证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2021-025

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江出版传媒股份有限公司于2021年12月30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张立新先生为公司总经理。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经中共黑龙江省委宣传部考核推荐并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，聘任张立新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2021年12月30日

附件：张立新先生的简历

张立新先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月生，本科学历。1993年7月至1995年3月，任黑龙江省教育学院助理编辑；1995年4月至2018年6月，历任黑龙江少年儿童出版社编辑室主任、副社长、副总编辑、社长、总编辑；2018年7月至今，任黑龙江教育出版社社长、总编辑；2018年10月至今，任公司党委委员、副总经理；2018年11月至今，任黑龙江出版集团有限公司党委委员、董事，任公司党委委员、董事、副总经理；2021年1月至今，任北京一书万象文化传媒有限公司执行董事。

● 上网披露文件

独立董事意见

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2021-024

黑龙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年12月29日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料（全体董事一致豁免本次会议通知期限），于2021年12月30日在哈尔滨以在线形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第四次会议通知期限的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2021年12月30日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）经董事签字的会议记录