证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-003

天邦食品股份有限公司

第七届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议通知已于2021年12月23日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年1月3日上午10：00以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于下属子公司之间调剂担保额度的议案》；

根据下属子公司业务发展及实际经营需要，公司在上述股东大会审议通过的担保总额内，将汉世伟食品集团有限公司及其全资子公司（以下简称“汉世伟”）尚未使用的担保额度中的15.40亿元调剂至杭州富阳农发生态养殖有限公司、湖州南浔农发牧业有限公司、湖州吴兴农发牧业有限公司、建德农发牧业科技有限公司、衢州一海农业发展有限公司5家控股子公司。

《关于下属子公司之间调剂担保额度的公告》于2022年1月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-004。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》于2022年1月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-005。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-004

天邦食品股份有限公司关于

下属子公司之间调剂担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

展开全文

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第七届董事会第三十三次会议及2021年5月11日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于对外担保的议案》。公司为全资子公司提供不超过人民币179亿元的担保额度，主要用于银行贷款、供应链金融、融资租赁、经营租赁等多渠道融资，详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2021-042）。现根据下属子公司业务发展及实际经营需要，公司拟在上述股东大会审议通过的担保总额内，将汉世伟食品集团有限公司及其全资子公司（以下简称“汉世伟”）尚未使用的担保额度中的15.40亿元调剂至杭州富阳农发生态养殖有限公司、湖州南浔农发牧业有限公司、湖州吴兴农发牧业有限公司、建德农发牧业科技有限公司、衢州一海农业发展有限公司5家控股子公司。

本次调整仅为在股东大会审议通过的担保总额内调整，但担保额度在公司下属的全资子公司与控股子公司之间的调整仍需股东大会审议通过，调整后，公司为下属的控股子公司提供的融资担保总额不变。在全年预计担保总额范围内，各下属控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用，董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

2022年1月3日，公司第七届董事会第四十八次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于下属子公司之间调剂担保额度的议案》。根据公司下属子公司业务发展及实际经营需要，公司在上述担保总额内，对公司下属子公司的担保额度进行了如下调剂：

单位:人民币万元

■

二、本次调剂主体相关情况

（一）担保额度调出方

公司名称：汉世伟食品集团有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：安徽省马鞍山市和县乌江镇工业园通江大道

法定代表人： 朱爱民

注册资本：497,760 万元

成立日期：2013-09-27

统一社会信用代码：91340523078737491B

主营业务：肉制品及副产品加工；生猪养殖、销售（限分支机构经营）；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）担保额度调入方

1、公司名称：杭州富阳农发生态养殖有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：浙江省杭州市富阳区富春街道体育馆路471号4楼406室

法定代表人：倪勇

注册资本：5,500万元

成立日期：2019-11-28

统一社会信用代码：91330183MA2H0YA61N

主营业务：猪的养殖、屠宰与销售（限下属分支机构经营）；初级农产品经营；农作物种植及销售；农业技术、畜牧养殖技术咨询服务；畜牧业技术开发、技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：

■

经查询，上述被担保方不属于“失信被执行人”。

2、公司名称：湖州南浔农发牧业有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：浙江省湖州市南浔区善琏镇和平村

法定代表人： 孙盈盈

注册资本：1,000万元

成立日期： 2019-12-09

统一社会信用代码： 91330503MA2D12JQ75

主营业务：生猪养殖与销售；农作物种植及销售；农业技术、畜牧养殖技术咨询服务；畜牧业技术开发、技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

经查询，上述被担保方不属于“失信被执行人”。

3、公司名称：湖州吴兴农发牧业有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：浙江省湖州市吴兴区道场乡菰城村吴沈门58号三层

法定代表人：孙盈盈

注册资本： 3,000万元

成立日期： 2020-06-03

统一社会信用代码： 91330502MA2D3WCK6P

主营业务：许可项目：牲畜饲养；生猪屠宰；动物无害化处理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构：

■

注：公司已与浙江银丰大虹桥科技股份有限公司签署股权转让协议，尚未办理好工商变更，完成后为浙江兴农发牧业股份有限公司的全资子公司。

经查询，上述被担保方不属于“失信被执行人”。

4、公司名称：建德农发牧业科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：浙江省杭州市建德市大同镇黄家村村委会

法定代表人： 孙盈盈

注册资本： 3,000万元

成立日期： 2020-04-28

统一社会信用代码： 91330182MA2HX3661Y

主营业务：许可项目：种畜禽经营；家禽屠宰；家禽饲养；牲畜屠宰；牲畜饲养；动物无害化处理；种畜禽生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；畜牧专业及辅助性活动；牲畜销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构：

■

注：公司已与建德耕源畜牧有限公司签署股权转让协议，尚未办理好工商变更，完成后为浙江兴农发牧业股份有限公司的全资子公司。

经查询，上述被担保方不属于“失信被执行人”。

5、公司名称：衢州一海农业发展有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：浙江省衢州市衢江区东方广场7幢1207室

法定代表人： 孙盈盈

注册资本： 2,000万元

成立日期： 2019-06-14

统一社会信用代码：91330803MA2DH0XEXA

主营业务：农业技术开发；中药材、水果、蔬菜的种植；农产品销售（不含新鲜蔬菜、冷鲜肉、水产品、豆制品）；旅游景区开发；生猪养殖（凭有效许可证经营，具体范围详见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

