股票代码：000410 股票简称：ST沈机 公告编号：2021-74

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2021年12月24日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2021年12月29日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人，其中董事胡慧冬委托董事张旭代为出席并行使表决权。董事长安丰收、董事吴春宇现场参会，董事张旭、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《关于制定〈沈阳机床股份有限公司落实董事会职权实施方案〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董事会

2021年12月29日