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浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021年第五次临时会议决议公告原来 歌词
2023-06-26 20:40  浏览:40

证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2021-061

浙江震元股份有限公司第十届董事会

2021年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第五次临时会议会议通知于2021年12月28日以电话形式通知,2021年12月30日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事8人,在规定时间内收到审议意见函8份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核销部分应收账款、其他应收款的议案》,同意核销公司及控股子公司震元医药部分应收账款、其他应收款,共计13,278,832.11元,其中:公司应收账款9,443,651.02元,震元医药应收账款2,814,888.33元,震元医药其他应收款1,020,292.76 元。公司及控股子公司多年来通过多种方式积极催讨,确实无法收回。上述款项符合核销条件,并已全额计提坏账准备,核销不影响公司当期净利润。独立董事对本议案发表了独立意见;

2、8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于许可全资子公司同源健康无偿使用“震元堂”商标的议案》;

3、8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向浙江大学教育基金会进行捐赠的议案》,同意自2021年起连续五年,公司每年向浙江大学教育基金会捐赠250万元,支持浙江大学医学教育事业的发展,进一步加强与浙江大学医学院在诊疗协同、科研学术、人员培养等方面的合作交流,更好地培养一流高素质医药人才。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第五次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2021年12月30日

证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2021-062

浙江震元股份有限公司第十届监事会

2021年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司第十届监事会2021年第三次临时会议通知于2021年12月28日以电话形式通知,2021年12月30日在公司309会议室召开,应出席监事5人,亲自出席会议监事5人,会议由宣乐信同志主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核销部分应收账款、其他应收款的议案》;公司按照《企业会计准则》及相关法律、法规的规定核销部分应收账款、其他应收款,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销事项不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形,董事会审核决策程序合法,依据充分,同意本次核销事项。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届监事会2021年第三次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司监事会

2021年12月30日

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