本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：“荣泰转债”自2021年5月6日进入转股期，截至2021年12月31日，累计有人民币111,000元“荣泰转债”转换为公司普通股股票，累计转股数量3,372股，占“荣泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0024%。

● 未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的“荣泰转债”金额为人民币599,889,000元，占“荣泰转债”发行总量的99.9815%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]372号文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年11月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣泰转债”，债券代码“113606”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“荣泰转债”自2021年5月6日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为33.32元/股。

因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年6月24日起，“荣泰转债”转股价格由33.32元/股调整为32.83元/股。具体内容详见公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于利润分配调整“荣泰转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-040）。

二、可转债本次转股情况

自2021年10月1日至2021年12月31日，共有人民币5,000元“荣泰转债”转换为公司普通股股票，转股数量152股，占“荣泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2021年12月31日，累计有人民币111,000元“荣泰转债”转换为公司普通股股票，累计转股数量3,372股，占“荣泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0024%。

截至2021年12月31日，尚未转股的“荣泰转债”金额为人民币599,889,000元，占“荣泰转债”发行总量的99.9815%。

三、股本变动情况

单位：股

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注1：公司于2021年11月5日完成2021年限制性股票激励计划的首次授予。具体请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告内容。

注2：公司可转债在2021年9月30日至2021年11月5日期间无转股。

四、其他

联系部门：董秘办

联系电话：021-59833669

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2022年1月5日