证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2022－008

三维通信股份有限公司关于

公司持股5%以上股东的一致行动人

股份减持进展及实施完毕的公告

持股5%以上股东郑剑波先生的一致行动人王瑕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）于近日收到持股5%以上股东郑剑波先生的一致行动人王瑕女士的减持进展告知函，获悉王瑕女士因个人资金需求于近日减持了部分公司股份。截至本公告日，王瑕女士已完成预披露的减持计划，具体情况如下：

一、本次减持计划的基本情况

公司于2021年7月27日披露了《关于公司持股5%以上股东的一致行动人减持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2021-058），持股5%以上股东郑剑波先生的一致行动人王瑕女士计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过5,939,820股，即不超过公司总股本比例的0.8285%。

2021年11月17日公司收到王瑕女士的减持进展告知函，相关内容详见公司于2021年11月18日披露在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2021-082）。

二、本次减持计划进展情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至本公告日，王瑕女士已完成预披露的减持计划，进展情况如下：

1、本次减持情况

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2、本次减持前后持股情况

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注：本次减持前公司股本总数为716,962,919股，因公司非公开发行股票，公司股本由716,962,919股增加至818,658,565股，新增股份于2021年12月10日在深圳证券交易所上市，计算占股份总数比例数据时均使用最新股本818,658,565股，下同。

三、本次减持计划实施完成情况

展开全文

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至本公告日，王瑕女士已完成预披露的减持计划，实施完成情况如下：

1、本次减持完成情况

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2、本次减持完成前后持股情况

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四、其他事项说明

1、本次减持股份的股东严格遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持股份的股东的减持方式、数量符合其减持计划，公司将继续关注该减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

3、本次减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

五、备查文件

1.王瑕女士出具的《减持计划实施告知函》

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2022年1月5日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2022－005

三维通信股份有限公司关于变更公司

注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

一、变更注册资本

公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整江西巨网科技有限公司2020年度业绩补偿金额的议案》，根据公司与郑剑波先生签订的《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，2020年度郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从13,000.00万元调整为9,550.00万元，2020年应补偿金额调整为11,504,327.31元，需补偿的股票数量调整为1,307,310股。公司将以总价1元的价格受让郑剑波先生以上所需补偿的股票，并按规定回购后注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由818,658,565股减少至817,351,255股，公司注册资本将由818,658,565元调整为817,351,255元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：

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除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、授权公司管理层全权办理相关变更手续事宜

因上述变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权管理层全权办理相关事宜。此议案涉及《公司章程》修订事项，由公司董事会以全体董事审议通过后，需提交股东大会以特别决议审议通过。

本次公司修订《公司章程》条款的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2022年1月5日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2022－006

三维通信股份有限公司关于召开公司

2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1月4日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于将部分议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议的议案》，会议决定于2022年1月20日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2022年1月20日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：2022年1月20日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2022年1月17日（星期一）。

（七）出席对象

1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

1、 审议《关于签订业绩奖励与补偿协议之补充协议暨关联交易的议案》

2、 审议《关于调整江西巨网科技有限公司2020年度业绩补偿金额的议案》

3、 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

说明：

1、业绩承诺方郑剑波先生为补偿股份的交易对方，郑剑波先生及其关联方作为关联股东审议议案1、2时应回避表决。

2、议案3将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

（二）披露情况

上述议案的具体内容，已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议以及第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，分别于2021年12月28日、2022年1月5日在公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网披露。

三、议案编码

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四、会议登记方法

（一）登记时间：2022年1月19日9:30-11:30和14:30-17:00。

（二）登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部

联系地址：杭州市滨江火炬大道581号

邮政编码：310053

联系电话：0571-88923377

传真：0571-88923377

联系人：任锋、李冠雄

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

七、授权委托书（格式附后）

三维通信股份有限公司董事会

2022年1月5日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362115”

2.投票简称：“三维投票”

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月20日上午9：15，结束时间为2022年1月20日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；

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委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2022－007

三维通信股份有限公司

关于回购注销业绩承诺补偿股票

减少注册资本通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日在公司会议室召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》，决定对业绩承诺方郑剑波先生所需补偿的公司股票1,307,310股进行回购注销，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告（公告编号：2022-005）。

公司将于本次回购完成后依法履行相应减资程序。待本次回购注销手续完成后，公司注册资本将由人民币818,658,565元变更为817,351,255元。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，现公告如下：

