证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－47

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于调整控股子公司激励计划

方案考核年度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、子公司激励计划方案情况

为建立、健全控股子公司铜陵纳源科技有限公司（以下简称“控股子公司”、“子公司”）留住人才、吸引人才的薪酬体系，激发管理团队和核心技术（业务）骨干的动力和创造力，构建激励与约束机制，促进子公司持续、稳健、快速的发展。公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司激励计划方案的议案》，公告详情刊登在2021年12月18日的《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

根据相关要求，对子公司此次激励计划方案的考核年度进行调整。公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整控股子公司激励计划方案考核年度的议案》。关联董事董泽友先生回避表决。

二、子公司激励计划调整的主要内容

1、激励计划考核年度

原激励计划：

2021年至2023年连续三个会计年度，子公司在完成一定的业绩指标情况下，每年提取一定金额的奖励授予激励对象，奖励金额的提取与发放年度为业绩指标完成年度的下一年度（2022年-2024年）。本计划有效期自生效日起36个月，超出有效期，则授出的激励计划自动作废。

调整后激励计划：

2022年至2024年连续三个会计年度，子公司在完成一定的业绩指标情况下，每年提取一定金额的奖励授予激励对象，奖励金额的提取与发放年度为业绩指标完成年度的下一年度（2023年-2025年）。本计划有效期自生效日起48个月，超出有效期，则授出的激励计划自动作废。

2、激励计划提取和发放

原激励计划：

（1）子公司层面业绩考核

本计划授予的激励计划可于2022-2024年分三次进行确权，激励计划的确权与纳源科技层面业绩指标、个人层面考核条件挂钩，具体如下所示：

激励计划根据子公司2021-2023年考核业绩指标完成情况确定是否达成确权条件。若子公司年度业绩指标完成，则按照相关规则计提现金奖励；若子公司年度业绩指标未完成，对应当年计提额度为零。

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■

注：上述净利润为纳源科技经审计的归属于股东扣除非经常性损益的净利润（下同）。若公司经营环境发生重大负向变化，经子公司董事会审议通过，可以调整考核目标。

激励计划计提标准：

当子公司业绩考核达标时，按照以下方式计提奖励（包括目标利润计提+超额利润计提）： 单位：万元

■

P为考核年度子公司实现净利润值。本计划有效期内，子公司任一年度计提的奖励总额不得超过子公司上一年度实现净利润总额的8%。

调整后激励计划：

（1）子公司层面业绩考核

本计划授予的激励计划可于2023-2025年分三次进行确权，激励计划的确权与纳源科技层面业绩指标、个人层面考核条件挂钩，具体如下所示：

激励计划根据子公司2022-2024年考核业绩指标完成情况确定是否达成确权条件。若子公司年度业绩指标完成，则按照相关规则计提现金奖励；若子公司年度业绩指标未完成，对应当年计提额度为零。

■

注：上述净利润为纳源科技经审计的归属于股东扣除非经常性损益的净利润（下同）。若公司经营环境发生重大负向变化，经子公司董事会审议通过，可以调整考核目标。

激励计划计提标准：

当子公司业绩考核达标时，按照以下方式计提奖励（包括目标利润计提+超额利润计提）： 单位：万元

■

P为考核年度子公司实现净利润值。本计划有效期内，子公司任一年度计提的奖励总额不得超过子公司上一年度实现净利润总额的8%。

六、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届监事会第十次会议决议；

3、调整后的激励计划方案。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二0二一年十二月二十八日

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－48

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年12月22日以邮件及送达的方式发出召开第六届监事会第十次会议通知，2021年12月27日以通信表决方式召开第六届监事会第十次会议，应出席会议参与表决的监事3名，实际出席会议参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整控股子公司激励计划方案考核年度的议案》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二0二一年十二月二十八日

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－46

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月22日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十三次会议通知，2021年12月27日以通信表决方式召开第六届董事会第十三次会议，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整控股子公司激励计划方案考核年度的议案》。关联董事董泽友先生回避表决。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二0二一年十二月二十八日