本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，提高相关资产使用效率，满足经营发展需求，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）开展设备融资业务，融资金额最高不超过人民币2亿元（含2亿元），融资期限不超过3年（含3年）。

公司及寿光美伦本次开展融资租赁业务事宜已经公司于2021年6月25日召开的第九届董事会第十九次临时会议审议通过。公司及寿光美伦与交银金租均无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：交银金融租赁有限责任公司

统一社会信用代码：913100006694171074

类型：有限责任公司

法定代表人：赵炯

注册资本：1,400,000.00万人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号28、29楼

经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。

交银金租不是失信被执行人。

三、交易标的情况介绍

标的物：寿光美伦部分生产设备

类别：固定资产

权属状态：交易标的归属寿光美伦，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施,设备融资期内寿光美伦拥有交易标的物的使用权。

四、交易合同的主要内容

公司及寿光美伦将根据实际经营需要与交银金租签署《融资租赁合同》。公司及寿光美伦与交银金租开展售后回租融资租赁业务，融资金额最高不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年）。

五、本次交易的目的及对公司的影响

公司及寿光美伦本次开展设备融资业务，利用现有生产设备进行融资,有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率。本次交易不影响公司及子公司对用于设备融资的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

六、备查文件

1、《公司第九届董事会第十九次临时会议决议》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日