公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体如下：

1、申报时间：2022年1月5日至2022年2月19日期间的每个工作日9:00-17:00。

2、申报材料送达地点：杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦

联系人：李冠雄

联系电话：0571-88923377

联系传真：0571-88866111

3、其他

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2022年1月5日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2022－003

三维通信股份有限公司关于授权使用

自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2022年1月4日召开第六届董事会第十九次会议与第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障正常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日（2022年1月5日）起至2023年6月30日止。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。详细情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

公司利用闲置资金进行低风险投资理财，实际投资理财年化收益率明显高于同期一年期银行存款收益率，同时，公司严格控制理财风险，从未发生逾期本金或收益未收回的情况。因此，公司利用闲置资金进行低风险投资理财，在风险可控、确保流动性的前提下，可增加公司收益，可提高资产回报率。

2、投资额度

公司及其全资、控股子公司拟使用不超过3亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司低风险投资理财品种主要为：1、货币市场基金投资；2、商业银行发行的低风险理财产品；3、证券公司发行的低风险理财产品。上述投资品种不含二级市场股票的投资，风险相对较低，流动性较好。

上述理财产品的资金将主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、私募债、可分离债、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、大额可转让定期存单、债券型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金等以及其它具有明显固定收益特征的证券，投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等资本中介业务，以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。

上述理财产品可能存在受托方在风险提示书所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。

4、投资期限

自获董事会审议通过次日起至2023年6月30日止，在此期限内本额度可以循环使用。

5、资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、实施方式

董事会授权由公司投资部会同财务部制订投资方案经财务负责人、分管投资副总经理、总经理审核后，报董事长批准实施。

7、审批程序

此项议案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过后生效。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司利用闲置资金进行低风险投资理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，低风险投资理财存在系统性风险。

公司所购买的理财产品也可能存在受托方在风险提示书所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

公司计划采取的风险控制措施如下：

1、为保障投资理财资金的专用性和安全性，公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同或电子合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

2、货币市场基金以公司名义存放在商业银行或证券公司，保证资金安全。

3、审计部门日常监督理财资金使用与保管情况，定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行资金的专项审计。

5、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相 应的损益情况。

三、使用闲置资金进行低风险投资理财的原因及影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务。

2、公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于低风险投资理财，提高短期投资收益。

3、公司在有效控制投资风险的前提下通过低风险投资理财可提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益。

4、公司实施资金集中管理，最大程度的发挥资金使用收益。公司的低风险投资理财可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

5、公司通过实施严格的内部控制，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

本次授权公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行投资理财，有利于进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，丰富投资产品的投资种类和投资渠道，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次授权公司及其全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超3亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议

2、公司第六届监事会第十六次会议决议

3、公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议独立董事专项说明及独立意见

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2022年1月5日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2022－004

三维通信股份有限公司

关于调整江西巨网科技有限公司

2020年度业绩补偿金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年1月4日，三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”或“上市公司”）召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整江西巨网科技有限公司2020年度业绩补偿金额的议案》，根据公司与郑剑波先生签订的《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，2020年度郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从13,000.00万元调整为9,550.00万元，2020年应补偿金额调整为11,504,327.31元，需补偿的股票数量调整为1,307,310股。现将具体情况公告如下：

一、签订《业绩奖励与补偿协议之补充协议》的审议情况

公司于2021年12月27日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于签订〈业绩奖励与补偿协议之补充协议〉暨关联交易的议案》，在充分考虑到江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）2020年以来业务发展受新冠疫情影响，公司拟与郑剑波先生签订《业绩奖励与补偿协议之补充协议》。该议案尚需公司2022年第一次临时股东大会审议通过方可生效。

本次董事会审议通过的《关于调整江西巨网科技有限公司2020年度业绩补偿金额的议案》也将一并提交2022年第一次临时股东大会进行审议，并且其生效将以前述议案审议通过为前提条件。

二、本次补充协议的基本内容

（一）调整2020年度和2021年度补偿金额

三维通信（甲方）与郑剑波（乙方）同意，在本补充协议生效后，对郑剑波触发2020年度和2021年度业绩补偿的承诺净利润合计金额由26,000万元调整为21,550万元，下调金额4,450万元，占2020年度和2021年度触发业绩补偿承诺净利润合计金额的17.12%。2020年度和2021年度分年度触发业绩补偿的承诺净利润调整如下：

