证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临001

新疆天富能源股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年12月28日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2022年1月4日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决的董事人数9人，实际参与表决的董事人数9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于公司申请2022年度银行授信的议案；

同意公司向银行申请总计58.50亿元的银行授信额度，用于安排公司本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务及供应链金融业务。2022年公司银行授信额度明细如下：

■

此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度银行授信之日止。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司2022年度长期贷款计划的议案；

同意公司2022年度向银行申请总计不超过6亿元的长期借款。此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度长期贷款计划之日止。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于公司2022年度抵押计划的议案；

同意公司2022年度计划抵押（机器设备）原值30亿元，净值20亿元用于贷款抵押。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

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4、关于预计公司2022年度新增为全资子公司提供担保的议案；

同意公司2022年度向所属全资子公司提供共计6亿元的担保，用于其生产经营及项目建设等，其中：向新疆天富天源燃气有限公司新增5亿元的担保,向石河子泽众水务有限公司新增1亿元的担保。此担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度新增为子公司提供担保计划之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临004《关于预计2022年度新增为全资子公司提供担保的公告》，以及独立董事对《关于预计公司2022年度新增为全资子公司提供担保的议案》发表的独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于预计公司2022年度新增为控股股东提供担保的议案；

同意公司2022年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过45亿元。此担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度新增为控股股东提供担保计划之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临005《关于预计2022年度新增为控股股东提供担保的公告》，以及独立董事对《关于预计公司2022年度新增为控股股东提供担保的议案》发表的事前认可意见及独立意见。

同意7票，反对0票，弃权0票。

6、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案；

同意公司根据生产经营实际需要，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2022年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过8,200.00万元，向关联人销售各种产品不超过6,850.00万元，向关联人提供劳务不超过6,350.00万元，接受关联人提供的劳务不超过165,300.00万元，日常关联租赁不超过5,050.00万元。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临006《关于预计2022年度日常关联交易的公告》，以及独立董事对《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》发表的事前认可意见及独立意见。

同意7票，反对0票，弃权0票。

7、关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订《煤炭运输合同》并预付煤炭运费暨关联交易的议案；

同意公司及控股子公司新疆天富能源售电有限公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订《煤炭运输合同》，承运部分煤矿的煤炭总量不超过 50.60万吨，承运价格不超过天富易通中标公司2022年度煤炭运输项目价格0.53元/吨·公里（此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里），并预付煤炭运费不超过10,000万元。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临007《关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订〈煤炭运输合同〉并预付煤炭运费暨关联交易的公告》、独立董事对《关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订〈煤炭运输合同〉并预付煤炭运费暨关联交易的议案》发表的事前认可意见及独立意见，以及2021年12月21日披露的2021-临104《关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司2022年煤炭运输项目暨关联交易的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

8、关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案。

同意公司召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于公司申请2022年度银行授信的议案》、《关于公司2022年度长期贷款计划的议案》、《关于公司2022年度抵押计划的议案》、《关于预计公司2022年度新增为全资子公司提供担保的议案》、《关于预计公司2022年度新增为控股股东提供担保的议案》、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）的2022-临 003《关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2022年1月4日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临002

新疆天富能源股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2021年12月28日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2022年1月4日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决的监事人数3人，实际参与表决的监事人数3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于公司申请2022年度银行授信的议案；

同意公司向银行申请总计58.50亿元的银行授信额度，用于安排公司本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务及供应链金融业务。2022年公司银行授信额度明细如下：

■

此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度银行授信之日止。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司2022年度长期贷款计划的议案；

同意公司2022年度向银行申请总计不超过6亿元的长期借款。此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度长期贷款计划之日止。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、关于公司2022年度抵押计划的议案；

同意公司2022年度计划抵押（机器设备）原值30亿元，净值20亿元用于贷款抵押。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

4、关于预计公司2022年度新增为全资子公司提供担保的议案；

同意公司2022年度向所属全资子公司提供共计6亿元的担保，用于其生产经营及项目建设等，其中：向新疆天富天源燃气有限公司新增5亿元的担保,向石河子泽众水务有限公司新增1亿元的担保。此担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度新增为子公司提供担保计划之日止。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临004《关于预计2022年度新增为全资子公司提供担保的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

