证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-151
江苏宝馨科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议，于2021年12月24日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年12月27日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名，其中董事生敏先生、晏仲华先生、张素贞女士，独立董事凌云志先生、姚立杰女士、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计的议案》。
《关于公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，《公司第五届董事会第十五次会议独立董事意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会批准授权公司经营管理层在担保额度和授信额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额、授信方式、授信金额并签署担保协议和授信协议等相关文件。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、 公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、 公司第五届董事会第十五次会议独立董事意见。
特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司董事会
2021年12月28日
展开全文证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-152
江苏宝馨科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议，于2021年12月24日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年12月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名，其中监事金世春先生、张瑮敏女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计的议案》。
经审议，监事会认为：公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计是为了满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，本次被担保人为公司及合并报表范围内的下属子公司，公司能对下属子公司生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次授信及担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
《关于公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1、 第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司监事会
2021年12月28日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-153
江苏宝馨科技股份有限公司
关于公司及下属子公司2022年度
授信及担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝馨科技”）及下属子公司（下属子公司指合并报表范围内的子公司，下同）对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次对外担保事项的被担保人为公司及公司合并报表范围内子公司，尚需提交股东大会审议，请投资者注意相关风险。
公司于2021年12月27日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计的议案》，具体情况如下：
一、授信额度预计情况
为满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，公司及下属子公司2022年度计划向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币27.50亿元的授信额度，在不超过总授信额度的范围内，最终以各银行及其他金融机构实际审批的为准，具体情况如下：
1、授信额度预计情况
（1）公司授信额度预计情况
单位：人民币，亿元
■
（2）下属子公司授信额度预计情况
单位：人民币，亿元
■
2、授信额度期限
上述授信额度的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起生效，有效期内授信额度可循环使用，任一时点的授信余额不超过股东大会审议通过的授信额度。
3、关于授信额度项下具体授信业务审批的授权
上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外贷、内保直贷、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批的为准。
授信额度使用涉及重大资产抵押、质押，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
本次授信事项是基于对目前业务情况的预计，在年度授信计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属全部全资及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）的实际业务发展需求，在全资子公司（含全资子公司的附属全资下属公司）之间、控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司及控股下属公司）之间对授信额度进行调剂使用。
提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述核定授信额度内，根据具体的融资情况决定授信方式、授信金额并签署授信协议等相关文件。在股东大会核定的授信额度内，公司将不再就具体发生的授信另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。
二、担保额度预计情况
为满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，公司及下属子公司2022年度因向银行及其他金融机构申请授信预计发生不超过人民币26.20亿元的担保。涉及的担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金等，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、融资租赁等，担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保、下属子公司对公司的担保以及下属子公司之间的担保，无对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况，具体条款以公司与银行及其他金融机构签订的担保合同为准。具体情况如下：
