本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）创享激励基金合伙人第一期持股计划（以下简称“持股计划”）第二次持有人会议于2021年12月28日以通讯和现场投票相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应到会持有人共367人，实际到会持有人共261人。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。经全体持有人民主讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划管理委员会成员的议案》

鉴于创享激励基金合伙人第一期持股计划管理委员会委员杨昊悦女士因个人原因辞职，主任委员石春茂先生因工作变动辞去主任委员职务。经管理委员会委员季若愚女士提名，同意选举连巧灵女士、许云先生为公司持股计划管理委员会委员；管理委员会全体委员选举连巧灵女士为持股计划管理委员会主任。上述人员的任期与持股计划的存续期限一致。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司

董事会

二○二一年十二月二十九日