5、关于预计公司2022年度新增为控股股东提供担保的议案；

同意公司2022年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过45亿元。此担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度新增为控股股东提供担保计划之日止。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临005《关于预计2022年度新增为控股股东提供担保的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

6、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案；

同意公司根据生产经营实际需要，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2022年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过8,200.00万元，向关联人销售各种产品不超过6,850.00万元，向关联人提供劳务不超过6,350.00万元，接受关联人提供的劳务不超过165,300.00万元，日常关联租赁不超过5,050.00万元。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临 006《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

7、关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订《煤炭运输合同》并预付煤炭运费暨关联交易的议案；

同意公司及控股子公司新疆天富能源售电有限公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订《煤炭运输合同》，承运部分煤矿的煤炭总量不超过50.60万吨，承运价格不超过天富易通中标公司2022年度煤炭运输项目价格0.53元/吨·公里（此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里），并预付煤炭运费不超过10,000万元。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临007《关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订〈煤炭运输合同〉并预付煤炭运费暨关联交易的公告》，以及2021年 12月21日披露的2021-临104《关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司2022年煤炭运输项目暨关联交易的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

8、关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案。

同意公司召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于公司申请2022年度银行授信的议案》、《关于公司2022年度长期贷款计划的议案》、《关于公司2022年度抵押计划的议案》、《关于预计公司2022年度新增为全资子公司提供担保的议案》、《关于预计公司2022年度新增为控股股东提供担保的议案》、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）的2022-临003《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司监事会

2022年1月4日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临003

新疆天富能源股份有限公司关于召开

2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为继续加强“新冠”防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月21日 11 点0 分

召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月21日至2022年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022年1月4日经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，相关会议决议2021年1月5日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6

应回避表决的关联股东名称：新疆天富集团有限责任公司、石河子市天信投资发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2022年1月20日上午10:30-13:30、下午 16:00-18:30 到新疆石河子市北一东路2号本公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

登记地址：新疆石河子市北一东路2号9 层新疆天富能源股份有限公司证券部

邮政编码：832002

联系电话：0993-2901128

传 真：0993-2904371

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2022年1月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆天富能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月21日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临007

新疆天富能源股份有限公司

关于公司与新疆天富易通供应链管理

有限责任公司签订《煤炭运输合同》

并预付煤炭运费暨关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）签署《煤炭运输合同》，接受其煤炭运输服务，承运部分煤矿的煤炭总量不超过50.60万吨，承运价格不超过天富易通中标公司2022年度煤炭运输项目价格0.53元/吨·公里（此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里），并预付煤炭运费不超过10,000万元。

● 本次关联交易事项已经公司2022年1月4日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会进行审议。

● 自2021年下半年至2022年年初，煤炭价格呈现逐步上涨及运输市场运力逐步趋于紧张，为保障公司发电、供暖生产正常运营，公司供暖区域内市民的正常生活，公司燃煤消耗巨大，运输市场运力紧张。天富易通中标公司2022年度煤炭运输项目，有较强的运输组织能力，能够保障公司燃煤运输及时供应，有利于公司生产经营稳定、健康、持续的发展。

● 过去12个月公司与天富易通发生煤炭运输的日常关联交易金额为116,308.61万元。

一、关联交易概述

自2021年下半年至2022年年初，煤炭价格呈现逐步上涨及运输市场运力逐步趋于紧张，作为本地区最大、最重要的能源供应企业，公司燃煤消耗巨大。为保障公司燃煤稳定供应，锁定煤炭成本及运输能力，保证公司发电、供热生产正常运营，2022年1月4日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订〈煤炭运输合同〉并预付煤炭运费暨关联交易的议案》，同意与天富易通签订《煤炭运输合同》，承运部分煤矿的煤炭总量不超过50.60万吨，煤炭运费不超过11,992.20万元，并预付煤炭运费不超过10,000万元。