1、担保额度预计情况
单位：人民币，亿元
■■
2、担保额度期限
上述担保额度的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起起生效，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。
3、反担保情况
根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，上述担保中为非全资子公司提供担保的，将要求非全资子公司的其他股东按出资比例提供担保。
如公司或下属子公司确需提供超出出资比例担保的，被担保企业的其他股东需按出资比例提供反担保，并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任。若无法按照出资比例提供担保或反担保，则需按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定单独提交公司董事会、股东大会审议。
4、关于担保额度项下具体担保业务审批的授权
本次担保事项是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属全部全资及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）的实际业务发展需求，在最近一年或一期资产负债率不超过70%的全资子公司（含全资子公司的附属全资下属公司）及控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司及控股下属公司）之间对担保额度进行调剂使用；在最近一年或一期资产负债率超过70%的全资子公司（含全资子公司的附属全资下属公司）及控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司及控股下属公司）之间对担保额度进行调剂使用。
担保额度使用涉及重大资产抵押、质押，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更额度、无法按照出资比例提供担保或反担保的情况除外）。
三、被担保人基本情况
1、江苏宝馨科技股份有限公司
（1）注册资本：55403.4264万元人民币
（2）成立日期：2001年10月08日
（3）法定代表人：王思淇
（4）住所：泰州市靖江经济技术开发区公兴河北路35号
（5）经营范围：医疗器械钣金件、各种精密钣金结构件、充电桩、智能消费设备、通信和其他电子设备、环保设备、能源设备、轨道交通设备、运输设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；电气柜、电源柜等输配电及控制设备的研发、生产、销售；各种控制软件的研发、销售；电锅炉、电子专用材料的销售；热力生产和销售(学校、医院、商业体、住宅小区等小规模)；厂房及设备的租赁；机电工程施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（外资比例小于25%）
（6）与本公司的关系：本公司
（7）最近一年一期的财务情况：
单位：万元
■
经查询，宝馨科技不属于失信被执行人。
2、苏州宝馨智能制造有限公司（以下简称“苏州宝馨”）
（1）注册资本：15000万元整
（2）成立日期：2005年04月08日
（3）法定代表人：王思淇
（4）住所：苏州高新区石阳路17号
（5）经营范围：
许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：智能基础制造装备制造；供应链管理服务；企业管理；企业总部管理；专业设计服务；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；城市轨道交通设备制造；印刷专用设备制造；高铁设备、配件制造；除尘技术装备制造；物料搬运装备制造；金属切削机床制造；橡胶加工专用设备制造；日用品生产专用设备制造；气压动力机械及元件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；液力动力机械及元件制造；水资源专用机械设备制造；电工机械专用设备制造；金属切割及焊接设备制造；石油钻采专用设备制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；半导体器件专用设备制造；建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；固体废弃物检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；安防设备制造；交通安全、管制专用设备制造；光伏设备及元器件制造；风力发电机组及零部件销售；电气设备销售；太阳能热发电产品销售；变压器、整流器和电感器制造；电气信号设备装置制造；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；充电桩销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）与本公司的关系：公司持有苏州宝馨100%股权，苏州宝馨为公司的全资子公司。
（7）最近一年一期的财务情况：
单位：万元
■
经查询，苏州宝馨不属于失信被执行人。
3、厦门宝麦克斯科技有限公司（以下简称“厦门宝麦克斯”）
（1）注册资本：伍仟万元整
（2）成立日期：2009年06月26日
（3）法定代表人：容维涛
（4）住所：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路16-1号（法律文书送达地址）
（5）经营范围：从事精密模具、高低压开关柜、精密钣金结构件的研发、生产、组装及销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（6）与本公司的关系：公司持有厦门宝麦克斯100%股权，厦门宝麦克斯为公司的全资子公司。
（7）最近一年一期的财务情况：
单位：万元
■
经查询，厦门宝麦克斯不属于失信被执行人。
4、南京友智科技有限公司（以下简称“友智科技”）
（1）注册资本：5000万元整
（2）成立日期：2008年02月01日
（3）法定代表人：陈东
（4）住所：南京市雨花台区宁双路19号云密城3号楼401室
（5）经营范围：软件开发、销售及相关技术咨询；医疗器械制造、销售；机械设备加工、销售；充电桩、输配电及控制设备、智能消费设备、通信和其他电子设备、城市轨道交通设备、运输设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；锅炉设备销售；热力生产；厂房及设备租赁；计量器具制造（按许可证所列范围经营）；自动化控制系统集成；仪器仪表销售；计量器具研发、销售；建材、五金、机械设备、木制品、小型机电产品销售；节能、环保信息技术开发、技术咨询、技术服务；节能、环保设备的研发、生产、销售、租赁；机电工程设计、施工；企业管理咨询服务、节能技术推广服务；机械机电设备租赁、自有房屋租赁、物业管理；自动化设备安装、维修；环境与生态监测；水污染、大气污染治理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）与本公司的关系：公司持有友智科技100%股权，友智科技为公司的全资子公司。
