本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2022年第一次临时股东大会

2.取消的股东大会的召开日期：2022年1月7日

3.取消的股东大会的股权登记日

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二、取消原因

目前西安市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合疫情防控工作，落实疫情防控要求，减少人员聚集，阻断疫情传播，经谨慎考虑，公司决定取消原定于2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会将根据疫情控制情况，另行决定本次临时股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2022年1月5日