本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的限售股份数量为1,284,504股，限售期自公司股票首次发行上市之日起为6个月。

● 本次上市流通的限售股全部为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”或“公司”）首次公开发行网下配售限售股。

● 本次上市流通日期为2022年1月5日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1803号）核准同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票35,000,000股，并于2021年7月5日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为140,000,000股,其中有限售条件流通股111,534,504股，无限售条件流通股为28,465,496股。

本次上市流通的限售股均为首次公开发行网下配售限售股，限售期自公司股票上市之日起6个月，共涉及网下配售摇号中签的263个获配账户，对应股票数量1,284,504股，占公司现有股本总数的0.9175%，具体详见公司于2021年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量1,284,504股，现锁定期即将届满，将于2022年1月5日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，航宇科技本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。

本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

展开全文

保荐机构同意航宇科技本次首次公开发行部分限售股上市流通。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为1,284,504股

（二）本次上市流通日期为2022年1月5日

（三）限售股上市流通明细清单

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注：1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留四位小数；

2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（四）限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《国海证券股份有限公司关于贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会

2021年12月28日