证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-005

亿嘉和科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年1月4日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议在当天召开的2022年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后召开。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规定，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。

（三）本次会议应参加表决董事6名，实际出席董事6名。公司董事会秘书张晋博先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举朱付云女士为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

经审议，同意选举姜杰先生为第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

经选举，第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

（1）提名委员会由朱付云、武常岐、苏中一3名董事组成，由武常岐担任主任委员。

（2）战略委员会由朱付云、姜杰、郝俊华3名董事组成，由朱付云担任主任委员。

（3）审计委员会由朱付云、武常岐、苏中一3名董事组成，由苏中一担任主任委员。

（4）薪酬与考核委员会由朱付云、武常岐、苏中一3名董事组成，由武常岐担任主任委员。

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以上董事会各专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经审议，同意继续聘任姜杰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经审议，同意聘任严宝祥先生、王新建先生、卢君先生、郝俊华先生、江辉女士、张晋博先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经审议，同意继续聘任王立杰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，同意继续聘任张晋博先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，同意继续聘任杨赟先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

上述人员选举及聘任的具体情况，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-008）。

9、审议通过《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于修订〈现金管理制度〉的议案》

经审议，同意对《现金管理制度》部分条款进行修订，具体如下：

■

除上述内容外，《现金管理制度》其他条款不变。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司现金管理制度》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022年1月5日

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-008

亿嘉和科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年1月4日召开职工代表大会，选举了第三届监事会职工代表监事；并于同日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会副董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》；并召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

现将董事会、监事会换届选举以及高管聘任等具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

根据2022年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。具体如下：

（一）董事长：朱付云女士

（二）副董事长：姜杰先生

（三）董事会成员：

1、非独立董事：朱付云女士、姜杰先生、郝俊华先生、江辉女士

2、独立董事：武常岐先生、苏中一先生

（四）董事会专门委员会组成：

董事会提名委员会委员：武常岐先生（主任委员）、朱付云女士、苏中一先生

董事会战略委员会委员：朱付云女士（主任委员）、姜杰先生、郝俊华先生

董事会审计委员会委员：苏中一先生（主任委员）、朱付云女士、武常岐先生

董事会薪酬与考核委员会委员：武常岐先生（主任委员）、朱付云女士、苏中一先生

二、公司第三届监事会组成情况

根据2022年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。具体如下：

（一）监事会主席：唐丽萍女士

（二）监事会成员：

1、股东代表监事：唐丽萍女士、程玲女士

2、职工代表监事：韦城先生

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

（一）总经理：姜杰先生

（二）副总经理：严宝祥先生、王新建先生、卢君先生、郝俊华先生、江辉女士、张晋博先生

（三）财务总监：王立杰先生

（四）董事会秘书：张晋博先生

（五）证券事务代表：杨赟先生

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作（上述人员简历详见附件）。本次换届选举后，许春山先生不再担任公司董事、副总经理，兰新力先生不再担任公司董事，黄建伟先生、毛义强先生不再担任公司独立董事，赵伟先生、曹雨麒先生不再担任公司监事，公司对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022年1月5日

附件：人员简历

1、朱付云女士，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年4月起创办亿嘉和，历任执行董事、总经理，现任公司董事长，南京瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

2、姜杰先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年2月至2011年6月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南院副总工；2011年6月至2015年1月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经理助理、所长、副总经理；2015年1月至2016年4月任江苏省邮电规划设计院有限公司市场经营部副总经理；2016年4月进入本公司工作，现任公司董事、总经理。

3、郝俊华先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2008年4月至2016年9月在江苏省邮电规划设计院工作，历任华南一所副所长、华南数据核心网所所长。2016年9月进入本公司工作，现任公司副总经理。

4、江辉女士，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年8月至2007年1月就职于美国Magnecomp Precision Technology中国广东公司任供应链部门经理等职务；2007年1月至2012年3月就职于日本TDK集团广东东莞公司任运营负责人；2012年5月至2015年2月就职于深圳市大疆创新科技有限公司任运营总监职务；2016年至2019年1月期间，自主创业；2019年2月进入本公司工作，现任公司副总经理。

5、武常岐先生，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。北京大学光华管理学院教授、博士生导师，山东大学管理学院院长；现任本公司独立董事，海尔智家股份有限公司非执行董事，天能电池集团股份有限公司、申万宏源集团股份有限公司、爱心人寿保险股份有限公司独立董事。

6、苏中一先生，1957年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，财务专业，高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长，中国平安保险（集团）股份有限公司投资决策委员，平安证券有限责任公司咨询部总经理，西南证券股份有限公司研发中心总经理，中嘉会计师事务所及北京中嘉德投资管理咨询有限公司副总经理、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事等职务。2006年10月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）总咨询师、管理咨询部主任；现任本公司独立董事，北京康辰药业股份有限公司、常州武进中瑞电子科技股份有限公司、浩鲸云计算科技股份有限公司、苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事。

