证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-188

广州天赐高新材料股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月27日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年1月21日（星期五）召开2022年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十五次会议于2021年12月27日召开，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间： 2022年1月21日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月21日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月21日上午9:15至2022年1月21日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年1月17日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日2022年1月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

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（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

二、会议审议事项

《关于拟设立全资子公司投资建设年产20万吨锂电池电解液项目的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过。

上述事项具体内容详见公司于2021年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表如下：

■

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间：2022年1月21日（上午 8:30～12:00）

3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券法务部

采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部，邮编：510760，信函请注 明“2022年第一次临时股东大会”字样。

4、联系方式：

联 系 人： 韩恒 卢小翠

联系电话：020-66608666

联系传真：020-66608668

联系邮箱：IR@tinci.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、联系方式：

联 系 人： 韩恒 卢小翠

联系电话：020-66608666

联系传真：020-66608668

联系邮箱：IR@tinci.com

2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：2022年第一次临时股东大会会议登记表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021年12月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362709，投票简称：天赐投票。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

本次股东大会1.00元代表议案1，议案应以相应的委托价格申报。

（2）填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年1月21日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月21日上午9:15至2022年1月21日下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广州天赐高新材料股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有 限公司2022年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担 。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□ 本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票：□ 本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

■

表格填写说明：

1、上述所有议案，如同意，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。

2、每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。

二、委托人和受托人信息

■委托人信息：

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:

委托人持股性质；

委托人持股数:

委托人股东卡账号:

■受托人信息：

受托人(签名):

受托人身份证号码/其他有效证件号:

年 月 日

附件3：

广州天赐高新材料股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议登记表

■

注：截至本次股权登记日2022年1月17日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

股东签字（法人股东盖章）：

日期： 年 月 日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-189

广州天赐高新材料股份有限公司关于

子公司浙江天赐竞得土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、土地竞拍情况概述

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司浙江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意授权公司子公司浙江天赐高新材料有限公司（以下简称“浙江天赐”）在不超过人民币6,000万元的范围内使用自筹资金参与《衢州市自然资源和规划局国有建设用地使用权拍卖出让公告》（衢市告字[2021]41号）中所述宗地衢州市高新片区香椿路以东、纬五路以南、檀桧路以西E-10-1#地块的使用权的竞拍，并授权浙江天赐法定代表人或其授权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。具体内容详见公司2021年12月21日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司浙江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2021-178）。

根据决议，浙江天赐在网上交易系统提交了衢州市高新片区香椿路以东、纬五路以南、檀桧路以西E-10-1#地块（地块编号：衢市智造[2021]48号）的国有建设用地使用权的竞买申请。近日，浙江天赐成功竞得该宗地的土地使用权，与衢州市自然资源和规划局智造新城分局签订了《成交确认书》。

本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次竞拍土地的基本情况

1、地块编号：衢市智造[2021]48号

2、土地位置：衢州市高新片区香椿路以东、纬五路以南、檀桧路以西E-10-1#地块

3、出让面积：134819平方米(202.229亩)

4、土地用途：其他工业用地

5、容积率： ≥0.6

6、建筑系数：≥30%

7、绿地率：≤20%

8、出让年限：50年

9、竞拍起始价：5056万元

10、竞买保证金：506万元

11、增价幅度：1万元

12、成交价格：5056万元

三、竞得土地使用权对公司的影响

本次竞得上述国有土地使用权是为了满足浙江天赐41,000t/a 锂离子电池材料项目（一期）建设需要，此项目的建设有利于公司的持续长远发展。

本次签署“衢市智造[2021]48号”宗地的《成交确认书》后，后续浙江天赐将根据有关规定与衢州市自然资源和规划局签订《国有土地使用权出让合同》，如《国有土地使用权出让合同》与本公告披露内容存在差异的，公司将及时补充披露差异情况。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021年12月29日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-187

广州天赐高新材料股份有限公司

关于年产20万吨锂电池电解液项目

是否属于两高项目说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对拟设立全资子公司建设的年产20万吨锂电池电解液项目（以下简称“投资项目”）是否属于“高耗能、高排放”项目进行了自查，现将相关情况说明如下：