（7）最近一年一期的财务情况：
单位：万元
■
经查询，友智科技不属于失信被执行人。
5、靖江宝馨智能制造有限公司（以下简称“靖江宝馨”）
（1）注册资本：15000万元整
（2）成立日期：2021年06月30日
（3）法定代表人：张志勇
（4）住所：靖江经济技术开发区公兴河北路35号
（5）经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：智能基础制造装备制造；供应链管理服务；企业管理；企业总部管理；专业设计服务；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；城市轨道交通设备制造；印刷专用设备制造；高铁设备、配件制造；除尘技术装备制造；物料搬运装备制造；金属切削机床制造；橡胶加工专用设备制造；日用品生产专用设备制造；气压动力机械及元件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；液力动力机械及元件制造；水资源专用机械设备制造；电工机械专用设备制造；金属切割及焊接设备制造；石油钻采专用设备制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；半导体器件专用设备制造；建筑材料生产专用机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；固体废弃物检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；安防设备制造；光伏设备及元器件制造；风力发电机组及零部件销售；电气设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；变压器、整流器和电感器制造；电气信号设备装置制造；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；充电桩销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）与本公司的关系：公司持有靖江宝馨100%股权，靖江宝馨为公司的全资子公司。
（7）最近一期的财务情况：
单位：万元
■
经查询，靖江宝馨不属于失信被执行人。
6、安徽宝馨智能制造有限公司（以下简称“安徽宝馨”）
（1）注册资本：壹亿圆整
（2）成立日期：2021年08月16日
（3）法定代表人：张志勇
（4）住所：安徽省蚌埠市蚌山区朝阳南路1311号蚌山区智能终端产业园5号楼
（5）经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；新能源原动设备销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；机械设备研发；金属结构制造；充电桩销售；机动车充电销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环境保护专用设备制造；电工仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（6）与本公司的关系：公司持有安徽宝馨100%股权，安徽宝馨为公司的全资子公司。
（7）最近一期的财务情况：
单位：万元
■
经查询，安徽宝馨不属于失信被执行人。
7、江苏宝馨技术研究院有限公司（以下简称“宝馨技术研究院”）
（1）注册资本：3000万元整
（2）成立日期：2021年09月07日
（3）法定代表人：左越
（4）住所：南京市雨花台区雨花街道民智路3号喜玛拉雅商业中心A地块N幢9层903室
（5）经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；仪器仪表制造；仪器仪表销售；节能管理服务；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备销售；终端计量设备销售；计量技术服务；五金产品制造；五金产品批发；充电桩销售；输配电及控制设备制造；智能家庭消费设备制造；通信设备制造；通信设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通工程机械及部件销售；运输设备及生产用计数仪表制造；专用设备修理；配电开关控制设备销售；软件销售；软件开发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；热力生产和供应；机械设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；非居住房地产租赁；生态环境监测及检测仪器仪表制造；水污染治理；大气污染治理；电力行业高效节能技术研发；环保咨询服务；信息系统集成服务；建筑材料销售；日用木制品销售；企业管理咨询；环境保护监测；数据处理和存储支持服务；市场调查（不含涉外调查）；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）与本公司的关系：公司持有宝馨技术研究院100%股权，宝馨技术研究院为公司的全资子公司。
（7）宝馨技术研究院于2021年9月7日成立，无最近一年一期相关财务数据。
经查询，宝馨技术研究院不属于失信被执行人。
8、江苏德勤环境技术有限公司（以下简称“江苏德勤”）
（1）注册资本：500万元整
（2）成立日期：2012年08月02日
（3）法定代表人：杨军
（4）住所：南京市雨花台区宁南街道喜玛拉雅商业中心A地块N幢801室
（5）经营范围：环保产品研发、生产、销售；机电产品、通讯产品研发、生产、销售；仪器、仪表销售，自动化控制系统集成；电子产品的技术服务、技术咨询、技术转让；建材、五金、机械设备、木制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）与本公司的关系：公司全资子公司友智科技持有江苏德勤100%股权，江苏德勤为公司的全资孙公司。
（7）最近一年一期的财务情况：
单位：万元
■
经查询，江苏德勤不属于失信被执行人。
9、南京聪诺科技有限公司（以下简称“南京聪诺”）
（1）注册资本：100万元整
（2）成立日期：2013年12月17日
（3）法定代表人：徐兴亚
（4）住所：南京市雨花台区宁南街道喜玛拉雅商业中心A地块N幢8楼802室
（5）经营范围：节能技术、环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；仪器仪表、建材、五金、机械设备、木制品、机电产品销售；节能设备、环保设备研发、生产、销售；机电工程设计、施工；企业管理咨询；机械设备租赁；自动化设备销售及售后服务；环境保护监测；水污染、大气污染治理；数据处理与存储服务；市场调查；计算机软硬件的研发与销售；进出口、对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）与本公司的关系：公司全资子公司友智科技持有南京聪诺100%股权，南京聪诺为公司的全资孙公司。
（7）最近一年一期的财务情况：
单位：万元
■
经查询，南京聪诺不属于失信被执行人。
10、南京创筑信息科技有限公司（以下简称“南京创筑”）
（1）注册资本：100万元整
（2）成立日期：2017年05月27日
