本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]563号）核准，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（曾用名：上海新南洋股份有限公司，以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）27,472,304股，发行价格为21.57元/股（人民币元，下同），募集资金总额为592,577,597.28元，扣除发行费用8,559,610.15元后，实际募集资金净额为584,017,987.13元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《上海新南洋股份有限公司验资报告》（信会师报字（2017）第ZA15443号）。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金进行了专户存储和管理。

2019年9月4日、2019年9月23日，公司第十届董事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司使用“职业教育业务发展项目”募集资金中8,517.00万元用于“收购育伦教育51%股权项目”，其余募集资金全部转入公司原“K12教育业务发展项目”，具体详见公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2019-081）。

2021年3月，公司将上述由 “职业教育业务发展项目”变更为“K12教育业务发展项目”的部分募集资金6,800万元转入公司 “K12教育业务发展项目” 募集资金专户，并签订《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：临2021-013）。

近日，公司将上述由“职业教育业务发展项目”变更为“K12教育业务发展项目”的部分募集资金2,000万元转入公司“K12教育业务发展项目”募集资金专户，并签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2021年12月20日，公司用于K12教育业务发展项目募集资金专户的开立及存储情况如下：

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三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

甲方：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

乙方：上海南洋昂立教育培训有限公司

丙方：上海浦东发展银行长宁支行

丁方：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为9849-0078-8013-8000-0072 ，截至2021年12 月20日，专户余额为24,091,773.13元。该专户仅用于K12教育业务发展项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

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2、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的相关要求，丁方已经向甲方、乙方和丙方告知有关廉洁从业的规定，丁方将遵守法律法规，公平竞争，合规经营，不直接或者间接收受或者向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。

丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方和乙方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方和乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、乙方授权丁方指定的保荐代表人夏冰、张文亮可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、丙方按月（每月5日前）向甲方、乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。

6、乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，乙方及丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。

7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、丙方连续三次未及时向乙方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方和乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丁方发现甲方、乙方和丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙和丁方四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。期间内如丁方对甲方的持续督导责任终止，则本协议自动终止。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

2021年12月28日