一、本次投资项目不属于限制类、淘汰类产业，不属于落后产能

（一）本次投资项目及产品概述

■

（二）相关产品不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类产业

本次投资项目相关产品分类及与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的对照情况如下：

■

因此，本次投资项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类产业，符合国家产业政策。

（三）本次投资项目不涉及国家淘汰落后产能的行业

根据《国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行[2018]554号）、《国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行[2019]785号）、《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号）、《工业和信息化部关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》（工信部联产业[2011]46号）以及《2015年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况》（工业和信息化部、国家能源局公告2016年第50号）等规范性文件，全国淘汰落后和过剩产能行业为：炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电池（极板及组装）、电力、煤炭。

本次投资项目不涉及上述国家淘汰落后产能的行业。

二、本次投资项目不属于“高耗能、高排放”项目，不属于“高污染、高环境风险”产品

（一）公司及项目拟实施主体子公司属于“高耗能、高排放”行业

根据国家统计局于2018年2月28日发布的《2017年国民经济和社会发展统计公报》，六大高耗能行业分别为：石油加工、炼焦和核燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业；根据国家发展和改革委员会办公厅2020年2月26日印发的《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》，高耗能行业范围为：石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业；根据生态环境部办公厅于2021年5月31日发布的《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计。

根据国务院于2018年6月27日发布的《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，高排放行业为“钢铁、建材、焦化、铸造、 有色、化工等行业”；根据工业和信息化部于2018年7月23日印发的《关于印发坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划的通知》，高排放行业包括“钢铁、建材、焦化、铸造、电解铝、化工等行业”。

公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，拥有日化材料及特种化学品、锂离子电池材料两大业务板块，属于精细化工行业。本次投资项目的实施主体为公司全资子公司，投资项目主要产品为锂离子电池电解液，因此，公司及本次投资项目拟实施主体子公司属于上述规定所述的高耗能、高排放行业范围。

（二）本次投资项目不属于“高耗能、高排放”项目

为指导各地科学有序做好高耗能行业节能降碳技术改造，有效遏制“两高”项目盲目发展，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家市场监督管理总局和国家能源局联合印发了《关于发布高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）的通知》，经公司自查，本次投资项目所规划产品不属于上述通知所列重点领域。

因此，本次投资项目不属于“高耗能、高排放”项目。

（三）本次投资项目产品不属于“高污染、高环境风险”产品

根据国家生态环境部办公厅于2021年11月2日公布的《环境保护综合名录（2021年版）》，此名录共收录了932种“高污染、高环境风险”产品。根据公司自查，本次投资项目产品不属于“高污染、高环境风险”产品。

三、本次投资项目备案、批复等审批进展及后续安排

根据国家相关法律法规规定，本次投资项目实施前需履行项目备案、节能审查及环境影响审查等相关备案审查手续。截至本公告出具之日，相关手续办理情况如下：

■

公司后续将积极跟进办理上述项目所涉及的备案、节能审查及环境影响审查等手续。

四、说明结论

1、本次投资项目不属于限制类、淘汰类产业，不属于落后产能；

2、本次投资项目不属于“高耗能、高排放”项目，不属于“高污染、高环境风险”产品；

3、本次投资项目尚未建成，公司后续将根据国家法律法规和相应标准，在地方政府的指导下，积极办理项目所涉及的备案、节能审查及环境影响审查等手续，依法依规进行项目的建设、生产和管理。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021年12月29日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-186

广州天赐高新材料股份有限公司

关于拟设立全资子公司投资建设年产20万吨锂电池电解液项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产20万吨锂电池电解液项目的议案》，公司拟通过设立全资子公司（以下简称“标的公司”）投资建设“年产20万吨锂电池电解液项目”，项目总投资为人民币81,989.9万元，其中建设投资为39,557.5万元，铺底流动资金为42,432.4万元，公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。本次公司拟设立全资子公司投资建设“年产20万吨锂电池电解液项目”的事项尚需提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：

