证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2021-080

国机精工股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国机精工股份有限公司第七届董事会第八次会议于2021年12月24日发出通知，2021年12月30日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2021年12月31日

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2021-081

国机精工股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国机精工股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年12月30日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事长提名，公司第七届董事会第八次会议审议通过，同意聘任王翠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，王翠女士简历如下：

王翠，女，1989年生，管理学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，ACCA。2018年进入本公司工作，历任资产财务部会计、战略投资部投资规划与运作管理岗，现任公司董事会办公室证券事务代表高级主管。2019年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王翠女士联系方式：

联系地址：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号

联系电话：0371-67619230

传真电话：0371-86095152

电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

国机精工股份有限公司董事会

2021年12月31日