经查询，上述被担保方不属于“失信被执行人”。

（三）担保额度调入子公司主要财务数据（单位：万元）

■

三、本次调剂事项对公司的影响

本次担保额度的调剂在公司股东大会已审议通过的担保额度内进行，本次担保额度调出方汉世伟食品集团有限公司及调入方杭州富阳农发生态养殖有限公司、湖州南浔农发牧业有限公司、湖州吴兴农发牧业有限公司、建德农发牧业科技有限公司、衢州一海农业发展有限公司6家公司均为公司控股子公司，上调剂金额单笔均不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且获调剂方无逾期未偿还负债情况，符合调剂条件。本次调剂符合子公司的实际经营需要，有利于促进公司在浙江区域稳定发展，提高市场竞争力，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司业务需求，可进一步提高经济效益，有益于公司整体战略目标的实现，财务风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）目前担保情况

截至2021年12月26日，公司对外担保情况如下：

单位：人民币万元

■

截至12月26日，上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额为417,985万元，占上市公司最近一期（2020年末）经审计净资产的47.61%。

（二）逾期担保情况

截至2021年12月26日，公司为客户提供的担保中，水产饲料客户累计发生三笔贷款逾期，逾期金额分别为36万元、250万元和100万元。具体情况如下：

2020年9月，公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为36万元。截至2021年10月，公司已履行担保义务代偿还逾期贷款322,435.52元，并对相关责任主体进行起诉并获得胜诉，公司将密切跟踪判决执行结果，保障上市公司的合法权益。

2021年6月，公司一水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为250万元。截至2021年9月16日，该客户已偿还全部金额。

2021年10月，公司另一水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为100万元，公司已督促该客户对第三笔逾期贷款尽快偿还。

五、董事会意见

本次公司担保额度的调剂事项尚需公司股东大会审议通过。本次担保额度调出方为公司全资子公司，担保额度调入方为公司全资或控股子公司。每笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，且获调剂方无逾期未偿还负债情况，财务风险可控，具有实际债务偿还能力。对于3家控股子公司杭州富阳农发生态养殖有限公司、湖州吴兴农发牧业有限公司、建德农发牧业科技有限公司的少数股东由于其仅出资但不参与经营，因此其少数股东不提供等比例担保是合理的。本次调剂符合子公司的实际经营需要，有利于促进其业务稳定发展，提高市场竞争力，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司业务需求，可进一步提高经济效益，有益于公司整体战略目标的实现，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

六、备查文件

1、第七届董事会第四十八次会议决议公告。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-005

天邦食品股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议已于2022年1月3日召开，会议决议于2022年1月20日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将召开2022年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十八次会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2022年1月20日（星期四）下午15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月20日（星期四）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月20日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为2022年1月13日。

7、出席对象

（1）截至股权登记日2022年1月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

（二）本次会议的提案为：

1、关于下属子公司之间调剂担保额度的议案

提案需要对中小投资者的表决单独计票。提案为普通决议提案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

议案有关内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次临时股东大会审议的提案编码如下表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）

2、现场登记时间：2022年1月14日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00

3、现场登记地点：公司证券发展部。信函登记部门：公司证券发展部，信函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；邮编：211800；

4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。

5、会议联系方式：联系人：章湘云、王雪雁

电话：025-58880026

会议地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。

电子邮箱：wangxy@tianbang.com

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件：

1、公司第七届董事会第四十八次会议决议公告。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362124”。

2、投票简称：“天邦投票”。

3、提案设置及填报表决意见。

（1）提案设置

■

（2）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

天邦食品股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年1月20日召开的天邦食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

■

委托方（签字或盖章）：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持有股份性质和数量：

委托方股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上述表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

附件3：

股东登记表

截至2022年1月13日下午15:00时交易结束时，本公司（或本人）持有002124天邦股份股票，现登记参加公司2022年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东帐户号：

持有数量：

年 月 日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-006

天邦食品股份有限公司

2021年12月份商品猪销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、商品猪销售情况

公司2021年12月份销售商品猪36.77万头（其中仔猪销售28,929头），销售收入60,118.81万元，销售均价15.94元/公斤（商品肥猪均价为15.65元/公斤），环比变动分别为-35.08%、-39.99%、-2.84%。

2021年1-12月销售商品猪428.00万头（其中仔猪销售59.89万头），销售收入857,366.76万元，销售均价18.38元/公斤（商品肥猪均价为17.29元/公斤），同比变动分别为39.06%、-5.02%、-64.29%。

2021年12月商品猪销售数量环比下降，主要系公司商品肥猪的销售数量较11月份有所下降。2021年1-12月商品猪销售量同比上升是因为今年公司产能增加。2021年1-12月销售均价同比大幅下降是受今年猪价大幅下跌影响，较去年同期有所回落。

■

2021年12月公司生猪屠宰头数211,406头，1-12月份累计生猪屠宰头数1,331,320头。

上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

1、商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。

2、生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

三、其他提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-007

天邦食品股份有限公司关于

公司持股5%以上股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东吴天星先生（目前持有公司流通股104,071,845股，占公司总股本的5.66%，其中有限售条件流通股0股；无限售条件流通股104,071,845股）有关办理股权质押的通知。

一、股东股份质押的基本情况

■

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，吴天星先生所持质押股份情况如下：

■

三、备查文件

1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日