公司总股本的0.015%；王晓平先生以集中竞价交易方式减持公司股份不超过176,408股，占公司总股本的0.010%。
公司于近日收到公司董事兼总经理甘先国先生、副总经理王晓平先生的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
甘先国先生：现任公司董事、总经理，持有公司股份1,111,313股，占公司总股本的0.061%。
王晓平先生：现任公司副总经理，持有公司股份705,632股，占公司总股本的0.039%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持方式：集中竞价交易方式
3、股份来源：以持有的原富奥汽车零部件股份有限公司股份，在上市公司前身原广东盛润集团股份有限公司吸收合并原富奥汽车零部件股份有限公司时换股成为上市公司的股份
4、减持数量及比例：
■
注：若计划减持期间有送股、配股、资本公积转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
5、减持期间：自本减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期除外）
6、减持价格：根据减持时市场价格确定
三、相关承诺及履行情况
甘先国先生作为公司董事、高级管理人员，王晓平先生作为公司高级管理人员，承诺：在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持股份总数的25%，在离职后半年内不转让所持股份。
截至本公告日，甘先国先生、王晓平先生严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划实施具有不确定性，甘先国先生、王晓平先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；
2、本次减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定；
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促甘先国先生、王晓平先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
备查文件
1、甘先国先生的《股份减持计划告知函》。
2、王晓平先生的《股份减持计划告知函》。
特此公告
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2022年1月6日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2022-03
富奥汽车零部件股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日（星期三）以通讯方式召开第十届董事会第八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2022年1月5日以电话、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事张丕杰先生、白绪贵先生、柳长庆先生、周晓峰先生、刘卫国先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2022年1月21日在长春市高新区学海街701号公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：
1. 关于公司认购长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案
2. 关于审议《公司2022年财务预算报告》的议案
3. 关于审议《公司2022年投资预算报告》的议案
4. 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2022年度日常关联交易的议案
5. 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2022年度日常关联交易的议案
6. 关于预计公司与参股子公司2022年度日常关联交易的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2022年1月6日