本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于2021年4月20日发布在巨潮资讯网的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-034）。该事项已经公司2020年度股东大会审议通过。

一、本次变更情况

近日，公司收到致同会计师事务所出具的《关于变更2021年度审计签字注册会计师告知函》，致同会计师事务所作为公司2021年度审计机构，原指派赵奉忠和蒋晓明作为签字注册会计师，鉴于致同会计师事务所内部工作调整，经致同会计师事务所安排，指派吴亮替换赵奉忠作为公司2021年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作，变更后的签字注册会计师为吴亮和蒋晓明。

二、本次变更签字注册会计师吴亮情况介绍

吴亮先生2005年开始从事审计业务，2008年成为执业注册会计师。2008年开始从事上市公司审计，作为主要成员多次参与上市公司年度审计。2017年11月开始在致同会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告三份，签署新三板挂牌公司审计报告五份，具有丰富的证券业务从业经历和专业胜任能力。

吴亮先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

本次变更中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2021年度审计工作产生影响。

三、备查文件

1、致同会计师事务所关于变更2021年度审计签字注册会计师告知函；

2、签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2022年01月04日