本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股股东南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）为台湾地区上市公司，南侨投控需按照台湾证券交易所相关规定，披露其控制的公司利润分配事项。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露下属控制企业利润分配事项。

公司全资子公司广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）董事会于2021年12月29日决定向南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”）分配股利人民币100,000,000.00元。

公司全资子公司天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）董事会于2021年12月29日决定向本公司分配股利人民币30,000,000.00元。

以上分红不增加公司2021年度合并财务报表净利润，不会影响公司2021年度整体经营业绩，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日