（3）法定代表人：徐兴亚
（4）住所：南京市雨花台区宁南街道喜玛拉雅商业中心A地块N幢8楼803室
（5）经营范围：信息技术开发、技术咨询；计算机数据处理；市场信息咨询，市场分析调查；计算机软硬件研发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）与本公司的关系：公司全资子公司友智科技持有南京创筑100%股权，南京创筑为公司的全资孙公司。
（7）最近一年一期的财务情况：
单位：万元
■
经查询，南京创筑不属于失信被执行人。
11、江苏宝馨新能源科技有限公司（以下简称“江苏宝馨新能源”）
（1）注册资本：5010万元整
（2）成立日期：2017年06月14日
（3）法定代表人：安建利
（4）住所：南京市建邺区贤坤路1号
（5）经营范围：信息技术研发、技术咨询；数据处理；锅炉设备销售、安装、维修；电力工程技术服务、技术咨询；工程管理服务；节能环保设备的研发、生产(限分支机构)、销售；环保设备的租赁；机电工程设计、施工；自动化控制系统集成；企业管理咨询；节能技术研发、技术咨询；供热工程的技术服务及工程管理；市场调研；计算机软硬件研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电气设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；电机及其控制系统研发；电动汽车充电基础设施运营；蓄电池租赁；电池销售；软件开发；软件销售；互联网数据服务；大数据服务；家用电器研发；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
限分支机构经营：光伏设备及元器件制造
（6）与本公司的关系：公司全资子公司友智科技持有江苏宝馨新能源100%股权，江苏宝馨新能源为公司的全资孙公司。
（7）最近一年一期的财务情况：
单位：万元
■
经查询，江苏宝馨新能源不属于失信被执行人。
12、南京友智慧网电力科技有限公司（以下简称“慧网电力”）
（1）注册资本：3000万元整
（2）成立日期：2019年11月07日
（3）法定代表人：安建利
（4）住所：南京市雨花台区民智路3号喜玛拉雅商业中心A地块N幢9层901室
（5）经营范围：电力技术研发；电力设备销售；环保技术、节能技术、信息技术开发、技术咨询、技术服务；环境保护监测；自动化设备及配件研发、销售及售后服务；节能设备、环保设备的研发、销售、租赁；软件开发、销售、技术咨询；场地租赁；充电桩、输配电及控制设备、智能设备、通信设备、电子设备、交通设施研发、销售；机械设备加工、销售；锅炉设备、仪器仪表、建材、五金、机电产品销售；机电工程设计、施工；机械设备、机电设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）与本公司的关系：公司全资子公司友智科技持有慧网电力51%股权，慧网电力为公司的控股孙公司。
（7）最近一年一期的财务情况：
单位：万元
■
经查询，慧网电力不属于失信被执行人。
13、安徽宝馨新能源科技有限公司（以下简称“安徽宝馨新能源”）
（1）注册资本：叁仟伍佰万圆整
（2）成立日期：2021年11月17日
（3）法定代表人：丁厚利
（4）住所：安徽省蚌埠市蚌山区朝阳南路1311号蚌埠(苏州)低碳智能产业园区内5号楼
（5）经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；蓄电池租赁；电池销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电气设备销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（6）与本公司的关系：公司全资孙公司江苏宝馨新能源持有安徽宝馨新能源100%股权，安徽宝馨新能源为公司的全资孙公司之全资子公司。
（7）安徽宝馨新能源于2021年11月17日成立，无最近一年一期相关财务数据。
经查询，安徽宝馨新能源不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次审议的担保事项为年度担保额度预计，担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由担保方及被担保的公司与银行或其他金融机构共同协商确定，在预计担保额度内，按实际担保金额和担保期限签署具体担保协议。公司将严格审批担保合同，控制担保风险。
五、董事会意见
本次授信及担保额度预计，充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要，是为了支持公司的发展，在对公司及各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人未超出公司合并报表范围，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。
根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，上述担保中为非全资子公司提供担保的，将要求非全资子公司的其他股东按出资比例提供担保。如公司或下属子公司确需提供超出出资比例担保的，被担保企业的其他股东需按出资比例提供反担保，并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任。若无法按照出资比例提供担保或反担保，则需按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定单独提交公司董事会、股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期对外担保的数量
本次担保额度审议通过后，公司及下属子公司审批的担保总额度为26.20亿元，占公司2020年度经审计净资产的422.45%；截至本公告披露日，公司及下属子公司对外担保总余额为2.8647亿元，占公司2020年度经审计净资产的46.19%。
上述担保事项均为公司及下属子公司为合并报表范围内的公司提供的担保，公司及下属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、独立董事、监事会对该事项的意见
1、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计是为了满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，本次被担保人为公司及合并报表范围内的下属子公司，公司能对下属子公司生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。公司在审议上述授信及担保事项时均已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计是为了满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，本次被担保人为公司及合并报表范围内的下属子公司，公司能对下属子公司生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次授信及担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。同意《关于公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届董事会第十五次会议独立董事意见；