交易对方天富易通为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富集团”)全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司（以下简称“天富智盛”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

本次交易事项已经2022年1月4日第七届董事会第十一次会议审议通过，表决票9票，其中同意7票、反对0票、弃权0票、回避2票，关联董事刘伟先生、王润生先生均回避了表决；公司独立董事就上述关联交易事项进行认真的审查，并发表了同意的事前认可意见及独立意见。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与天富易通发生的煤炭运输的日常关联交易金额为116,308.61万元。

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称：新疆天富易通供应链管理有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆石河子市北工业园区506号小区

法定代表人：赵荣江

注册资本：2,000万人民币

经营范围：道路普通货物运输；建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售；预包装食品、散装食品、乳制品的批发、零售、蔬菜、保健食品、图书音像制品、文体用品、针织纺品、化妆品、五金产品、装饰材料、工艺品（象牙及其制品除外）、化肥、汽车（二手车交易除外）、环卫设备、农业机械的销售；货运代理，货物装卸、搬运服务；企业管理服务；仓储服务（危险化学品及易燃易爆品除外）；物流信息、货运信息、商务信息咨询；房屋、场地租赁；矿产品、石油制品（危险化学品和易燃易爆物品除外）、原料油（危险化学品和易燃易爆物品除外）、石油沥青、重油、石油焦、石蜡、皮棉的销售。焦炭生产加工。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），开展边境小额贸易业务。电子商务（金融类业务除外）；广告设计、制作、代理、发布；软件开发、销售；计算机领域内技术咨询、技术服务、技术转让；互联网信息服务；家用电器、机电设备的销售、安装及技术服务；贸易代理；代居民收水电费及其他费用；票务代理；汽车租赁；第二类增值电信业务；燃气经营；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年12月31日，天富易通经审计的总资产118,728.96万元，净资产13,122.48万元，2020年营业收入181,285.72万元，净利润7,889.54万元。

本次关联交易的关联方天富易通为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司。

（二）与公司的关联关系

天富易通是公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛之全资子公司，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，天富易通为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

天富易通前期与公司的关联交易均正常履约，经营和财务状况良好；对各类煤矿均有长期、稳定的合作经验，具有较强的保供能力。

三、关联交易标的基本情况

公司的主要生产原材料为煤炭，与天富易通签订《煤炭运输合同》并预付煤炭运费，在目前煤炭市场供应及运输能力日趋紧张的情况下能获得稳定的煤炭供应，锁定本供暖期煤炭成本，对保障公司生产经营的顺利进行具有十分重要的意义。

四、关联交易的主要内容和定价政策

根据公司与天富易通签订的《煤炭运输合同》，天富易通为公司承运部分煤矿的煤炭总量不超过50.60万吨，运费不超过11,992.20万元，并预付煤炭运费不超过10,000万元，承运价格不超过天富易通中标公司2022年度煤炭运输项目价格0.53元/吨·公里（此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里），详见公司2021年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2021-临104《关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司2022年煤炭运输项目暨关联交易的公告》。关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则,没有损害股东及广大投资者利益的情况。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、2022年1月4日，公司第七届董事会第十一次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了此项关联交易，关联董事刘伟先生、王润生先生均回避了表决，其余非关联董事一致通过了该议案；公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

2、独立董事事前认可的书面意见

作为公司的独立董事，我们已事先全面了解了第七届董事会第十一次会议拟审议议案《关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订〈煤炭运输合同〉并预付煤炭运费暨关联交易的议案》中涉及的关联交易事项。

经认真审查，我们认为：本次关联交易中的关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）为公司控股股东天富集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司的全资子公司；公司及控股子公司与天富易通签订《煤炭运输合同》并预付相关煤炭运费，是基于煤炭价格呈现逐步上涨、运输市场运力逐步趋于紧张及保证生产经营正常运行的考虑；关联交易价格以投标竞价确定，遵循了“公平、公开、公正”的原则，没有损害股东及广大投资者利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

3、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们已全面了解了第七届董事会第十一次会议审议的相关事项并发表独立意见如下：

