证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2021-084
广州金域医学检验集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年12月27日以通讯方式召开，会议通知已于2021年12月20日以电子及纸质形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计金额及预计公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，议案通过。
本项议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生及解强先生回避表决，由其余五位非关联董事对该议案进行审议和表决。
（二）审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计金额及预计公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，议案通过。
本项议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生及解强先生回避表决，由其余五位非关联董事对该议案进行审议和表决。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2021年12月28日
展开全文证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2021-085
广州金域医学检验集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年12月27日以通讯方式召开，会议通知已于2021年12月20日以电子及纸质形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计金额及预计公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。
表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计金额及预计公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。
表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
2021年12月28日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2021-086
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于调整2021年度日常关联交易预计金额及预计公司2022年度日常关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项无需经广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属企业与关联方广州市金圻睿生物科技有限责任公司（以下简称“金圻睿”或“关联方”）的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年2月1日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》，公司预计2021年与金圻睿发生的日常关联交易金额为3,500万元。
2021年12月27日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，公司计划将与金圻睿的2021年日常关联交易预计额度由3,500万元调整至5,700万元，预计与金圻睿2022年发生的日常关联交易金额为14,000万元。由于以上议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生及解强先生回避表决，其余五位非关联董事一致同意并通过了以上两个议案。
以上两项关联交易事项已经公司独立董事事前认可，独立董事一致认为公司调整2021年度日常关联交易预计及2022年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司或非关联股东合法权益的情况，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事已发表独立意见，认为公司调整2021年度日常关联交易预计系正常业务所需，2022年度日常关联交易预计合理、客观，均符合公司经营发展的需要，交易价格公允，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。同意公司本次日常关联交易事项。
以上关联交易已经公司于2021年12月27日召开的第三届监事会第四次会议审议通过。
（二）调整2021年度日常关联交易预计的情况
因金圻睿的产品线扩充以及新冠检测相关仪器耗材需求大于预期，公司拟调整与金圻睿2021年度日常关联交易预计额度，由原来的3,500万元增加至5,700万元，具体情况如下：
单位：万元
■
注:2021年1-11月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。
（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注:2021年1-11月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。
（四）2022年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注1：2022年度日常关联交易预计金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据，最终请以2022年实际发生的交易数据为准。
注2:2021年1-11月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终请以审计后数据为准。
注3：2021年1-11月累计已发生的交易金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终请以审计后数据为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
关联方名称：广州市金圻睿生物科技有限责任公司
统一社会信用代码：91440101MA59DWAB6H
住所：广州市黄埔区（国际生物岛）螺旋四路9号第四层B401单元、第五层B501单元、第六层B601单元
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：胡朝晖
注册资本：2000万元人民币
主要经营业务：计算机技术开发、技术服务；食品科学技术研究服务；生物医疗技术研究；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；数字医学影像软件的技术开发与技术服务；健康科学项目研究、开发；医学研究和试验发展；基因药物研发；生物技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；软件开发；非许可类医疗器械经营；技术进出口；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；软件批发；软件零售；软件服务；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；生物技术转让服务；货物进出口（专营专控商品除外）；通用机械设备零售；风险投资；投资咨询服务；企业自有资金投资；通用机械设备销售；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；临床检验服务；医疗数据管理和分析；组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗服务（须经相关部门批准后方可开展经营活动）；医疗管理；生物药品制造。
主要财务数据：经审计，金圻睿2020年末总资产17,305.73万元，净资产-1,842.12万元；2020年主营业务收入5,325.58万元，净利润652.16万元。
（二）关联关系说明
金圻睿为广州佳鉴生物技术有限公司（以下简称“佳鉴公司”）全资子公司，佳鉴公司之股东与公司实际控制人梁耀铭、5%以上大股东国创开元股权投资基金（有限合伙）、及公司董事解强存在关联关系。
具体关联关系如下：
公司董事、实际控制人梁耀铭为佳鉴公司股东广州鑫墁利投资咨询有限公司之实际控制人，梁耀铭任佳鉴公司董事。
公司董事解强，为公司外部财务投资者、5%以上大股东国创开元股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国创开元”）提名的董事。国创开元与佳鉴公司股东苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）（以下简称“国创开元二期”）存在关联关系，解强任职国创开元二期基金管理人之董事。
公司根据实质重于形式和谨慎性原则，认定金圻睿属于关联方。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司调整2021年度日常关联交易预计及2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购试剂、耗材及仪器等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为公司及其所属子公司日常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2021年12月28日