1、2020年度，郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从13,000.00万元调整为9,550.00万元，2020年应补偿金额=9,550万元-巨网科技当期期末实际净利润（2020年度实际净利润为83,995,672.69元），2020年应补偿金额调整为11,504,327.31元，需补偿的股票数量调整为1,307,310股。

2、2021年度，郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从13,000.00万元调整为12,000.00万元，2021年应补偿金额=21,550万元-巨网科技截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。

（二）其他约定

1、乙方自愿放弃《业绩奖励与补偿协议》第2.2条项下的2020年、2021年的年薪各100万元尚未发放的部分。

2、本补充协议系《业绩奖励与补偿协议》不可分割的组成部分，本补充协议与《业绩奖励与补偿协议》不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的，仍按《业绩奖励与补偿协议》执行。本补充协议已充分考虑疫情等对巨网科技2020年度、2021年度的影响，故本补充协议生效后，乙方应严格按《业绩奖励与补偿协议》及本补充协议的约定履行，不得再以任何理由要求甲方减免2020年度、2021年度的业绩补偿金额、《业绩奖励与补偿协议》第4.1条项下的应收账款补足金额等。

3、除非本补充协议另有约定或根据相关法律、法规的规定或政府监管部门的要求，本补充协议的变更或终止须经本协议双方签署书面变更或终止协议。

4、本补充协议的订立和履行适用中国法律，并根据中国法律解释。凡因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，首先应争取通过友好协商解决，如果不能协商解决的，则任何一方均可向三维通信住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。除有关争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本补充协议其他条款的有效性。

5、本补充协议自甲乙双方签署之日起成立，本补充协议需经上市公司股东大会审议通过后生效。

三、调整后的巨网科技2020年度业绩补偿方案

根据《业绩奖励与补偿协议之补充协议》的约定，因巨网科技未完成2020年度业绩承诺，交易对方须对公司进行补偿。

2020年应补偿金额=9,550万元-巨网科技经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的税后净利润

所需补偿的股票数量为补偿金额÷股票价格（8.80元），股票价格按2019年全年股票价格均价8.80元计算。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西巨网科技有限公司业绩奖励与补偿情况的鉴证报告》（天健审〔2021〕5071号）（以下简称“鉴证报告”），巨网科技2020年度累积实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润83,995,672.69元，与累计承诺净利润数95,500,000.00元相比，差额为11,504,327.31元。

根据上述公式，当期所需补偿的股票数量=11,504,327.31÷8.80≈1,307,310股。股票不足补偿的部分以现金补足到公司指定的银行账户内。

公司将以总价1元的价格受让郑剑波先生以上所需补偿的股票，并按规定回购后注销。

四、风险提示

该事项尚需提交公司股东大会审议表决，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2022年1月5日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2022－002

三维通信股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于2021年12月30日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2022年1月4日在杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

经审核，监事会认为：公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超3亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整江西巨网科技有限公司2020年度业绩补偿金额的议案》

经审核，监事会认为：根据公司与郑剑波签订的《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，调整江西巨网科技有限公司2020年度业绩补偿金额的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。此变更方案合法合规，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整江西巨网科技有限公司2020年度业绩补偿金额的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2022年1月5日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2022－001

三维通信股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2021年12月30日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2022年1月4日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

修订后的《子公司管理办法》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于审批公司2022年银行授信额度的议案》

同意自董事会审议通过之日起至2023年6月30日期间申请使用银行授信额度如下：公司（含子公司）短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额控制在人民币200,000万元之内，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

在保障正常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日起至2023年6月30日止。相关公告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于调整江西巨网科技有限公司2020年度业绩补偿金额的议案》

根据公司与郑剑波先生签订的《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，2020年度郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从13,000.00万元调整为9,550.00万元，2020年应补偿金额调整为11,504,327.31元，需补偿的股票数量调整为1,307,310股。相关公告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郑剑波回避表决。

五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司与郑剑波先生签订的《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，2020年度郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从13,000.00万元调整为9,550.00万元，2020年应补偿金额调整为11,504,327.31元，需补偿的股票数量调整为1,307,310股。公司将以总价1元的价格受让郑剑波先生以上所需补偿的股票，并按规定回购后注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由818,658,565股减少至817,351,255股，公司注册资本将由818,658,565元调整为817,351,255元。因上述变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权管理层全权办理相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于将部分议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议的议案》

《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2022年1月5日