公司与关联方天富易通签订《煤炭运输合同》，煤炭承运价格不超过天富易通中标公司2022年度煤炭运输项目价格0.53元/吨·公里；为保障公司燃煤稳定供应，锁定煤炭成本及运输能力，保障发电、供热生产正常运营，预付煤炭运费不超过10,000万元，是基于保证公司生产经营正常运行的考虑；本次交易价格通过招标形式确定，定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

综上，同意公司第七届董事会第十一次会议审议的上述事项。

六、过去12个月内与本次拟发生的交易关联方之间的历史关联交易

至本次关联交易止，过去12个月公司与天富易通发生与本次交易类别相同的关联交易金额116,308.61万元。

七、附件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第十次会议决议；

3、公司第七届董事会第十一次会议关联交易事项独立董事事前认可函及独立意见。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2021年1月4日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临004

新疆天富能源股份有限公司

关于预计2022年度新增为

全资子公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）、石河子泽众水务有限公司（以下简称“泽众水务”）。

● 本次担保金额：公司计划2022年度向全资子公司提供共计6亿元的担保，用于其生产经营及项目建设等，其中：向天源燃气新增5亿元的担保，向泽众水务新增1亿元的担保。此担保事项有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度新增为子公司提供担保计划之日止。

● 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为632,000万元。

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司全资子公司2022年的各项生产经营活动已全面开展，为保证建设资金的及时到位和各项工程的正常进度，公司计划2022年度向全资子公司天源燃气和泽众水务提供新增担保金额共计6亿元，用于其生产经营及项目建设等，其中：向天源燃气新增5亿元的担保，向泽众水务新增1亿元的担保。此担保事项有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度新增为子公司提供担保计划之日止。

本次担保事宜已经公司第七届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、新疆天富天源燃气有限公司

注册地：新疆石河子开发区北一东路52小区2号

注册资本：12,811万元，本公司持有其100％的股权

法定代表人：张廷君

经营范围：天然气的零售、储存、生产、批发（分支机构经营）；汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）的零售（带储存经营）（仅限分支机构经营）；灶具、燃气具配件，厨房设备，五金的销售；燃气行业技术咨询；燃气设备的维修；燃气灶具的改装和维修；经营性道路危险货物运输（2类Ⅰ项）；投资建设天然气管网、天然气压缩站、天然气加气站；市政公用工程的施工；预包装食品、卷烟的零售；餐饮服务；报刊杂志、音像制品的出租及零售；机械设备、电气仪表的销售与维修；与经营业务有关的技术咨询服务；润滑油、化工产品（危化品及易燃易爆品除外）、日用百货、办公用品、家用电器、建材、汽车配件、计算机辅助设备、电话卡的销售；汽车美容服务，洗车服务，汽车修理与维护；土地、机械设备、房屋租赁；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年9月30日，该公司总资产825,504,684.45 元，净资产313,656,314.57元；2021年1-9月实现收入386,146,427.08元，实现净利润23,961,159.4元。（以上均为合并数，未经审计）

2、石河子泽众水务有限公司

注册地：新疆石河子市北二路14小区7号

注册资本：22,652.62万元人民币，本公司持有其100％的股权

法定代表人：靳风鸣

经营范围：生活饮用水；城镇供水、排水、污水处理；供热；管道工程施工；管道配件、水表及配件的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年9月30日，该公司总资产1,232,081,484.71元，净资产536,049,300.65元；营业收入125,470,092.55元，净利润29,294,533.45元。（以上均为合并数，未经审计）

三、 计划担保情况

公司计划2022年度向全资子公司提供共计6亿元的担保，其中：向天源燃气新增5亿元的担保，向泽众水务新增1亿元的担保。

四、董事会意见

作为公司全资子公司，天源燃气和泽众水务是公司主营业务中的重要组成部分。为支持其2022年更好的运营发展，保证其日常经营及项目建设资金及时到位，各项经营活动按计划进度全面实施，公司董事会认为对天源燃气和泽众水务提供新增担保是必要、可行和安全的。同意公司2022年度向全资子公司提供共计6亿元的担保，用于其生产经营及项目建设等，其中：向天源燃气新增5亿元的担保，向泽众水务新增1亿元的担保。此担保事项有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度新增为子公司提供担保计划之日止。