3、公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司董事会
2021年12月28日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-154
江苏宝馨科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决议，公司决定于2022年1月12日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会名称：2022年第一次临时股东大会
(二) 会议召集人：公司董事会
(三) 本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四) 会议召开时间：
1、现场会议时间：2022年1月12日（星期三）下午2:30
2、网络投票时间：2022年1月12日；其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月12日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
(五) 现场会议地点：
南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅商业中心N栋8楼，会议室
(六) 会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场表决为股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。同时，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。
来苏返苏人员需根据政府防控规定登录“苏康码”等平台进行健康申报，如实履行健康申报、行程填报等信息报告责任，公司将依据“苏康码”平台“红、黄、绿”三色健康码，对不同风险等级地区的返苏来苏人员进行差异化管理服务，对于二维码显示“绿”色将提供现场参会服务，对于二维码显示“红、黄”色的投资者建议通过网络投票的方式参加股东大会。对于报名参加股东大会的投资者，公司会根据政府相关要求进行来苏前和抵苏的排查。为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议公司投资者选择网络投票，敬请投资者支持与谅解。
(七) 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
(八) 股权登记日：2022年1月5日（星期三）
(九) 出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2022年1月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
会议将审议如下议案：
1、 关于公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计的议案
上述议案已经公司于2021年12月27日召开的第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，股东大会审议担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会议案属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议方式审议，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码表：
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四、会议登记等事项
(一) 登记时间：2022年1月7日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00
(二) 登记方式：
1、 法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2、 自然人股东：须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、 异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在2022年1月7日前送达公司证券部），不接受电话登记。
(三) 登记地点：公司证券部
邮寄地址：江苏省苏州市高新区石阳路17号，江苏宝馨科技股份有限公司，证券部，邮编215151（信函上请注明“股东大会”字样）。
(四) 会议联系方式
会议咨询：公司证券部
联 系 人：罗旭、文玉梅
联系电话：0512-66729265
传 真：0512-66163297
邮 箱：zqb@boamax.com
(五) 参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件1。
六、备查文件
1、 公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、 公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此通知。
江苏宝馨科技股份有限公司董事会
2021年12月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：362514
2.投票简称：宝馨投票
3.填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年1月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月12日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏宝馨科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权；对本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人享有表决权，并可以按照自己的意愿进行表决。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
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注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。
法人股东盖章（公章）：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户号码： 委托人持股数量及股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件3：
股东登记表
截至2022年1月5日下午3:00交易结束时本人（或本单位）持有宝馨科技（002514）股票，现登记参加公司2022年第一次临时股东大会。
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