一、出资方的基本情况

公司名称：广州天赐高新材料股份有限公司

法定代表人：徐金富

注册资本：95982.5277万元人民币

注册地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号

经营范围：肥皂及合成洗涤剂制造;石墨及碳素制品制造;化妆品制造;其他电池制造（光伏电池除外）;无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）;染料制造;其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）;初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）;有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）;非食用植物油加工;无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）;信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）;环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）;生物技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;水资源管理;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）;林产化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）;污水处理及其再生利用;化妆品及卫生用品批发;企业总部管理;贸易代理;化妆品及卫生用品零售;化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）;锂离子电池制造;合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）;日用化工专用设备制造;日用及医用橡胶制品制造;口腔清洁用品制造;普通货物运输（搬家运输服务）; 货物专用运输（冷藏保鲜）

二、标的公司的基本情况

公司名称：肇庆天赐高新材料有限公司

法定代表人：马美朋

注册资本：20,000.00万元

注册地址：肇庆四会市精细化工工业园

经营范围：锂离子电池材料、化工机械设备的研发、生产、销售；新型表面活性材料、有机硅材料、日用精细化工产品、添加剂的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

持股比例：公司持股100%

上述信息以最终备案及核准登记为准。

三、本次拟投资项目的基本情况

1、项目名称：年产20万吨锂电池电解液项目

2、项目建设地点：肇庆四会市精细化工工业园

3、项目投资：项目总投资81,989.9万元，其中建设投资为39,557.5万元，铺底流动资金为42,432.4万元。

4、项目建设周期：12个月

5、项目形成产品规模：

■

6、项目建设内容：

■

注：1、根据项目的实际建设情况，上述各环节投资额可能会在总投资额范围内调整；2、若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入运算法则造成。

7、资金来源：公司自筹资金。

8、项目财务效益预测：项目达产后，预计可实现年平均营业收入 546,941 万元，年平均净利润 29,779 万元。

四、本项目的风险评价

1、市场风险

虽然新能源汽车是未来的发展趋势，但若全球及中国宏观经济的波动导致下游新能源汽车、储能等行业发展不及预期，将影响到本项目原料供应及产品需求量，对项目的效益造成影响。

2、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险

项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。

3、运营风险

本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济效益达不到预期目标的风险。

4、环保及安全生产风险

随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对 精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而 导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。

五、本次项目投资的目的及对公司的影响

鉴于公司重点客户在华南地区的产能布局与规划，公司拟通过本项目的实施，实现对重点客户“就近供应”的目的，有利于优化和完善公司产业区域布局，提高对华南地区重点客户的响应速度，进一步贴近终端市场，降低运输成本，为客户提供更优质的服务。

项目建设完成后，将满足公司未来华南地区业务发展和市场拓展的需要，有利于持续加强公司在原料运输成本、供货周期、质量保障等方面的优势，不断提高市场竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。同时将能有效解决公司未来区域产能供应不足的问题，符合公司的整体发展战略及全体股东的利益。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021年12月29日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-185

广州天赐高新材料股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年12月27日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十八次会议在公司办公楼二楼培训厅现场召开。会议通知已以电子邮件方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事 3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席郭守彬主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产20万吨锂电池电解液项目的议案》

经核查，监事会认为：项目建设完成后，将满足公司未来华南地区业务发展和市场拓展的需要，有利于持续加强公司在原料运输成本、供货周期、质量保障等方面的优势，不断提高市场竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。同时将能有效解决公司未来区域产能供应不足的问题，符合公司的整体发展战略及全体股东的利益。同意公司设立全资子公司投资建设“年产20万吨锂电池电解液项目”。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于拟设立全资子公司投资建设年产20万吨锂电池电解液项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2021年12月29日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-184

广州天赐高新材料股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年12月27日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议在公司办公楼二楼培训厅现场召开。会议通知已以电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产20万吨锂电池电解液项目的议案》

同意公司出资人民币 20,000.00 万元设立全资子公司投资建设“年产20万吨锂电池电解液项目”，项目总投资81,989.9万元，其中建设投资为39,557.5万元，铺底流动资金为42,432.4万元。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于拟设立全资子公司投资建设年产20万吨锂电池电解液项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021年12月29日