公司独立董事认为：公司对下属全资子公司天源燃气、泽众水务提供的新增担保合法可行，可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司2022年度为全资子公司新增担保的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为632,000万元，占

公司2020年12月31日经审计净资产的95.5700%；其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为58,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的8.7707%；新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为13,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的1.9658%；石河子泽众水务有限公司担保余额为3,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的0.4537%；为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为558,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的84.3799%。

截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。

六、 备查文件目录

1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第十次会议决议；

3、公司第七届董事会第十一次会议独立董事意见。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2022年1月4日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临005

新疆天富能源股份有限公司

关于预计2022年度新增为

控股股东提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富集团)及其全资子公司。

● 本次担保金额：2022年度公司控股股东天富集团及其全资子公司拟开展银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款方式进行融资。公司计划2022年度为其融资提供总金额不超过45亿元的新增担保（无担保金）。此担保事项有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度新增为控股股东提供担保计划之日止。

● 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为632,000万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为558,000万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天富集团长期为公司各项贷款提供担保。2022年度天富集团及其全资子公司因拟投资项目较多需要申请借款，故提出请公司为其及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供担保，预计2022年度新增为天富集团及其全资子公司提供担保的总额度不超过45亿元。此担保事项有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度新增为控股股东提供担保计划之日止。

本次担保事宜已经公司第七届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。由于本次为控股股东担保事宜构成关联交易，关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。

二、被担保人基本情况

新疆天富集团有限责任公司

注册地址：新疆石河子市52小区北一东路2号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：刘伟

注册资本：1,741,378,100元

主营业务范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年12月31日，天富集团总资产45,011,676,928.06元，净资产11,266,674,695.40元，营业收入24,918,752,439.53元，净利润157,271,510.10元。（以上均为合并数，经审计）

天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司 41.11%的股权，故天富集团为公司控股股东。

三、计划担保情况

1、公司2022年度计划为天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保，新增担保金额不超过45亿元。此担保事项有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度新增为控股股东提供担保计划之日止。

公司将及时对上述担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

四、董事会意见

天富集团作为本公司控股股东，资产状况及资信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，且其长期为本公司大量银行贷款及债券提供无偿担保。此次本公司计划新增向天富集团及其全资子公司提供的担保，全部用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，风险相对较低，有利于实现双方共同发展。公司董事会认为对上述控股股东进行担保是必要、可行和安全的。

公司独立董事认为：公司向控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司提供担保合法可行；董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益，但需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司2022年度为控股股东新增担保的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为632,000万元，占

公司2020年12月31日经审计净资产的95.5700%；其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为58,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的8.7707%；新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为13,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的1.9658%；石河子泽众水务有限公司担保余额为3,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的0.4537%；为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为558,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的84.3799%。

截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。

六、 备查文件目录

1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第十次会议决议；

3、公司第七届董事会第十一次会议关联交易事项独立董事事前认可函及独立意见。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2022年1月4日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临006

新疆天富能源股份有限公司关于

预计2022年度日常关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司预计的2022年日常关联交易需提交公司股东大会审议。

● 公司预计的2022年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

● 公司不会对日常发生关联交易有所依赖，不会对公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年1月4日，新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》,公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下，对公司2022年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事刘伟先生、王润生先生等2人依法回避了此项议案表决。公司独立董事发表独立意见认为：公司预计的2022年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司2022年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2021年度日常关联交易的预计和实际执行情况：

单位：万元

■

以上数据均未经审计，具体以公司2021年年度报告中所披露的数据为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

以上数据均未经审计，具体以公司2021年年度报告及2022年第一季度报告中所披露的数据为准。

二、关联方介绍

1、新疆天富集团有限责任公司

新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司股份473,275,740股，占总股本的41.11%，是本公司的控股股东，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第一款规定的关联关系。法定代表人刘伟，注册资本人民币174,137.81万元，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、石河子立城建材有限责任公司