7、严宝祥先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2011年3月任浩德科技股份有限公司商务部经理；2011年4月至2013年8月任上海壹杰信息技术有限公司副总工；2013年8月至2014年4月任江苏方睿通讯科技有限公司商务部职员；2014年5月进入本公司工作，现任公司副总经理。

8、王新建先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年5月至2016年5月任江苏省邮电规划设计院有限责任公司管理咨询院管理咨询所副所长；2016年6月至2016年8月任亚信科技（南京）有限公司解决方案咨询资深工程师；2016年9月进入本公司工作，现任公司副总经理。

9、卢君先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002年8月至2009年2月，任南京南自科林系统工程有限公司总经理；2008年11月至2010年1月，任国电南京自动化股份有限公司电厂自动化分公司副总经理；2009年3月至2013年10月，兼任南京南自电力仪表有限公司董事长及总经理；2010年2月至2010年12月，任南京国电南自电力自动化有限公司副总经理；2011年1月至2013年7月，任南京南自科林系统工程有限公司总经理；2013年8月至2014年10月，历任国电南京自动化股份有限公司节能减排事业部副总经理、节能环保事业部副总经理；2014年11月至2018年6月，历任施耐德电气（中国）有限公司工业事业部过程自动化业务部全国电力行业销售总监、变频系统业务部全国销售总监、工业行业业务部全国水电行业业务总监。2018年6月进入本公司工作，现任公司副总经理。

10、张晋博先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2018年就职于华为技术有限公司，任企业路由器研发总监等职务。2018年12月进入本公司工作，曾任公司研发总监等职务，现任公司董事会秘书。

11、王立杰先生，1977年5月出生，大学专科学历，高级会计师，注册会计师。2011年11月至2015年6月任南京磐能电力科技股份有限公司财务经理，2015年6月进入本公司工作，现任公司财务总监。

12、杨赟先生，男，1988年3月生，本科学历。2010年至2014年任苏宁云商集团股份有限公司合同管理部长、苏宁置业集团有限公司项目管理部长；2014年至2016年任通灵珠宝股份有限公司法务，2016年8月进入本公司，现任公司证券事务代表、证券法务部经理。

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-009

亿嘉和科技股份有限公司

关于使用闲置首次公开发行股票

募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理额度及期限：亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过15,000万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，有效期为十二个月，自2022年1月19日起至2023年1月18日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

● 现金管理投资品种：安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。

● 履行的审议程序：公司于2022年1月4日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理。

（二）资金来源及相关情况

1、资金来源：部分闲置首次公开发行股票募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]827号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,543,900股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为34.46元，募集资金总额为604,562,794.00元，扣除发行费用103,905,834.83元（不含税）后，募集资金净额为500,656,959.17元。上述募集资金于2018年6月6日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月6日出具《验资报告》（中天运[2018]验字第90037号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2021年11月30日，首次公开发行股票募集资金存储专户及理财专户余额合计为19,289.54万元（其中，尚未支付的发行费用为48.90万元），具体存放情况如下：

（1）募集资金专户存储金额情况如下：

单位：万元

■

（2）闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况如下：

单位：万元

■

二、拟使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况

（一）额度及期限

公司拟使用总额不超过15,000万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，有效期为十二个月，自2022年1月19日起至2023年1月18日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（二）投资品种

公司拟使用闲置首次公开发行股票募集资金投资的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。

（三）实施方式

公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（四）风险控制措施

1、公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的产品。投资产品不得用于质押。

2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

■

（二）截至2021年9月30日，公司资产负债率为19.28%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用总额不超过15,000万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为88.05%。公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

（三）现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

四、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、决策程序的履行及专项意见的说明

（一）审议程序

公司于2022年1月4日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过15,000万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自2022年1月19日起至2023年1月18日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（二）独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币15,000万元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高公司资金使用效率，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案。

（三）监事会意见

监事认为：在不影响公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司使用总额不超过人民币15,000万元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

在核查公司本次运用闲置首次公开发行股票募集资金与闲置自有资金进行现金管理相关事项后，保荐机构华泰联合证券有限责任公司一并发表的核查意见如下：

1、公司《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经通过公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议。公司独立董事对该议案发表了同意意见。本次现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《亿嘉和科技股份有限公司章程》及《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。

2、公司在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置首次公开发行股票募集资金和自有资金择机投资安全性高、流动性好的保本型或低风险型产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益；不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上，华泰联合证券有限责任公司同意公司运用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金和自有资金进行现金管理事项。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用首次公开发行股票募集资金委托理财的情况

单位：万元

■

注：公司使用闲置募集资金在理财额度内滚动购买理财产品，上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的单日最高余额；“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置首次公开发行股票募集资金委托理财累计收益；“总理财额度”为公司第二届董事会第十九次会议审议批准的使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的总额额度。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022年1月5日

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-010

亿嘉和科技股份有限公司关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理额度及期限：亿嘉和科技股份有限公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用总额不超过55,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有效期为十二个月，自2022年1月19日起至2023年1月18日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

● 现金管理投资品种：安全性高、流动性好的低风险型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等。

● 履行的审议程序：亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分合理利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

