本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟变更公司名称和证券简称的说明

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12月29日召开第四届董事会第二十一次会议（临时），会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》，为了更好的推动公司整体发展，落实公司战略规划，公司拟变更公司全称和证券简称，证券代码“002646”保持不变，该议案尚需提交股东大会审议通过。具体如下：

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二、公司名称、证券简称变更的原因

公司主要从事青稞酒的研发、生产和销售，主营互助、天佑德、八大作坊、永庆和、世义德等多个品牌青稞白酒。“天佑德”品牌为公司面向全国的战略品牌，定位为中高端产品。近几年，天佑德品牌系列在公司主营业务收入中的占比超过50%；为了更好的推动公司战略落地，发挥天佑德头部品牌影响力，公司董事会决定变更公司名称、证券简称。

三、《公司章程》修订情况

基于上述变更事项，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

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除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

四、独立董事意见

公司本次变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》能更好地体现公司目前的业务发展方向，变更后的公司名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展的需要，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

五、其他事项说明

1、本次变更公司名称主要基于公司定位及战略发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、深圳证券交易所对本次变更公司全称及证券简称事项审核无异议。本次更名不涉及证券代码的变更；本次变更公司名称、证券简称事项尚需获得公司股东大会审议通过，变更后的名称以当地市场监督管理部门最终登记为准；该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议（临时）决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议（临时）审议相关事项的独立意见。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司

董事会

2021年12月29日