石河子立城建材有限责任公司（以下简称“立城建材”）为公司控股股东天富集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司（以下简称 “天富智盛”）的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人田万明，注册资本人民币2,282.76万元，经营范围：商品混凝土、混凝土制品、混凝土构件的生产销售；机械设备租赁；混凝土生产技术咨询服务；货物专用运输(罐式容器(危险化学品及易燃易爆品除外))；税务代理服务；建筑工程质量检测。

3、新疆天富信息科技有限责任公司

新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”）为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人李泽贵，注册资本人民币3,350万元，经营范围：网络系统集成、计算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的开发；架线及设备工程建筑；高新技术的引进、开发、推广；办公设备、计算机软硬件、通信设备、电子设备的销售；网络服务；有线电视维护；热控设备、计算机工业控制系统销售及其集成，安装调试；广告设计、制作、代理和发布。

4、新疆天富易通供应链管理有限责任公司

新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人赵荣江，注册资本人民币2,000万元，经营范围：道路普通货物运输；建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售；预包装食品、散装食品、乳制品的批发、零售、蔬菜、保健食品、图书音像制品、文体用品、针织纺品、化妆品、五金产品、装饰材料、工艺品（象牙及其制品除外）、化肥、汽车（二手车交易除外）、环卫设备、农业机械的销售；货运代理，货物装卸、搬运服务；企业管理服务；仓储服务（危险化学品及易燃易爆品除外）；物流信息、货运信息、商务信息咨询；房屋、场地租赁；矿产品、石油制品（危险化学品和易燃易爆物品除外）、原料油（危险化学品和易燃易爆物品除外）、石油沥青、重油、石油焦、石蜡、皮棉的销售。焦炭生产加工。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），开展边境小额贸易业务。电子商务（金融类业务除外）；广告设计、制作、代理、发布；软件开发、销售；计算机领域内技术咨询、技术服务、技术转让；互联网信息服务；家用电器、机电设备的销售、安装及技术服务；贸易代理；代居民收水电费及其他费用；票务代理；汽车租赁；第二类增值电信业务；燃气经营；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司

石河子开发区天富房地产开发有限责任公司（以下简称“天富房产”）为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人田万明，注册资本人民币5,800万元，经营范围：房地产开发经营；建筑机械设备租赁；房地产中介服务；物业管理；房屋及场地出租；建筑装饰装修工程设计、施工；养老机构的设计、经营、管理、咨询服务；养老产业的信息咨询及培训(不含营利民办学校及培训机构办学)；康复治疗及病房护理设备的设计、制造、销售；文化产业园区运营管理；游览景区管理服务；企业管理咨询服务；文化艺术咨询服务；策划创意服务；文化推广服务；会议及展览服务；餐饮服务；摄影扩印服务；知识产权服务；文化艺术交流活动策划、执行；广告的设计、制作、发布、代理；照明工程的设计、施工；录音制作；影音设备租赁、销售；舞台道具、服装租赁；文艺创作与表演；演出经纪代理服务；互联网信息服务(金融信息除外)；信息处理和存储支持服务；网络运营信息技术咨询服务；网络工程设计；计算机软硬件开发销售；信息系统集成服务；机电设备销售、安装及技术服务；网上贸易代理；代收居民水电费及其他费用；票务代理；汽车租赁；电子商务(金融类业务除外)；办公用品、家具、五金产品、建材、文化用品、日用百货、针纺织品、家用电器、电子产品、洗涤用品、预包装食品兼散装食品、图书、报刊、工艺美术品(象牙及其制品除外),花卉、苗木、饲料、蔬菜、水果、肉、禽、蛋、奶及水产品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、音像制品、建筑装饰材料、汽车配件、润滑油、体育用品、钟表、眼镜、玩具、陶瓷制品、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品的销售。