部分闲置自有资金。

二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）额度及期限

公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用总额不超过55,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有效期为十二个月，自2022年1月19日起至2023年1月18日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（二）投资品种

公司拟使用闲置自有资金投资的产品为安全性高、流动性好的低风险型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等。

（三）实施方式

公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（四）风险控制措施

1、公司（含全资子公司及控股子公司）进行现金管理的闲置自有资金，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的产品。

2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

■

（二）截至2021年9月30日，公司资产负债率为19.28%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用总额不超过55,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为322.85%。公司（含全资子公司及控股子公司）对闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金的正常周转需要，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

（三）现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

四、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、决策程序的履行及专项意见的说明

（一）审议程序

公司于2022年1月4日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）使用总额不超过55,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等。有效期为十二个月，自2022年1月19日起至2023年1月18日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（二）独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）使用总额不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险型产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

（三）监事会意见

监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司（含全资子公司及控股子公司）使用总额不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

在核查公司本次运用闲置首次公开发行股票募集资金与闲置自有资金进行现金管理相关事项后，保荐机构华泰联合证券有限责任公司一并发表的核查意见如下：

1、公司《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经通过公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议。公司独立董事对该议案发表了同意意见。本次现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《亿嘉和科技股份有限公司章程》及《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。

2、公司在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置首次公开发行股票募集资金和自有资金择机投资安全性高、流动性好的保本型或低风险型产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益；不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上，华泰联合证券有限责任公司同意公司运用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金和自有资金进行现金管理事项。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

■

注：公司使用闲置自有资金在理财额度内滚动购买理财产品，上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高余额；“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置自有资金委托理财累计收益；“总理财额度”为公司第二届董事会第十九次会议审议批准的使用闲置自有资金进行现金管理的总额额度。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022年1月5日

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-004

亿嘉和科技股份有限公司

原董监高提前终止股份减持计划

暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 原董监高持股的基本情况

本次股份减持计划实施前，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事兼副总经理许春山先生持有公司股份9,055,200股，占公司总股本的4.38%；公司原董事兰新力先生持有公司股份9,055,200股，占公司总股本的4.38%；公司原监事赵伟先生持有公司股份1,372,000股，占公司总股本的0.66%。

● 减持计划主要内容

公司于2021年8月3日披露了《关于股东及董监高减持股份计划的公告》（公告编号：2021-057），自该公告发布之日起满15个交易日后的6个月内，许春山先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,263,800股，即不超过公司总股本的1.10%；兰新力先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,263,800股，即不超过公司总股本的1.10%；赵伟先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过343,000股，即不超过公司总股本的0.17%。

● 减持计划的实施结果情况及提前终止减持计划说明

截至本公告披露日，许春山先生合计减持公司股份2,261,785股，占公司总股本的1.0941%；兰新力先生合计减持公司股份2,155,185股，占公司总股本的1.0425%；赵伟先生合计减持公司股份342,900股，占公司总股本的0.1659%。

2022年1月4日，公司分别召开了2022年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员的换届聘任。许春山先生、兰新力先生、赵伟先生于换届后，不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务,根据相关规定，决定提前终止减持股份计划。

一、减持主体减持前基本情况

■

注:“其他方式取得”，指公司发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

上述减持主体间无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：提前终止减持计划

■

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 √是 □否

2022年1月4日，公司分别召开了2022年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员的换届聘任。许春山先生、兰新力先生、赵伟先生于换届后，不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，故许春山先生、兰新力先生、赵伟先生决定提前终止减持股份计划。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022/1/5

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-006

亿嘉和科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年1月4日以现场方式召开，会议由监事唐丽萍女士主持。

（二）本次会议在当天召开2022年第一次职工代表大会和2022年第一次临时股东大会分别选举产生第三届监事会职工代表监事和股东代表监事后召开。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规定，经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书张晋博先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举唐丽萍女士为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-008）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司首次公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司使用总额不超过人民币15,000万元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司（含全资子公司及控股子公司）使用总额不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会

2022年1月5日

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-007

亿嘉和科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定召开职工代表大会，选举监事会职工代表监事，具体情况如下：

公司于2022年1月4日召开职工代表大会，选举韦城先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。韦城先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会

2022年1月5日

附：韦城先生简历

韦城，汉族，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月进入本公司工作，现任公司中级技术支持工程师、公司监事。

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-003

亿嘉和科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年1月4日

(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱付云女士担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，其中董事朱付云、姜杰现场出席本次会议，董事许春山、兰新力及独立董事武常岐、苏中一以视频通讯方式出席本次会议，独立董事黄建伟、毛义强因其他工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事韦城现场出席本次会议，监事赵伟、曹雨麒因其他工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书张晋博出席本次会议；公司副总经理严宝祥、卢君、王新建、郝俊华、江辉，以及财务总监王立杰列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

5、 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

■

6、 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

■

7、 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上审议通过。

2、本次审议的议案5、议案6、议案7涉及逐项表决，每个子议案均通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：聂梦龙、周赛

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

亿嘉和科技股份有限公司

2022年1月5日