证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2021-005

科大国盾量子技术股份有限公司

2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年1月20日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市高新区文曲路与华佗巷交口科大国盾量子科技园

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月20日

至2022年1月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。相关公告已于2022年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于日常关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称：赵勇

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2022年 1月18日 9:00-17:00，以信函或邮件方式办理登记的，须在 2022 年1 月18日 17:00 前送达或到达公司指定邮箱：guodun@quantum-info.com。

（二）登记地点：安徽省合肥市高新区文曲路与华佗巷交口科大国盾量子科技园。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业 执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于 2022 年1月18日 17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场 会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通信地址：安徽省合肥市高新区文曲路与华佗巷交口科大国盾量子科技园

邮编：230088

电话：0551-66185117

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2022年1月5日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月20日召开的贵公司关于召开2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2022-003

科大国盾量子技术股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）全资子公司广东国盾量子科技有限公司（以下简称“广东国盾”）拟与南京易科腾信息技术有限公司（以下简称“南京易科腾”）签订两份销售合同，向其销售合同金额预计为620.10万元的量子通信产品。自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司向南京易科腾销售、采购商品及服务的金额累计为44.47万元，且与南京易科腾及其他关联方（剔除公司已履行过股东大会审议的关联交易）销售商品相关关联交易达到 3,604.33万元以上，且达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

● 本次日常关联交易系公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

● 本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第七次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

近日，因日常销售活动需要，公司全资子公司广东国盾拟与南京易科腾签订两份销售合同，向其销售合同金额预计为620.10万元的量子通信产品。自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司向南京易科腾销售、采购商品及服务的金额累计为44.47万元。

预计加上此次交易，过去 12 个月内公司与南京易科腾及其他关联方（剔除公司已履行过股东大会审议的关联交易）销售商品相关关联交易达到 3,604.33万元以上，且达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。该事项尚需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况。

公司名称：南京易科腾信息技术有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：邓明道

注册资本：1272.72万元人民币

成立日期：2019年4月9日

住所：南京市江宁区联域路3号(江宁高新园)

经营范围：量子技术通信产品、信息系统、通信设备、通信终端、通信器材开发、技术咨询、系统集成服务及相关设备、软件生产、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一个会计年度主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为2189.76 万元，净资产为-390.95 万元，2020 年度营业利润为 -1615.62 万元，净利润为 -1615.62 万元。

（二）与上市公司的关联关系

广东国盾为公司全资子公司，公司持股100%；南京易科腾为公司的参股公司，公司持股26.71%。公司副董事长赵勇担任南京易科腾的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，广东国盾与南京易科腾存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

因日常销售活动需要，公司全资子公司广东国盾拟与南京易科腾签订两份销售合同，向其销售合同金额预计为620.10万元的量子通信产品。自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司向关联方销售量子通信产品的金额累计为3,604.33万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。该交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.2 条中规定的日常关联交易，并符合7.2.7条中规定的与不同关联人进行交易标的类别相关的交易，按照连续12个月内累计计算的原则。

四、关联交易的定价情况

公司此次关联交易为公司日常经营发展活动所需。公司将与交易对方签订书面合同或协议，交易价格将按公平、公开、公正的原则，在考虑原料价格、技术复杂程度的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

五、关联交易的主要内容和履约安排

（一）关联交易协议的主要内容

主体：南京易科腾信息技术有限公司（甲方）、广东国盾量子科技有限公司（乙方）

合同内容：乙方向甲方销售量子通信相关产品

支付方式：甲方一次性向乙方支付

生效时间：经双方签字盖章后生效

违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

（二）关联交易的履约安排

南京易科腾专注于量子保密通信相关产品研发、生产及销售，致力于将量子密钥应用普及到通信行业的各种网络中，在推进通信行业中的量子技术产品及产业发展的同时，也促进量子技术自身发展。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。双方在就上述交易与相关方签署合同后，将严格按照合同约定执行。

六、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易是基于公司日常经营、发展的需要而产生，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司业务活动、经营发展的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大依赖。

七、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年1月4日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。因此，我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第七次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。董事会在审议该议案时，审议程序符合相关法律法规的规定。

（三）监事会审议情况

2022年1月4日，公司召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得了出席会议的 3 位监事的全票通过。

八、保荐机构核查意见

国盾量子本次日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；上述关联交易属于公司日常生产经营活动需要，符合公司实际经营情况，交易定价公允，不会对公司主要业务的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对国盾量子本次日常关联交易事项无异议。

九、上网公告附件

（一）科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见；

（二）科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

（三）国元证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司日常关联交易事项的核查意见。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2022年1月5日

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2022-001

科大国盾量子技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年1月4日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭承志先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了两项议案，具体如下：

（一）《关于公司日常关联交易的议案》

同意广东国盾量子科技有限公司向南京易科腾信息技术有限公司销售合同金额不超过620.10万元的量子通信产品。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事赵勇回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子日常关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

(二)《关于提请公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意于2022年1月20日，公司召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2022年1月5日

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2022-002

科大国盾量子技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年1月4日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，具体如下：

监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子日常关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2022 年1月5日

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2022-004

科大国盾量子技术股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。

一、获取补助的基本情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）及全资子公司广东国盾量子科技有限公司（以下简称“广东国盾”）、山东量子科学技术研究院有限公司（以下简称“山东量科”）以及控股子公司山东国迅量子芯科技有限公司（以下简称“山东国迅”）等自 2021年12月8日至本公告披露日，累计获得政府补助款项人民币452.27万元，具体情况如下(单笔10万元以下，合并计入“其他”)：

■

注：以上补助资金均已到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的有关规定，确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2022年1月5日