6、新疆天富养老服务有限责任公司

新疆天富养老服务有限责任公司（以下简称“天富养老”）为公司控股股东天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人何赟煊，注册资本人民币20,200万元，经营范围：养老机构的设计、经营、管理、咨询服务；房地产开发与经营；养老产业的信息咨询及培训；养老行业的信息管理软件开发设计；食品、饮料加工及销售；康复治疗及病房护理设备的设计、加工、销售；物业管理；房屋及场地的租赁；信息技术研发；网络工程设计；计算机软硬件开发及销售；家用电器及机电设备销售、安装及技术服务；电子产品、日用百货、办公用品、家具、文化用品、水果、蔬菜、家禽、生鲜肉、禽蛋、饲料、工艺品(象牙及其制品除外)、五金的销售(并利用互联网从事上述商品的销售)；网上贸易代理；代居民收水电费及其他费用；票务代理；信息系统集成服务；互联网信息服务(新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械、金融信息除外)；广告设计、代理、制作及发布；知识产权服务；会议及展览服务；汽车租赁；预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、图书、音响制品的销售；针织纺品、化妆品、装饰材料、汽车配件、润滑油、体育用品、钟表、眼镜、玩具、陶瓷制品、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品的批发兼零售。

7、新疆天富国际经贸有限公司

新疆天富国际经贸有限公司（以下简称“国际经贸”）为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人程立新，注册资本人民币23,000万元，经营范围：许可项目：食品销售；成品油零售(限危险化学品)；危险化学品经营；燃气经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目；食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；电线、电缆经营；煤炭及制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；石油制品销售(不含危险化学品)；建筑材料销售；特种设备销售；针纺织品及原料销售；日用杂品销售；农副产品销售；化肥销售；文具用品零售；办公用品销售；家具销售；畜牧渔业饲料销售；林业产品销售；肥料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；第一类医疗器械销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；谷物种植；油料种植；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；初级农产品收购；供应链管理服；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、新疆天富环保科技有限公司

新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人杨志国，注册资本人民币1,000万元，经营范围：环保节能技术的开发、服务、咨询及成果转让；环保治理工程设计及施工；环境治理设备的运营管理；环保设备零部件的销售；电石渣、脱硫灰、脱硫石膏的销售；节水管理与技术的开发、服务、咨询及成果转让；废水处理及其再生利用。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、向关联人采购原材料的关联交易

基于公司生产经营需要，公司日常电力生产所需的材料物资、信息化项目日常运维所需设备及材料、工程施工建设所需部分原材料，由天富集团及其关联企业长期为公司提供，该关联交易的发生,公司与之签署了相关协议。

2、接受关联人提供劳务的关联交易

天富易通长期为公司提供煤炭运输服务，有利于公司成本管控，改善经营成果。2021年12月20日，天富易通中标公司2022年煤炭运输项目，中标价格为0.53元/吨·公里（此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里），运输期限为2022年1-12月，预计运输费用145,000万元；天富信息长期为公司提供信息化项目的实施和运维，有利于公司信息化水平的提高，同时满足公司安防保障的需要；天富环保长期负责公司环保设备的运维，有利于提高公司环保排放的标准，综合降低环保设施的运营成本。

3、向关联人销售产品的关联交易

公司为本地区唯一的电、热、水产品及主要的天然气产品供应商，天富集团及其关联企业亦购买本公司电、热、水、天然气产品。天富集团目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述商品。

4、向关联人提供劳务的关联交易

公司下属控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司具备较高的施工资质，长期承接天富集团及其关联企业的工程施工建设。天富集团目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务。

（二）关联交易的定价政策和定价依据

公司与天富集团及其全资、控股、参股子公司发生的关联交易,所签署的关联交易合同,均明确了关联交易价格,有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则,不存在损害非关联股东及广大投资者利益的情况。

定价原则为：

1、按物价部门定价执行；

2、按招标竞价执行；

3、按所签协议价执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2022年日常关联交易是正常生产经营所需，保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，有利于公司正常生产经营和成本管控，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。本公司不会对此种交易有所依赖，亦不会对公司独立性产生不利影响。

五、附件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第十次会议决议；

3、公司第七届董事会第十一次会议关联交易事项独立董事事前认可函及独立意见。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2022年1月4日